本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。

首都开发设计有限责任公司（下称“股份有限公司”或“企业”）第九届第一百一十三次董事会会议、第九届第二十一次监事会会议于2023年6月8日举办。大会审议通过了《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》及《关于修订〈北京首都开发股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

结合公司具体管理方法必须，对企业《章程》《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的那一部分条文展开了修定，详细如下：

（一）企业《章程》修定状况：

（二）企业《董事会议事规则》修定状况：

（三）企业《监事会议事规则》修定状况：

以上修定须报请股东会以特别决议决议，须参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所拥有投票权三分之二以上允许即为根据。

特此公告。

首都开发设计有限责任公司股东会

2023年6月8日

股票号：600376 股票简称：首开股份 序号：临2023-063

首都开发设计有限责任公司

有关聘用咨询顾问暨关联交易的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 首都开发设计有限责任公司(下称“企业”或“首开股份”)股东会于2023年6月8日接到企业财务主管容宇女性及经理助理周兵女性书面离职报告。两个人因做到退休年龄规定辞掉企业财务主管及经理助理职位。离职报告自送到股东会时起效。公司拟聘用容宇女性、周兵女性再次出任企业咨询顾问。因容宇女性卸任财务主管、周兵女性卸任经理助理职位没满12月，本次交易组成企业的关联方交易，但是不组成资产重组。

● 企业第九届股东会第一百一十三次会议审议通过了本次交易，本次交易无关联董事必须回避表决。本次交易不用报请企业股东大会审议。

一、关联方交易简述

2023年6月8日，企业第九届股东会第一百一十三次会议审议通过了《关于公司聘任容宇女士为高级顾问并签订协议的议案》《关于公司聘任周兵女士为高级顾问并签订协议的议案》，允许企业分别向容宇女性、周兵女性签署《顾问协议》，聘用两人为因素企业咨询顾问，时限不得超过2年，每个人咨询顾问费用为每一年不得超过100万余元（税前工资）。

容宇女性、周兵女性前不久分别往董事会提交书面形式离职报告，因做到退休年龄规定辞掉企业财务主管和经理助理职位，依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，其离职时限没满12月，视作公司关联方，因而本次交易组成关联方交易，但是不组成《上市公司重大资产重组办法》所规定的资产重组。

截止到公布日，以往12个月，容宇女性、周兵女性除成为公司财务主管和经理助理领到薪资外，公司和他们之间未出现关联方交易；企业亦未与其它关联企业之间产生类似关联方交易。

该关联方交易事宜早已企业第九届股东会第一百一十三次会议表决通过，无关联董事必须回避表决，公司独立董事发布了单独建议。本次交易不用报请企业股东大会审议。

二、关联人基本概况

1、关联性表明

容宇女性、周兵女性为公司发展原财务主管和经理助理，依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，其离职时限没满12月，视作公司关联方。

2、关联人说明

（1）容宇，女，1968年5月出世，本科文凭，正高级会计师。曾担任首创集团财务部门总经理，首开股份财务部部长。2019年8月起任首开股份财务主管。2023年6月8日卸任首开股份财务主管。

（2）周兵，1968年5月出世，本科文凭，工程师。2009年4月至2022年1月，任首开股份开盘志信分公司总经理。2021年5月起任首开股份经理助理。2023年6月8日卸任首开股份经理助理。

三、标底基本概况及标价状况

此次关联交易的内容是容宇女性、周兵女性利用自身专业技能、信息内容与经验向企业提供财税咨询、销售市场投资及营销咨询及顾问服务，进行企业领导安排任务指标。

在遵照市场化原则前提下，企业充分考虑上述情况要素与两个人协商一致明确成交价，标价公允价值，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

四、买卖协议书具体内容

1、协议书彼此

招标方：首都开发设计有限责任公司

承包方：容宇女性、周兵女性

2、买卖事宜

招标方依据业务发展必须， 聘请承包方为公司发展咨询顾问，承包方担任为招标方咨询顾问。乙方的工作范畴：

(1)承包方利用自身社会发展声望与资源等优点为招标方发展趋势提供坚强适用。

(2)承包方依靠自身相关领域的专业知识，对招标方生产安全管理主题活动给予咨询建议。

(3)承包方依靠自身有关财务会计、投资策划、营销推广综合等方面丰富的经验，对招标方管理改善、推动公司发展等方面进行帮助和支持。

(4)依据招标方明确提出相关领域要求，给予有效解决方案或对策。

(5)别的必须承包方给予顾问服务的事宜。

3、费用以及时限

聘任协议时限不得超过2年，每个人咨询顾问费用为每一年不得超过100万余元（税前工资）。

五、本次交易对企业的危害

容宇女性、周兵女士在房产开发行业均已经拥有超过二十年的从业经验，了解产品所在行业市场运营逻辑性，与此同时曾担任企业财务主管及经理助理，十分熟悉企业产品及运营模式，曾为企业的发展作出了较大奉献。企业在双方卸任财务主管及经理助理职位后，聘用其任职企业咨询顾问，有益于充分发挥二人的社会影响力和行业资源，为公司财务管理方法、销售市场投资及营销推广提供坚强适用和引导，符合公司整体利益。本次交易遵照协商一致、正当竞争的基本原则，依据价格行情明确成交价，价钱公允价值，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。

