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广汇物流股份有限公司2019年员工持股计划第三次持有人会议决议公告
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2023-055
广汇物流股份有限公司
2019年员工持股计划第三次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2019年员工持股计划第三次持有人会议通知已于2023年6月20日以通讯方式发出，本次会议于2023年6月26日以通讯方式召开。本次会议应参会持有人91名，实际收到88名有效表决票，代表员工持股计划份额36,281,000股，占公司2019年员工持股计划剩余总份额的97.47%。本次会议的召集、召开以及表决符合公司2019年员工持股计划等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
本次会议审议通过了《关于补选公司2019年员工持股计划管理委员会委员的议案》。因管理委员会原委员李文强先生离职，原委员索略先生已不再担任公司工会主席，经持有人审议，决定免去其委员职务，现对管理委员会委员进行补选。根据《广汇物流股份有限公司2019年员工持股计划管理办法》有关规定，经第十届董事会提名委员会推荐，持有人同意补选刘栋先生、王国林先生为公司2019年员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2019年员工持股计划存续期一致。2019年员工持股计划持有人已对补选人员分项表决。
表决结果：同意36,281,000股，反对0股，弃权0股。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2023年6月27日
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