股票号：600116股票简称：三峡水利序号：临2023-033号

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●被担保人名字：重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司（下称“公

司”）下级控股子公司重庆长电协同供应链有限责任公司（下称“贸易公司”）。

●公司在2022年6月22日举办2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》。在这个贷款担保方案范围之内，2023年5月，企业为贸易公司在有关银行贷款公司担保762.92万余元。截止到2023年5月31日，企业总计担保余额为154,346.95万余元。

●2023年5月份所发生的贷款担保当中存有质押担保，截止到本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。

●尤其风险防范：企业2023年5月份存有为负债率超出70%全资子公司公司担保的现象，烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）2022本年度贷款担保方案简述

企业分别在2022年4月26日、6月22日举办第十届股东会第二次大会及2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》，会议同意企业2022本年度贷款担保方案新增加贷款担保最高不超过43.60亿人民币，并同意受权总经理办公会负责解决以上贷款担保事项，可用期为股东会准许之日到下一次股东会再次核准担保额度以前。企业2022本年度贷款担保方案中被担保方都为公司全资子公司及子公司，在其中控股子公司4家，担保额度30.6亿人民币；子公司1家，担保额度3亿人民币；进行票据池业务，公司及分公司、分公司互相贷款担保总计本年利润不得超过10亿人民币。以上内容详细企业分别在2022年4月28日、6月22日上海证券交易所网址公布的《第十届董事会第二次会议决议公告》（临2022-022号）、《关于2022年度担保计划的公告》（临2022-027号）、《2021年年度股东大会决议公告》（临2022-036号）。

（二）2023年5月份贷款担保方案工作进展

2023年5月，企业下属子公司总共还款银行借款9,569.07万余元，在其中：公司全资子公司重庆乌江电力有限公司向农业银行黔江支行还款了3,200万余元借款，进而消除企业3,200万元连带担保责任；公司全资子公司贸易公司向重庆三峡银行江津支行还款了1,097.43万余元借款，向重庆农商行两江支行还款了5,000万余元借款，向光大重庆市支行还款了271.64万余元借款，进而总计消除企业6,369.07万元连带担保责任。

同年同月，因申请办理股权融资必须，企业为控股子公司贸易公司在2022本年度贷款担保计划中给予762.92万余元贷款担保，详情如下（企业：万余元）：

二、被担保人基本概况

公司名字：重庆长电协同供应链有限责任公司

成立日期：2020年4月30日

法人代表：邓义虹

注册资金：10,000万人民币

统一社会信用代码：91500102MA60WBT74Y

公司注册地址：重庆市涪陵区新区鹤滨路22号

业务范围：国内贸易，新式铁路机车车辆进口的，道路货物运输（没有危险货物），道路货物运输站运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：供应链服务项目，国内贸易代理，经销代理，煤碳及制品市场销售，化工产品销售（没有批准类化工原材料），石油制品市场销售（没有危化品），成品油批发（没有危化品），专用型有机化学商品销售（没有危化品），水泥构件市场销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，日用品和一次性使用医用品市场销售，食品经营（仅售卖预包装）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

经审计，截止到2022年12月31日，供应链管理公司资产总额为64,651万余元，总负债为54,480万余元，2022本年度主营业务收入90,821万余元，归属于母公司所有者纯利润534万余元。

没经财务审计，截止到2023年3月31日，供应链管理公司资产总额为60,697万余元，总负债为50,351万余元；2023年第一季度主营业务收入15,262万余元，归属于母公司所有者纯利润175万余元。

三、担保协议主要内容

四、担保重要性和合理化

企业2022本年度贷款担保规划是结合公司及所属公司的实体经营需要与资金分配，为了满足一部分所属公司的融资需求所进行的有效预估，全部被贷款担保行为主体均是企业下级国有独资及子公司，企业对它具有足够的控制能力，能并对生产运营进行合理监管及管理，总体贷款担保严控风险，不会对公司的正常运营、经营情况及其经营业绩带来不利直接影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、股东会建议