六、关联交易的决议程序流程

2023 年6月8日， 公司召开第九届股东会第一百一十三次会议审议通过了《关于公司聘任容宇女士为高级顾问并签订协议的议案》《关于公司聘任周兵女士为高级顾问并签订协议的议案》。

公司独立董事就得事宜发布了单独建议，觉得公司拟聘用企业原财务主管容宇女性及经理助理周兵女性出任公咨询顾问，为企业提供财税咨询、市场投资广告营销咨询及顾问服务事宜符合公司整体利益，有关买卖遵照协商一致、正当竞争的基本原则，成交价公允价值，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。允许企业聘用两人为因素企业咨询顾问同时提交股东会决议。

特此公告。

首都开发设计有限责任公司股东会

2023年6月8日

股票号：600376 股票简称：首开股份 序号：临2023-061

首都开发设计有限责任公司

第九届股东会

第一百一十三次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

首都开发设计有限责任公司（下称“首开股份”、“我们公司”或“企业”）第九届股东会第一百一十三次会议于2023年6月8日于北京丽亭华苑酒店会议室召开。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》、企业《章程》及相关法律法规、法规的规定。

此次会议在会议召开三此前以书面形式通知的形式通告整体执行董事。此次会议由董事长李岩老先生组织。大会应出席执行董事十名，实出席会议执行董事十名，李岩老先生、潘文老先生、阮庆革老先生、赵龙节老先生当场出席会议，蒋翔宇老先生、孙茂竹老先生、邱晓华老先生、李大进老先生、秦虹女性以视频方法出席会议，李灏老先生以通信方式出席会议。企业监事会成员及高管人员出席本次会议。

二、董事会会议决议状况

通过合理决议，大会一致通过如下所示话题：

（一）以10票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》

出席本次董事会的整体执行董事一致通过该项提案。

结合公司具体管理方法必须，对《北京首都开发股份有限公司章程》中的一些条文做出修定。详细如下：

本提案须报请股东会以特别决议决议，须参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所拥有投票权三分之二以上允许即为根据。

详细《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（临2023-062号）。

（二）以10票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

出席本次董事会的整体执行董事一致通过该项提案。

结合公司具体管理方法必须，对《北京首都开发股份有限公司董事会议事规则》中的一些条文做出修定。详细如下：

本提案须报请股东会以特别决议决议，须参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所拥有投票权三分之二以上允许即为根据。

详细《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（临2023-062号）。

（三）以10票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于公司董事会换届选举暨提名董事候选人的议案》

出席本次董事会的整体执行董事一致通过该项提案。

企业第九届董事会任期已期满，第九届股东会允许开展换届，这届股东会整体执行董事任职期至第十届股东会投票选举之日结束。

集团公司前不久接到企业股东董事侯选人候选人函，详细如下：

（1）公司控股股东首都开发设计控投（集团公司）有限责任公司（下称“首创集团”）候选人李岩老先生、阮庆革老先生、赵龙节老先生、张国宏老先生四人为因素第十届董事会董事侯选人。

（2）百年人寿保险有限责任公司候选人蒋翔宇先生为第十届董事会董事侯选人。

（3）君康人寿保险股份有限公司候选人李灝先生为第十届董事会董事侯选人。

股东会候选人、薪酬与考核委员会审批了六位执行董事考生的任职要求，觉得六位执行董事侯选人任职要求均达到《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定，

公司独立董事就该项提案发布了单独建议，觉得企业第十届董事会董事考生的候选人程序流程、任职要求均达到《公司法》《上海交易所上市企业自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定。

本提案须报请企业股东会选用累积投票制竞选。执行董事候选人简历详见附件1。

（四）以10票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于提名独立董事候选人的议案》

出席本次董事会的整体执行董事一致通过该项提案。

董事会候选人、薪酬与考核委员会2023年第四次会议候选人孙茂竹老先生、李大进老先生、秦虹女性三人为因素企业第十届股东会独董侯选人。

股东会候选人、薪酬与考核委员会审批了三位独董考生的任职要求，觉得三位独董侯选人任职要求均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定，

公司独立董事就该项提案发布了单独建议，觉得企业第十届股东会独董考生的候选人程序流程、任职要求均达到《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定。

独董侯选人需请示上海交易所审批情况属实后，报请企业股东会选用累积投票制竞选。

独董候选人简历详见附件2。独董侯选人申明详见附件3。单独董事提名人申明详见附件4。

（五）以10票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于公司聘任容宇女士为高级顾问并签订协议的议案》

出席本次董事会的整体执行董事一致通过该项提案。

董事会于2023年6月8日接到财务主管容宇女性书面离职报告。容宇女性因做到退休年龄规定辞掉企业财务主管职位，离职报告自送到股东会时起效。

依据公司经营工作需求，公司拟聘用容宇女性为公司发展咨询顾问签定协议。实际顾问服务内容以所签订合同为标准。

详细企业《关于聘任高级顾问暨关联交易的公告》（临2023-063号）。

（六）以10票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于公司聘任周兵女士为高级顾问并签订协议的议案》

