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2023年中盐内蒙古化工有限公司第三次临时股东大会决议公告
证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2023-042
盐内蒙古化工有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年7月13日
（2）股东大会地点：中盐内蒙古化工有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长周杰先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式召开并表决。会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：以特别决议的形式审议修订〈公司章程〉部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1.本次会议的议案为非累积投票型议案，全部审议通过。
2.上述提案为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
律师：孟祥增、杨静怡
2、律师见证结论：
内蒙古加度律师事务所认为，股东大会的召开程序、召集人资格和出席会议的人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规以及贵公司章程的有关规定。股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
中盐内蒙古化工有限公司董事会
2023年7月14日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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