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河北衡水老白干酒有限公司第八届董事会第二次会议决议公告
证券代码：600559 简称证券:老白干酒 公告编号：2023-017
河北衡水老白干酒有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2023年7月13日下午15时，河北衡水老白干酒业有限公司第八届董事会第二次会议在公司十三楼会议室举行。会前，公司于2023年7月3日以书面或邮件形式发出会议通知和会议材料。公司董事收到会议通知和会议材料，了解会议审议事项。会议应当有9名董事和9名董事。会议应当按照《公司法》和《公司章程》的有关规定召开。会议由董事长刘彦龙先生主持，监事和高级管理人员出席会议。经过认真审议，与会董事通过了以下决议：
(一)审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理的提名，全体董事同意聘请何延昭先生为公司副总经理，任期与董事会任期一致（自第八届董事会第二次会议决议生效之日起至第八届董事会届满之日止）。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对董事会聘用的上述公司高级管理人员发表了独立意见，认为贺延昭先生具有多年的营销、企业管理等相关工作经验和资质，能够履行其聘用职责。贺延昭先生具有合法的资格，提名方式和聘用程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。他同意聘请贺延昭先生担任公司副总经理。
特此公告。
河北衡水老白干酒有限公司董事会
2023年7月13日
附：简历
何延昭：男，汉族，1978年9月出生，中共党员，本科学历，原籍河北省深州市。1998年，曾任衡水老白干营销有限公司业务、衡水区副经理、山西区经理、衡水区经理、河北事业部经理。衡水老白干营销有限公司副总经理于2013年11月至2022年1月担任衡水老白干营销有限公司副总经理，现任衡水老白干营销有限公司副总经理。截至本公告日，何延昭先生作为公司限制性股票激励对象，持有公司2.7万只限制性股票，与董事、监事、高级管理人员、实际控制人、持股5%以上的股东无关。
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