出席本次董事会的整体执行董事一致通过该项提案。

董事会于2023年6月8日接到经理助理周兵女性书面离职报告。周兵女性因做到退休年龄规定辞掉企业经理助理职位，离职报告自送到股东会时起效。

依据公司经营工作需求，公司拟聘用周兵女性为公司发展咨询顾问签定协议。实际顾问服务内容以所签订合同为标准。

详细企业《关于聘任高级顾问暨关联交易的公告》（临2023-063号）。

（七）以10票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于公司总经理赵龙节先生代行主管会计工作的负责人职责的议案》

出席本次董事会的整体执行董事一致通过该项提案。

因为公司财务主管容宇女性离职，股东会特定总经理赵龙节老先生暂为暂代主管会计工作中负责人岗位职责。

（八）以10票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于公司为苏州首开佳泰置业有限公司申请融资提供担保的议案》

出席本次董事会的整体执行董事一致通过该项提案。

苏州市开盘佳泰置业有限公司（下称“苏州市佳泰”）为公司全资子公司，现首要开发设计苏州“苏地2018-WG-38号”土地新项目。

为了满足项目建设资金要求，苏州市佳泰拟将安宁资产保险资产管理有限责任公司申请办理不得超过4亿人民币房产债权投资计划股权融资，时限3+1年（满3年双方都有权利提早结束），企业为他们提供利息全额的没有理由锈与骨的连带责任担保贷款担保，实际贷款担保权利义务以彼此签订的协议书为标准。

2023年5月26日，公司召开的2022年年度股东大会已通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，受权股东会对企业及下属企业新增加贷款担保事项展开决议准许。公司本次为苏州市佳泰办理贷款公司担保在股东会受权范围之内，不用报请股东大会审议。

详细公司对外担保公示（临2023-064号）。

（九）以10票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于公司为温州首开曜成置业有限公司申请融资提供担保的议案》

出席本次董事会的整体执行董事一致通过该项提案。

温州市开盘曜成置业有限公司（下称“温州市曜成”）为公司全资子公司，现首要开发设计乐清市中央绿轴地区G-42a土地新项目。

为了满足项目建设资金要求，温州市曜成拟将安宁资产保险资产管理有限责任公司申请办理不得超过8亿人民币房产债权投资计划股权融资，时限3+1年（满3年双方都有权利提早结束），企业为他们提供利息全额的没有理由锈与骨的连带责任担保贷款担保，实际贷款担保权利义务以彼此签订的协议书为标准。

2023年5月26日，公司召开的2022年年度股东大会已通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，受权股东会对企业及下属企业新增加贷款担保事项展开决议准许。公司本次为温州市曜成办理贷款公司担保在股东会受权范围之内，不用报请股东大会审议。

详细公司对外担保公示（临2023-064号）。

（十）以10票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》

出席本次董事会的整体执行董事一致同意于2023年6月26日举办企业2023年第六次股东大会决议，具体事宜如下所示：

（一）现场会议举办时长：2023年6月26日早上9:30。

网上投票时长：2023年6月26日早上9：30至11：30，在下午13：00至15：00

（二）会议地点：北京西城复兴门内大街156号招商合作金融中心D座首开股份十三层会议厅

（三）召集人：董事会

（四）会议方案：

1、决议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司章程〉的议案》；

2、决议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；

3、决议《关于修订〈北京首都开发股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

4、决议《关于选举董事的议案》；

5、决议《关于选举独立董事的议案》；

6、决议《关于选举监事的议案》。

提案1、2、4、5经此次股东会表决通过。提案3、6经公司第九届职工监事第二十一次会议审议根据。

详细《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的通知》（临2023-065号）。

特此公告。

首都开发设计有限责任公司股东会

2023年6月8日

配件1：执行董事候选人简历

李岩老先生个人简介

李岩，男，1969年4月出世，本科文凭，正高级会计师。2010年8月至2016年8月，任北京西城市人民政府区长，2016年8月起，任首创集团执行董事、经理。2016年12月起，任首开股份副董。2019年8月起，任首开股份老总。

阮庆革老先生个人简介

阮庆革，男，1969年10月出世，硕士学历，高级会计师。2011年9月至2016年6月，任首创集团总经济师，2016年6月起，任开盘集团副总经理。2015年1月起，任首创集团总法律顾问。2012年11月起，任首开股份执行董事。

赵龙节老先生个人简介

赵龙节，男，1970年9月出世，医生硕士学历，正高级会计师。2008年2月到2021年5月，任首开股份副总。2021年5月起，任首开股份经理。2021年6月起，任首开股份党委书记。2021年8月起，任首开股份执行董事。

张国宏老先生个人简介

张国宏，男，1968年9月出世，硕士学历。2010年2月到2019年5月，任首创集团经理助理；2019年6月起，任首开股份党委书记。2019年8月起，任首开股份职工监事。

蒋翔宇老先生个人简介

蒋翔宇，男，1986年1月出世，硕士学历，中国注册会计师，特许金融分析师。2014年6月至2016年9月，任百年人寿保险有限责任公司资产管理中心高级投资经理。2017年1月起，任近百年保险资产管理有限公司权益投资处处长经理。2020年12月起，任首开股份执行董事。

