证券代码：603536证券简称：惠发食品公示序号：临2023-025

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●企业整体公司监事参加了此次会议。

●此次职工监事所有提案均获经过，无否决票、反对票。

一、监事会会议举办状况

山东惠发食品类有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十七次会议报告于2023年6月5日以送达方式联系了整体公司监事，此次监事会会议于2023年6月8日在公司会议室以实地方法举办。此次会议应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名。会议由企业监事长刘玉清老先生组织。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；

主要内容详细企业上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠发食品关于对外投资设立合资公司的公告》（公示序号：临2023-022）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了《关于增加综合授信融资主体的议案》；

主要内容详细企业上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠发食品关于增加综合授信融资主体的公告》（公示序号：临2023-023）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

惠发食品第四届职工监事第十七次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品类有限责任公司职工监事

2023年6月9日

证券代码：603536证券简称：惠发食品公示序号：临2023-023

山东惠发食品类有限责任公司

有关提升综合授信融资主体的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

山东惠发食品类有限责任公司（下称“企业”）于2023年4月19日召开企业第四届董事会第十七次大会，于2023年5月16日召开企业2022年年度股东大会，大会各自审议通过了《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》，允许公司及分公司给银行与非金融机构申请办理总额不得超过60,000万元综合授信额度，期限为自2022年年度股东大会根据该事项日起至2023年年度股东大会举办之日起计算，融资模式包含但是不限于银行贷款或其它融资模式。实际详细公司在2023年4月20日、2023年5月17日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》发表的有关公示（公示序号：临2023-011、临2023-019）。

一、此次提升综合授信融资主体的简述

1、结合公司经营情况和资源总体规划必须，为确保子公司北京市恒洁通泰供应链有限公司（下称“北京市恒洁通泰”）正常的生产运营等系列活动的融资需求，拟提升子公司北京市恒洁通泰做为融资主体，其融资额度在公司及分公司给银行与非金融机构申请办理总额60,000万元综合授信额度内，具体的信用额度和借款期限以银行或非金融机构最后核准为标准，实际融资额将视北京市恒洁通泰经营资金实际需要明确，有效期限自企业第四届董事会第十九次会议审议根据日起至2023年年度股东大会举办之日起计算。依据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，此次提升授信额度融资主体事宜在董事会审批权内，不用提交公司股东大会审议。

为提高效率，立即申请办理融资担保业务，受权北京市恒洁通泰法定代表人其授权代理人在相关信用额度范围之内对相关事宜进行审查并签订与金融企业股权融资相关文件，不会再汇报股东会开展决议，不会再对单一金融企业出示股东会股权融资决定。

2、北京市恒洁通泰供应链有限公司详细介绍

法人代表：李玉军

注册资金：rmb3,000万余元

成立日期：2019年5月21日

公司注册地址：北京市通州区景盛南二街29号2幢

业务范围：餐饮经营；市场销售食品类；道路货物运输；供应链；机构文化艺术交流主题活动；国内贸易；代理进出口；市场销售没经加工制作坚果、没经加工制作干果、初级农产品、文具用品、文体用品（没有弩）、艺术品（没有珍贵文物）、水果、新鲜水果、日用杂货、电子设备、计算机技术及附属设备、工业设备、通信设备、包装制品、建筑装饰材料、金属复合材料、化工原材料（没有危化品）；程序开发；基本软件技术服务；技术进出口；企业经营管理；经济贸易咨询；设计方案、制做、代理商、投放广告；筹办展览设计；会务服务；科研开发、技术服务、专利技术转让、推广应用、技术咨询；计算机软件服务项目；餐饮管理服务；健康服务、健康管理咨询（需经批准的医疗活动以外）；营销策划；酒店管理服务；教育科技；租赁商用房、办公房（不得作为有形市场经营用房）；电脑图文设计、制做；专业承包资质；建筑劳务分包；工程施工总筹办；仓储租赁（仅限于通用性仓储物流）。（公司依规自由选择经营范围，许可项目；餐饮经营、市场销售食品类、道路货物运输及其依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事所在区国家产业政策严禁或限制类项目的生产经营。）

公司股东：山东惠发食品类有限责任公司持仓51%；北京市通泰餐馆有限责任公司公司持股49%

截止到2022年12月31日，北京市恒洁通泰资产总额8,323.82万余元、资产总额1,665.49万余元，实现净利润-291.42万余元。

二、此次提升综合授信融资主体的决议程序流程

1、公司在2023年6月8日召开第四届董事会第十九次大会，第四届职工监事第十七次大会，各自审议通过了《关于增加综合授信融资主体的议案》，允许提升子公司北京市恒洁通泰做为融资主体，其融资额度在公司及分公司给银行与非金融机构申请办理总额60,000万元综合授信额度内。此次仅是在原有信用额度范围之内提升股权融资应用行为主体，企业总体信用额度保持一致。

