我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德露露股份有限公司(下称“企业”)第八届股东会及第八届职工监事的任职期原定2023年5月14日期满,企业正在努力筹划换届工作。现阶段由于第九届股东会非独立董事侯选人、独董侯选人及第九届监事会监事考生的候选人工作中未完成,为保证股东会、职工监事相关工作持续性及可靠性,董事会、职工监事将延期换届。与此同时,董事会各专门委员会及股东会聘用的高管人员的任职期亦对应延期。
在股东会、职工监事换届选举工作进行以前,企业第八届股东会、职工监事全体人员,股东会下级各专业委员会及高管人员将依照相关法律法规、行政规章和《公司章程》等有关规定继续履行相对应的责任义务和岗位职责。
董事会、职工监事延期换届也不会影响企业的正常运作,不会有独董在企业持续任职时间超出六年的情况。企业将积极推动股东会及职工监事换届选举工作,并立即履行信息披露义务。
特此公告。
承德露露股份有限公司
董 事 会
二〇二三年七月十三日
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