李灝老先生个人简介

李灝，男，1982年12月出世，经济学硕士，金融风险管理师。2016年3月添加君康人寿保险股份有限公司，先后担任资产管理中心另类投资处处长经理、经理，在职君康人寿保险股份有限公司资产管理中心副总。2021年8月起，任首开股份执行董事。

配件2：独董候选人简历

孙茂竹老先生个人简介

孙茂竹，男，1959年2月出生，硕士学历，注册会计。人民大学国际商学院会计与金融专业专家教授，研究生导师，中国会计学会财务管理专业委员会委员。曾担任人民大学会计系党总支副书记和系办公室主任、人民大学国际商学院党委书记。在职西藏天路股份有限公司公司独立董事、上海市欣然技术股份有限公司独董、华润双鹤药业股份有限公司公司独立董事、华电新能源控股集团公司独立董事。2018年5月起，任首开股份独董。

李大进老先生个人简介

李大进，男，1958年4月出世，本科文凭。1977年至1981年在部队服役；1982年迄今各自就职北京朝阳区法律顾问处、北京天达法律事务所、北京市天达共和法律事务所任负责人、合作伙伴。2013年3月入选第十二届全国人大意味着，2018年3月任第十三届政协委员以及社会和法制委员会委员会。在职北京市天达共和律师事务所合伙人会议主席。2023年4月起，任首开股份独董。

秦虹女性个人简介

秦虹，女，1963年1月出世，经济学硕士。曾担任住房城乡建设部现行政策研究中心副主任、负责人；2019年5月迄今任人民大学我国发展与战略研究所高级研究员；2019年11月至2020年6月任楼盘网独董；在职红心美凯龙家居家具集团股份有限公司独董、华润超市日常生活（香港股市01209）独董。2020年12月起，任首开股份独董。

配件3：首都开发设计股份有限公司公司独立董事侯选人申明

自己孙茂竹，已深入了解并同意由提名人首都开发设计有限责任公司股东会候选人为首都开发设计有限责任公司第十届股东会独董侯选人。自己公布申明，自己具有单独董事任职资格，确保不存在什么危害自己出任首都开发设计股份有限公司公司独立董事自觉性之间的关系，实际申明如下所示：

一、自己具有上市企业运行基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件，具备五年以上法律法规、经济发展、财务会计、会计、管理方法或者其它执行单独董事职责所必须的工作经历。

二、自己任职要求合乎以下法律法规、行政规章和行政法规的需求：

（一）《中华人民共和国公司法》有关董事任职资格的相关规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的相关规定；

（三）证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定；

（六）中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于进一步加强高等院校反腐倡廉建设建设的意见》的有关规定；

（七）中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的有关规定；

（八）证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的有关规定；

（九）中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的有关规定；

（十）别的相关法律法规、行政法规、行政规章和上海交易所要求的情况。

三、自己具有自觉性，并不属于以下情形：

（一）在上市企业或其附设公司就职工作的人员以及直系血亲和社会关系（直系血亲就是指另一半、爸爸妈妈、儿女等；社会关系就是指兄妹、岳父岳母、儿媳妇姑爷、兄妹的另一半、伴侣的兄妹等）；

（二）直接或间接性拥有上市企业已发行股份1%之上或者上市企业前十名公司股东里的法人股东以及直系血亲；

（三）在直接或间接性拥有上市企业已发行股份5%之上股东企业或在上市企业前五名公司股东企业就职工作的人员以及直系血亲；

（四）上市公司实际控制人及其附属公司就职工作的人员；

（五）为上市企业以及大股东或其各自附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人；

（六）在和上市企业以及大股东或其各自附设公司具有重要的经济往来的部门出任执行董事、公司监事或是高管人员，或在该经济往来部门的大股东企业出任执行董事、公司监事或是高管人员；

（七）近期十二个月内以前具备前六项所例举情况的工作人员；

（八）别的上海交易所评定不具有自觉性的情况。

四、自己无以下欠佳记录：

（一）近期三十六个月曾经被证监会行政处分；

（二）处在被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事期间；

（三）近期三十六个月曾受证交所公开谴责或是2次左右处理决定；

（四）曾就职独董期内，两度未参加董事会会议，或者没有亲身参加董事会会议次数占当初董事会会议频次三分之一之上；

（五）曾就职独董期内，公开发表单独建议显著与实际不符。

五、包含首都开发设计有限责任公司以内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过五家；此前在首都开发设计有限责任公司持续就职不得超过六年。

六、自己具有丰富的会计理论知识与经验，为会计专业专家教授、研究生导师。

自己早已依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》对个人的独董侯选人任职要求进行核查并确定符合规定。

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、完全和精确，不存在什么证券欺诈或欺诈成份，自己完全明白做出虚报申明可能造成的代价。上海交易所可根据本申明确定个人的任职要求和自觉性。

本人承诺：在担任首都开发设计股份有限公司公司独立董事期内，将遵守法律、证监会公布的规章制度、要求、通告及其上海交易所交易规则的需求，接纳上海交易所严格监管，保证有充足时间和精力做好本职工作，做出独立思考，不会受到企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。