2、公司独立董事发布如下所示单独建议：公司本次提升综合授信融资主体的事宜合乎《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《融资与对外担保管理办法》等有关法律法规以及公司管理制度的相关规定，并充分考虑到企业经营情况和发展需要，不会对公司正常运转与市场拓展产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小型股东利益的情形，因而独董允许《关于增加综合授信融资主体的议案》。

三、此次提升综合授信融资主体的效果影响

此次提升综合授信融资主体主要运用于企业子公司北京市恒洁通泰正常的营运资本资金周转必须，有益于提高效率，降低贷款利率，严控风险，有助于企业不断开拓企业食材供应链方式，进一步推动和网络优化公司市场布局，对企业的生产运营具备非常重要的作用。

四、备查簿文档

1、惠发食品第四届董事会第十九次会议决议；

2、惠发食品第四届职工监事第十七次会议决议；

3、惠发食品独董有关提升综合授信融资主体相关事宜自主的建议。

特此公告。

山东惠发食品类有限责任公司股东会

2023年6月9日

证券代码：603536证券简称：惠发食品公示序号：2023-021

山东惠发食品类有限责任公司

一部分执行董事、管理层集中竞价减持股份方案公示

本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●执行董事、高管持股的相关情况

截止到本公告公布日，山东惠发食品类有限责任公司（下称“企业”）董事长兼副总宋彰伟老先生、副总臧方运老先生、总经理兼财务经理王瑞荣女性、副总解培金女士各自持有公司股份52,500股，总计210,000股，占公司总股本的0.0858%，股权由来为公司发展执行2020年限制性股票激励计划所获得的授的股权及2021年资本公积转增股本所获得的股权。

●集中竞价减持计划主要内容

因个人融资需求，宋彰伟老先生、臧方运老先生、王瑞荣女性、解培金女士，拟以集中竞价交易方法各自高管增持公司股权不得超过13,100股，即四人高管增持公司股权总计不得超过52,400股，占公司总股本的0.0214%。高管增持市场价格依据高管增持时市场价格明确，高管增持期间为企业公布本公告之日起十五个交易时间以后的6个月，即自2023年7月4日至2023年12月31日。若方案高管增持期内企业有派股、资本公积转增股本等股权变化事宜，以上高管增持总数将相对应作出调整，并且在潜伏期内不可高管增持。

企业于近期接到宋彰伟老先生、臧方运老先生、王瑞荣女性、解培金女士的《股份减持计划告知函》，现就以上相关减持计划状况公告如下：

一、集中竞价高管增持行为主体的相关情况

以上高管增持行为主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划主要内容

(一)有关公司股东是否存在别的分配□是√否

(二)控股股东及董监高先前对占股比例、持股数、持仓时限、高管增持方法、高管增持总数、高管增持费用等是不是作出承诺□是√否

(三)本所规定的其他事宜

企业将持续关注宋彰伟老先生、臧方运老先生、王瑞荣女性、解培金女士减持股份方案后续执行情况，并并督促按照规定履行信息披露义务。

三、集中竞价减持计划有关风险防范

(一)减持计划执行的不确定因素风险性，如计划实施的前提、约束性标准和相关条件成就和消除的实际情况等

宋彰伟老先生、臧方运老先生、王瑞荣女性、解培金女士将根据市场需求、股价及相关的标准所许可的董监高可交易对话框期内等多种因素，再决定是否执行此次股份减持方案，因而此次减持计划的实行存有高管增持时长、高管增持总数、高管增持价钱的不确定因素。

(二)减持计划执行是不是可能造成发售公司控制权发生变化风险□是√否

(三)别的风险防范

宋彰伟老先生、臧方运老先生、王瑞荣女性、解培金女士将严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、要求的需求，并立即履行信息披露义务。

特此公告。

山东惠发食品类有限责任公司

股东会

2023年6月9日

证券代码：603536证券简称：惠发食品公示序号：临2023-022

山东惠发食品类有限责任公司

有关境外投资开设合资企业的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：惠发（临夏市）食品产业链科技公司（下称“惠发临夏市食品类”），申请注册虽为10,000万人民币，以上信息以工商登记机关批准的信息内容为准。

●投资额：山东惠发食品类有限责任公司（下称“我们公司”或“惠发食品”）拟与临夏州凯润农牧业投资发展投资有限公司（下称“临夏州凯润农牧业”）项目投资开设合资企业，惠发食品持仓49%，临夏州凯润农牧业持仓51%。

