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浙商证券股份有限公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：601878证券简称：国金证券公示序号：2023-065
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月15日
(二)股东会举办地点：杭州五星路201号国金证券十一楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事长吴承根老先生组织，此次会议选用现场会议无记名式投票选举方法融合网上投票方法举办，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》等相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事8人，参加5人，执行董事蒋照辉、陈溪俊，独董熊建益因公请假；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张晖参加；企业别的高管人员列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：2022本年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：2022本年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：2022年年报
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关预估企业2023年日常关联交易的议案
4.01、提案名字：与大股东浙江省上三高速路有限责任公司以及关联企业买卖交易
决议结论：根据
决议状况：
关系公司股东浙江省上三高速路有限责任公司对于此事提案回避表决，其股票数为2,124,825,159股，不纳入合理决议数量。
4.02、提案名字：与其它关联公司买卖交易
决议结论：根据
决议状况：
关系公司股东台州市金融业投资集团有限公司对于此事提案回避表决，其股票数为113,758,793股，不纳入合理决议数量。
4.03、提案名字：与关联自然人买卖交易
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022本年度利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘任中汇会计师事务所为公司发展2023年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关2023本年度金融业投资总额操纵的议案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：有关国金证券2023年对外捐赠方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关允许再次购买保险企业董监高责任险的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关竞选企业第四届董事会非独立董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的10项提案及子议案均获得根据，并认真听取公司独立董事2022年度述职报告。
2、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案4《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》，在其中，关系公司股东浙江省上三高速路有限责任公司对提案“4.01与大股东浙江省上三高速路有限责任公司以及关联企业买卖交易”回避表决，其股票数为2,124,825,159股，不纳入合理决议数量。关系公司股东台州市金融业投资集团有限公司对提案“4.02与其它关联公司买卖交易”回避表决，其股票数为113,758,793股，不纳入合理决议数量。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京嘉源法律事务所
侓师：李清、张璇
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
浙商证券股份有限公司
股东会
2023年6月16日
●手机上网公示文档
1、《北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
●上报文档
1、《浙商证券股份有限公司2022年年度股东大会决议》。
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