本人承诺：如自己就职之后出现不符单独董事任职资格情况的，自己将根据相关规定辞掉独董职位。

特此声明。

声明人：孙茂竹

2023年6月8日

自己李大进，已深入了解并同意由提名人首都开发设计有限责任公司股东会候选人为首都开发设计有限责任公司第十届股东会独董侯选人。自己公布申明，自己具有单独董事任职资格，确保不存在什么危害自己出任首都开发设计股份有限公司公司独立董事自觉性之间的关系，实际申明如下所示：

一、自己具有上市企业运行基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件，具备五年以上法律法规、经济发展、财务会计、会计、管理方法或者其它执行单独董事职责所必须的工作经历。

二、自己任职要求合乎以下法律法规、行政规章和行政法规的需求：

（一）《中华人民共和国公司法》有关董事任职资格的相关规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的相关规定；

（三）证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定；

（六）中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定；

（七）中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的有关规定；

（八）证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的有关规定；

（九）中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的有关规定；

（十）别的相关法律法规、行政法规、行政规章和上海交易所要求的情况。

三、自己具有自觉性，并不属于以下情形：

（一）在上市企业或其附设公司就职工作的人员以及直系血亲和社会关系（直系血亲就是指另一半、爸爸妈妈、儿女等；社会关系就是指兄妹、岳父岳母、儿媳妇姑爷、兄妹的另一半、伴侣的兄妹等）；

（二）直接或间接性拥有上市企业已发行股份1%之上或者上市企业前十名公司股东里的法人股东以及直系血亲；

（三）在直接或间接性拥有上市企业已发行股份5%之上股东企业或在上市企业前五名公司股东企业就职工作的人员以及直系血亲；

（四）上市公司实际控制人及其附属公司就职工作的人员；

（五）为上市企业以及大股东或其各自附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人；

（六）在和上市企业以及大股东或其各自附设公司具有重要的经济往来的部门出任执行董事、公司监事或是高管人员，或在该经济往来部门的大股东企业出任执行董事、公司监事或是高管人员；

（七）近期十二个月内以前具备前六项所例举情况的工作人员；

（八）别的上海交易所评定不具有自觉性的情况。

四、自己无以下欠佳记录：

（一）近期三十六个月曾经被证监会行政处分；

（二）处在被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事期间；

（三）近期三十六个月曾受证交所公开谴责或是2次左右处理决定；

（四）曾就职独董期内，两度未参加董事会会议，或者没有亲身参加董事会会议次数占当初董事会会议频次三分之一之上；

（五）曾就职独董期内，公开发表单独建议显著与实际不符。

五、包含首都开发设计有限责任公司以内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过五家；此前在首都开发设计有限责任公司持续就职不得超过六年。

自己早已依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》对个人的独董侯选人任职要求进行核查并确定符合规定。

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、完全和精确，不存在什么证券欺诈或欺诈成份，自己完全明白做出虚报申明可能造成的代价。上海交易所可根据本申明确定个人的任职要求和自觉性。

本人承诺：在担任首都开发设计股份有限公司公司独立董事期内，将遵守法律、证监会公布的规章制度、要求、通告及其上海交易所交易规则的需求，接纳上海交易所严格监管，保证有充足时间和精力做好本职工作，做出独立思考，不会受到企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。

本人承诺：如自己就职之后出现不符单独董事任职资格情况的，自己将根据相关规定辞掉独董职位。

特此声明。

声明人：李大进

2023年6月8日

自己秦虹，已深入了解并同意由提名人首都开发设计有限责任公司股东会候选人为首都开发设计有限责任公司第十届股东会独董侯选人。自己公布申明，自己具有单独董事任职资格，确保不存在什么危害自己出任首都开发设计股份有限公司公司独立董事自觉性之间的关系，实际申明如下所示：

一、自己具有上市企业运行基本知识，了解相关法律法规、行政规章、行政法规及其他规范性文件，具备五年以上法律法规、经济发展、财务会计、会计、管理方法或者其它执行单独董事职责所必须的工作经历。

二、自己任职要求合乎以下法律法规、行政规章和行政法规的需求：

（一）《中华人民共和国公司法》有关董事任职资格的相关规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的相关规定；

（三）证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定；

（六）中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定；

（七）中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的有关规定；

（八）证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的有关规定；

（九）中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的有关规定；

（十）别的相关法律法规、行政法规、行政规章和上海交易所要求的情况。

三、自己具有自觉性，并不属于以下情形：

（一）在上市企业或其附设公司就职工作的人员以及直系血亲和社会关系（直系血亲就是指另一半、爸爸妈妈、儿女等；社会关系就是指兄妹、岳父岳母、儿媳妇姑爷、兄妹的另一半、伴侣的兄妹等）；