企业第十届股东会第二次大会审议通过了《关于公司2022年度担保计划的议案》。股东会觉得：2022本年度贷款担保方案中全部被贷款担保行为主体均是企业下级国有独资及子公司，其经营情况平稳，具备贷款担保履约情况，企业对它具有足够的控制能力，能并对生产运营进行合理监管及管理，总体贷款担保严控风险，不容易违反公司规定。为了满足企业一部分分公司持续发展的融资需求，使之可以身心健康、可持续发展观，结合公司及隶属子公司实体经营需要与资金分配，会议同意企业2022本年度贷款担保方案事宜，新增加贷款担保最高不超过43.60亿人民币，并同意报请股东会受权总经理办公会负责解决以上贷款担保事项，可用期为股东会准许之日到下一次股东会再次核准担保额度以前。

公司独立董事对2022本年度贷款担保方案展开了事先认同并做出单独建议如下所示：企业2022本年度贷款担保规划是结合公司及所属公司的实体经营需要与资金分配，为了满足一部分所属公司的融资需求所进行的有效预估，全部被贷款担保行为主体均是企业下级国有独资及子公司，企业对它具有足够的控制能力，能并对生产运营进行合理监管及管理，总体贷款担保严控风险，不会对公司的正常运营、经营情况及其经营业绩带来不利直接影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。股东会决议程序流程符合规定法律法规、法规及《公司章程》等内部控制制度的相关规定。因而，一致同意企业2022本年度贷款担保方案。

六、总计贷款担保数量和贷款逾期担保总数

截止到2023年5月31日，公司及分公司贷款担保总额为557,691.63万余元(含2022本年度贷款担保方案中并未应用信用额度403,344.68万余元)，占公司2022本年度经审计归属于上市公司公司股东公司净资产的50.50%。公司对外担保所有应该是合并报表范围里的分公司及分公司间的贷款担保，没有为大股东和控股股东以及关联人公司担保的现象，不会有给其他外界企业公司担保的现象，公司及分公司不会有贷款逾期对外担保。

特此公告。

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司股东会

二二三年六月九日

证券代码：600116证券简称：三峡水利公示序号：临2023-034号

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司

有关举办2022年年度股东大会的

提示性公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月15日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月25日上海证券交易所网址及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊载了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-032号）。现就此次股东会具体事宜提醒公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次：2022年年度股东大会

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月15日14点00分

举办地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟宝石公年11栋4楼会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月15日

至2023年6月15日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东网络投票：无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

此次会议将征求《独立董事2022年度述职报告》

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

之上提案由2023年3月7日和4月18日举行的第十届股东会第九次会议第十次大会及其第十届职工监事第六次会议第七次大会递交，有关决定公示详细2023年3月7日和4月20日上海交易所网址及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

以上提案具体内容详细企业2023年6月2号在上海交易所网址公布的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司2022年年度股东大会会议材料》。

2、特别决议提案：7

3、对中小股东独立记票的议案：1-9

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：8

应回避表决的相关性股东名称：我国川投能源有限责任公司、三峡资本控投有限公司、长电宜昌市能源投资有限责任公司、三峡电磁能有限责任公司、长电资本管理有限公司、富华水力发电站有限责任公司、重庆涪陵电力能源实业有限责任公司、重庆两江新区开发设计投资集团有限公司。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多种股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

(三)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）证券登记日收盘后在我国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员。

五、大会备案方式

1、现场会议备案方法：个人股公司股东持企业营业执照、个股帐户卡及本人身份证，受委托人需持身份证、受托人股东账户卡、企业营业执照、法人授权书备案；个人股股东持股票帐户卡及个人身份证，受委托人需拥有个人身份证、法人授权书、受托人个股帐户卡。外地公司股东能够信件或发传真方法备案。

2、现场会议备案时长：2023年6月9日早上9：00—12：00、在下午14：00—17：00。

3、现场会议备案地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟宝石公年11栋5楼。

六、其他事宜

1、联系电话：

手机：（023）63801161

发传真：（023）63801165

邮政编码：400010

详细地址：重庆市渝北区金开大道99号升伟宝石公年11栋5楼。

2、手机联系人：师名节肖逆舟

参会公司股东吃住及差旅费自立。

特此公告。

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司股东会

2023年6月9日

配件1：法人授权书

法人授权书

重庆三峡水利水电（集团公司）有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月15日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。