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梦网云科技集团股份有限公司第一期股权激励计划第一次持有者会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有者会议召开状况
梦网云科技集团股份有限公司（下称 “企业”）第一期股权激励计划第一次持有者大会于2023年7月17日以当场与通讯表决相结合的举办。此次会议参加持有者15人，意味着股权激励计划市场份额11,560,406份，占第一期股权激励计划总金额的92.78%。此次会议由企业董事长助理朱莹莹女性集结和组织，大会的集结、举行和决议程序流程符合公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》和《第一期员工持股计划管理细则（修订稿）》的相关规定。
二、持有者会议审议状况
1、表决通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为确保企业第一期股权激励计划的顺利开展，确保拥有当事人的合法权益，结合公司《第一期员工持股计划管理细则（修订稿）》等有关规定，允许开设第一期股权激励计划管委会，做为第一期股权激励计划日常生活的监督机构，意味着持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名，管理方法委员会主任由管委会以整体委员会的半数以上投票选举，管理方法委员会委员的任职与第一期股权激励计划的持有期一致。
决议结论：允许11,560,406份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权
市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
2、表决通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
允许竞选靳勇、黄昭轮、林波为公司发展第一期股权激励计划管理方法委员会委员，任职期与企业第一期股权激励计划持有期一致（交于日举行的第一期股权激励计划管委会大会竞选靳见义勇为管理方法委员会主任）。以上管理方法委员会委员不以持有公司5%之上股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员，并和上述情况行为主体不会有关联性。
决议结论：允许11,560,406份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权
市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
3、表决通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》
结合公司《第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》和《第一期员工持股计划管理细则（修订稿）》的相关规定，持有者大会受权第一期股权激励计划管委会申请办理与此次股权激励计划相关事宜，详细如下：
（1）承担集结持有者大会，实行持有者大会的决定；
（2）意味着整体持有者承担股权激励计划的日常监管；
（3）意味着整体持有者行使股东权利；
（4）拟订、实行股权激励计划在持有期内参加企业公开增发、配资或发售可转债等并购重组事项的解决方案；
（5）意味着股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
（6）依据实施细则对股权激励计划的资产进行处理；
（7）申请办理股权激励计划市场份额申购、股份过户、市场份额传承备案等事项；
（8）管理方法此次股权激励计划利益分派，在股权激励计划锁定期届满时，确定标的股票售卖及配置等相关的事宜；
（9）持有者大会授权别的岗位职责。
本受权自企业第一期股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业第一期股权激励计划停止之天内合理。
决议结论：允许11,560,406份，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的100%；抵制0份；放弃0份。
特此公告。
梦网云科技集团股份有限公司
董 事 会
2023年7月19日
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