（二）直接或间接性拥有上市企业已发行股份1%之上或者上市企业前十名公司股东里的法人股东以及直系血亲；

（三）在直接或间接性拥有上市企业已发行股份5%之上股东企业或在上市企业前五名公司股东企业就职工作的人员以及直系血亲；

（四）上市公司实际控制人及其附属公司就职工作的人员；

（五）为上市企业以及大股东或其各自附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人；

（六）在和上市企业以及大股东或其各自附设公司具有重要的经济往来的部门出任执行董事、公司监事或是高管人员，或在该经济往来部门的大股东企业出任执行董事、公司监事或是高管人员；

（七）近期十二个月内以前具备前六项所例举情况的工作人员；

（八）别的上海交易所评定不具有自觉性的情况。

四、自己无以下欠佳记录：

（一）近期三十六个月曾经被证监会行政处分；

（二）处在被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事期间；

（三）近期三十六个月曾受证交所公开谴责或是2次左右处理决定；

（四）曾就职独董期内，两度未参加董事会会议，或者没有亲身参加董事会会议次数占当初董事会会议频次三分之一之上；

（五）曾就职独董期内，公开发表单独建议显著与实际不符。

五、包含首都开发设计有限责任公司以内，自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过五家；此前在首都开发设计有限责任公司持续就职不得超过六年。

自己早已依据上海交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》对个人的独董侯选人任职要求进行核查并确定符合规定。

自己彻底清晰独董的工作职责，确保以上申明真正、完全和精确，不存在什么证券欺诈或欺诈成份，自己完全明白做出虚报申明可能造成的代价。上海交易所可根据本申明确定个人的任职要求和自觉性。

本人承诺：在担任首都开发设计股份有限公司公司独立董事期内，将遵守法律、证监会公布的规章制度、要求、通告及其上海交易所交易规则的需求，接纳上海交易所严格监管，保证有充足时间和精力做好本职工作，做出独立思考，不会受到企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。

本人承诺：如自己就职之后出现不符单独董事任职资格情况的，自己将根据相关规定辞掉独董职位。

特此声明。

声明人：秦虹

2023年6月8日

配件4：首都开发设计股份有限公司公司独立董事提名人申明

提名人首都开发设计有限责任公司股东会，现候选人孙茂竹、李大进、秦虹为首都开发设计有限责任公司第十届股东会独董侯选人，并且已经深入了解被提名人职业类型特长、教育经历、工作经验、兼任职务等状况。被候选人人已书面确认担任首都开发设计有限责任公司第十届股东会独董侯选人（参照该独董侯选人申明）。提名人觉得，被提名人具有单独董事任职资格，与首都开发设计有限责任公司中间不存在什么影响到自觉性之间的关系，实际申明如下所示：

一、被提名人具有上市企业运行基本知识，了解相关法律法规、行政规章、规章制度及其他规范性文件，具备五年以上法律法规、经济发展、财务会计、会计、管理方法或者其它执行单独董事职责所必须的工作经历。

二、被提名人任职要求合乎以下法律法规、行政规章和行政法规的需求：

（一）《中华人民共和国公司法》有关董事任职资格的相关规定；

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的相关规定；

（三）证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定；

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定；

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关规定；

（六）中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定；

（七）中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的有关规定；

（八）证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》等的有关规定；

（九）中国银监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的有关规定；

（十）别的相关法律法规、行政法规、行政规章和上海交易所要求的情况。

三、被提名人具有自觉性，并不属于以下情形：

（一）在上市企业或其附设公司就职工作的人员以及直系血亲和社会关系（直系血亲就是指另一半、爸爸妈妈、儿女等；社会关系就是指兄妹、岳父岳母、儿媳妇姑爷、兄妹的另一半、伴侣的兄妹等）；

（二）直接或间接性拥有上市企业已发行股份1%之上或者上市企业前十名公司股东里的法人股东以及直系血亲；

（三）在直接或间接性拥有上市企业已发行股份5%之上股东企业或在上市企业前五名公司股东企业就职工作的人员以及直系血亲；

（四）上市公司实际控制人及其附属公司就职工作的人员；

（五）为上市企业以及大股东或其各自附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员，包含提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人；

（六）在和上市企业以及大股东或其各自附设公司具有重要的经济往来的部门出任执行董事、公司监事或是高管人员，或在该经济往来部门的大股东企业出任执行董事、公司监事或是高管人员；

（七）近期十二个月内以前具备前六项所例举情况的工作人员；

（八）别的上海交易所评定不具有自觉性的情况。

四、独董侯选人无以下欠佳记录：

（一）近期三十六个月曾经被证监会行政处分或是司法部门刑事处分的；

（二）处在被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事期间；

（三）近期三十六个月曾受证交所公开谴责或是2次左右处理决定；

（四）曾就职独董期内，两度未参加董事会会议，或者没有亲身参加董事会会议次数占当初董事会会议频次三分之一之上；

（五）曾就职独董期内，公开发表单独建议显著与实际不符。

五、包含首都开发设计有限责任公司以内，被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过五家，被候选人人在北京北京首都开发设计有限责任公司持续就职不得超过六年。

六、被提名人孙茂竹具有丰富的会计理论知识与经验，为会计专业专家教授、研究生导师。

本提名人早已依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》对独董侯选人任职要求进行核查并确定符合规定。

本提名人确保以上申明真正、完全和精确，不存在什么证券欺诈或欺诈成份，本提名人完全明白做出虚报申明可能造成的代价。

特此声明。

提名人：首都开发设计有限责任公司股东会

2023年6月8日

股票号：600376 股票简称：首开股份 序号：临2023-064

首都开发设计有限责任公司

对外担保公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒

● 被担保人：1、苏州市开盘佳泰置业有限公司（下称“苏州市佳泰”）

2、温州市开盘曜成置业有限公司（下称“温州市曜成”）

● 此次担保额度：此次担保额度总计为不得超过12亿人民币。

● 被担保人均是公司全资子公司，此次贷款担保由企业提供全额的连带责任担保贷款担保，此次贷款担保并没有质押担保。

● 目前为止，我们公司无贷款逾期对外担保的现象。

一、 贷款担保状况简述

首都开发设计有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）第九届股东会第一百一十三次会议于2023年6月8日举办，大会以10票赞同，0 票抵制，0票放弃的决议结论已通过下列贷款担保事宜：

1、公司全资子公司苏州市佳泰拟将安宁资产保险资产管理有限责任公司申请办理不得超过4亿人民币房产债权投资计划股权融资，时限3+1年（满3年双方都有权利提早结束），企业为他们提供利息全额的没有理由锈与骨的连带责任担保贷款担保，实际贷款担保权利义务以彼此签订的协议书为标准。

2、公司全资子公司温州市曜成拟将安宁资产保险资产管理有限责任公司申请办理不得超过8亿人民币房产债权投资计划股权融资，时限3+1年（满3年双方都有权利提早结束），企业为他们提供利息全额的没有理由锈与骨的连带责任担保贷款担保，实际贷款担保权利义务以彼此签订的协议书为标准。

2023年5月26日，公司召开的2022年年度股东大会已通过《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，受权股东会对企业及下属企业新增加贷款担保事项展开决议准许，在2022年度股东会举行时企业担保余额基本上架提升公司对外担保信用额度279亿人民币，在其中企业对控股子公司（含其控股子公司）给予担保额度为不得超过137亿人民币。公司及分公司为控股子公司所提供的担保额度，可以从控股子公司相对应预估信用额度范围之内调济应用。在调济发生的时候，负债率超出70%的担保对象，只能从负债率超出70%的担保对象处得到担保额度。

2022年年度股东大会对苏州市佳泰的受权担保额度为5亿、对温州市曜而成受权担保额度为10亿。公司本次为苏州市佳泰及温州市曜成申请办理股权融资公司担保在股东会受权范围之内，不用报请股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、苏州市佳泰为公司全资子公司，成立日期：2019年1月；注册资金：135,000万余元；居所：苏州新区科发路101号致诚国际商务大厦711室；法人代表：张剑峰；主营业务范围：房地产开发与经营等。

截止到2023年3月31日，苏州市佳泰总资产2,330,679,819.51元，总负债528,496,253.25元，在其中营业利润总金额457,775,615.52元，资产总额1,802,183.566.26元。2023年1月至3月份主营业务收入为12,208,909.15元，纯利润为-41,591.60元。

2、温州市曜变成公司全资子公司，成立日期：2021年9月；注册资金：100,000万余元；居所：浙江温州市瓯海区梧田街道塘西村办公楼二楼201室；法人代表：访兰；主营业务范围：房地产开发与经营等。

截止到2023年3月31日，温州市曜成总资产3,374,668,316.00元，总负债2,402,681,368.14元，在其中营业利润总金额967,504,303.92元，资产总额971,986.947.86元。2023年1月至3月份主营业务收入为0元，纯利润为-5,760,397.95元。

温州市曜成主营业务收入目前是0元，主要原因是房地产业存在销售额延迟时间清算的独特性，温州市曜成所研发的建筑项目仍在开发设计期，并未进行支付。

三、担保协议主要内容

1、苏州市佳泰拟将安宁资产保险资产管理有限责任公司申请办理不得超过4亿人民币房产债权投资计划股权融资，时限3+1年（满3年双方都有权利提早结束），企业为他们提供利息全额的没有理由锈与骨的连带责任担保贷款担保，实际贷款担保权利义务以彼此签订的协议书为标准。

2、温州市曜成拟将安宁资产保险资产管理有限责任公司申请办理不得超过8亿人民币房产债权投资计划股权融资，时限3+1年（满3年双方都有权利提早结束），企业为他们提供利息全额的没有理由锈与骨的连带责任担保贷款担保，实际贷款担保权利义务以彼此签订的协议书为标准。

四、股东会建议

参加本次会议的整体执行董事一致通过以上贷款担保提案。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，我们公司及子公司的对外担保总额为2,748,327.97万人民币（没经财务审计、没有此次贷款担保）,占上市企业最近一期经审计公司净资产的98.81%。

在其中：

（一）企业为控股子公司公司担保1,750,650.80万余元，控股子公司为提供担保115,868.87万余元，总计1,866,519.67万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的67.11%。

（二）企业对子公司(含占股比例没有达到51%但合拼财务报表范围之内分公司)公司担保586,337.60万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的21.08%。

子公司（含占股比例没有达到51%但合拼财务报表范围之内分公司）对企业无抵押。

（三）企业（含控股子公司）对入股提供担保295,470.70万余元，占公司最近一期经审计公司净资产的10.62%。

参股子公司对企业无抵押。

（四）企业对苏州市佳泰的贷款担保总额为0人民币（没有此次贷款担保）。企业对温州市曜而成贷款担保总额为0人民币（没有此次贷款担保）。

（五）企业无贷款逾期对外担保状况。

特此公告。

首都开发设计有限责任公司股东会

2023年6月8日

证券代码：600376 证券简称：首开股份 公示序号：2023-065

首都开发设计有限责任公司

有关举办2023年第六次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年6月26日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第六次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年6月26日 9点 30分

举办地址：北京西城复兴门内大街156号招商合作金融中心D座首开股份十三层会议厅

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月26日

至2023年6月26日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上第1、2、4、5项提案早已企业第九届股东会第一百一十三次会议表决通过，详细企业《第九届董事会第一百一十三次会议决议公告》（临2023-061号）、《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（临2023-062号），于2023年6月10日发表于《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网址。

以上第3、6项提案早已企业第九届职工监事第二十一次会议审议根据，详细企业《第九届监事会第二十一次会议决议公告》（临2023-066号），于2023年6月10日发表于《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网址。

2、 特别决议提案：1-3

3、 对中小股东独立记票的议案：1-6

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三) 公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四) 同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六) 选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、备案时长：2023年6月25日9：00一11：30，13：00一15：30。

2、备案方法：

（1）法人股东持身份证原件或别的可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户等申请办理登记；由他人参加的，委托代理人持本人本人身份证、法人授权书、受托人个股账户等申请办理登记；

（2）公司股东凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、能确认其具备法人代表真实身份资质的合理证实、法人代表本人身份证；受权别人参加的，被授权人凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人授权书与本人本人身份证等申请办理登记；

（3）股票融资投资人列席会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件，投资人为机构，还需持本单位营业执照、与会人员身份证件、企业法人代表开具的法人授权书；

（4）外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件方法、发传真方法或电子邮件方式备案（需在2023年6月25日16：00点前送到、发传真或发邮件至企业），拒绝接受手机备案。

3、备案地址及联系电话：北京西城复兴门内大街156号D座9层董事会办公室。

联系方式：（010）66428032、66428075

发传真：（010）66428061

电子邮箱：gudongdahui@bcdh.com.cn

邮编：100031

手机联系人：任女性、侯女性

六、 其他事宜

1、参会公司股东住宿费用及交通出行费用自理。

2、网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，则此次股东会的过程按当日通告开展。

特此公告。

首都开发设计有限责任公司股东会

2023年6月8日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

首都开发设计有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月26日举行的贵司2023年第六次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：600376 股票简称：首开股份 序号：临2023-066

首都开发设计有限责任公司

第九届职工监事第二十一次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

首都开发设计有限责任公司（下称“首开股份”、“我们公司”或“企业”）第九届职工监事第二十一次大会于2023年6月8日于北京丽亭华苑酒店会议室召开。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》、企业《章程》及相关法律法规、法规的规定。

此次会议在会议召开三此前以书面形式通知的形式通告整体公司监事。会议由企业监事长咸秀玲女性组织，大会应出席会议公司监事四名，实出席会议公司监事四名。

二、监事会会议决议状况

通过合理决议，大会一致通过如下所示话题：

（一）以4票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于修订〈北京首都开发股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

出席本次职工监事的整体公司监事一致通过该项提案。

结合公司具体管理方法必须，对《北京首都开发股份有限公司监事会议事规则》中的一些条文做出修定。详细如下：

本提案须报请股东会以特别决议决议，须参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所拥有投票权三分之二以上允许即为根据。

详细《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉及〈监事会议事规则〉的公告》（临2023-062号）。

（二）以4票赞同，0票抵制，0票放弃，表决通过《关于公司监事会换届选举暨提名监事候选人的议案》

出席本次职工监事的整体公司监事一致通过该项提案。

企业第九届职工监事任职期已期满，第九届职工监事允许开展换届，这届职工监事整体公司监事任职期至第十届职工监事投票选举之日结束。

集团公司前不久接到公司控股股东首都开发设计控投（集团公司）有限责任公司（下称“首创集团”）公司监事侯选人推荐信，候选人咸秀玲女性、李勇先生为企业第十届监事会监事侯选人。

本提案须报请企业股东会选用累积投票制竞选。公司监事候选人简历详见附件。

特此公告。

首都开发设计有限责任公司职工监事

2023年6月8日

配件：公司监事候选人简历

咸秀玲女性个人简介

咸秀玲，女，1965年3月出世，会计学硕士，正高级会计师。2015年12月至2020年04月，任北京市翔龙资本运营有限责任公司公司财务总监；2020年5月起，任首创集团财务主管。2020年12月起，任首开股份公司监事、监事长。

李勇老先生个人简介

李勇，男，1972年11月出世，硕士学历，工程师、高级政工师。2017年9月至2021年4月，任首开股份纪委副书记。2021年4月开始，任首开股份纪检书记。2019年8月起，任首开股份公司监事。