●本事情早已企业第四届董事会第十九次大会、第四届职工监事十七次会议审议根据，本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的上市公司重大资产重组。依据《公司章程》的相关规定，此次项目投资事宜在董事会审批权范围之内，经董事会表决通过后就可以执行，不用提交公司股东大会审议。

●尤其风险防范：新开设公司注册资产并不代表企业具体投额度，企业会依据发展趋势生产经营情况，合理调整新成立公司投资总额。新成立公司短时间还无法造成经济收益，对企业现阶段的经营情况和营成效并没有深远影响。

一、境外投资简述

1、境外投资基本概况及境外投资决策与审批流程

结合公司战略规划业务需要，发展趋势民族风格预制菜，不断完善和拓展训练公司预制菜全产业链方式，进一步推动和网络优化公司市场布局，夯实并提高企业在预制菜产业链的位置及竞争能力，公司拟与临夏州凯润农牧业在甘肃省临夏州临夏县项目投资登记注册惠发（临夏市）食品产业链科技公司，注册资金10,000万人民币，在其中惠发食品持仓49%，临夏州凯润农牧业持仓51%。

2023年6月8日，企业第四届董事会第十九次大会、第四届职工监事第十七次大会审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，此次项目投资事宜在董事会审批权范围之内，经董事会表决通过后就可以执行，不用提交公司股东大会审议。

2、此次项目投资不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对象方的相关情况

1、企业名字：临夏州凯润农牧业

2、统一社会信用代码：91622900MA72LQ250P

3、公司类型：有限公司（国有独资公司）

4、注册资金：50,000万人民币

5、法人代表：程鹏

6、成立日期：2019年4月18日

7、居所：甘肃省临夏州临夏市西关路205号B204室

8、业务范围：担负政府部门农业资源循环利用开发规划；农业投资、股权融资及管理；农业国有资产经营管理方法、租用、处理；农业投资基金的运营和管理；农业产权年限、农副食品买卖，休闲娱乐农业综合开发，农业产品物流仓储配送，农业大数据研发、科技咨询、新品新技术推广运用、技术培训、技术咨询；农业产品检测服务、商品流通数据平台;良种繁育营销推广,栽种、饲养、生产加工、市场销售;农业基础设施配套基本建设；农、林、牧水产业资源开发利用；有机肥、生物疫苗、饲料、化肥、精饲料及添加物研发生产市场销售；农林牧副渔有关配套方案；农业科技科学研究、开发设计、引入、营销推广；农牧业建筑施工；翠绿色、有机食品认证；预包装；散装熟食；意味着政府部门对外合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、与公司的关联：临夏州凯润农牧业与我们公司不会有关联性。

10、经在最高法院网址“全国法院失信被执行人信息内容发布与查询系统”查看，临夏州凯润农牧业以及法人代表都不归属于失信执行人。

三、投资方向基本概况

1、公司名字：惠发（临夏市）食品产业链科技公司

2、公司注册地址：甘肃省临夏州临夏县黄泥湾镇。

3、法人代表：多方再行共同商定。

4、拟注册资金：10,000万

5、业务范围：多方再行共同商定。

6、股权比例：惠发食品持仓49%，临夏州凯润农牧业持仓51%

以上信息为拟注册一家公司待定信息内容，最后以工商局批准的信息内容为标准。

四、境外投资对企业的危害

新成立公司将贯彻执行董事会的经营模式，依据业务发展需要，新注册公司后面将重点围绕公司主要业务特别是不断开拓企业预制菜全产业链方式，夯实并提高企业在预制菜产业链的位置及竞争能力，持续推进企业的餐饮食材供应链建设，进一步提升企业的总体竞争能力，保持企业可持续发展观。

五、对外开放投资风险剖析

公司本次项目投资成立的合资子公司暂时不列入企业合并报表范围，此次项目投资事宜所需资金来自企业自筹资金，要在确保整体运营资产及公司发展要求、有效管理经营风险前提下所进行的，也不会影响企业平时生产制造流动资金需要与业务顺利开展，不属于募资的应用，不存在损害自然人股东、特别是中小型股东利益的情形。

由于新公司的设立仍在办理中、经营，短时间不会对公司会计及经营情况产生不利影响；长远来看，此项项目投资对企业未来经营情况和经营业绩产生的影响，尚有待观察。

新成立公司不久的将来运营过程中可能会受到宏观经济政策、国家宏观政策、市场情况及运营管理等因素的影响，在运营过程中仍将面临产业周期、行业竞争等方面风险性，因而可能出现难以实现预估长期投资风险。对于此事，企业将及时纠正建设规划和经营模式，高度关注领域发展动向，提升合资子公司的资金分配和对外开放项目运营管理操纵，加强风险防控机制，积极主动预防及解决各种风险性，减少项目投资风险，以获得更好的回报率。

股东会受权企业经营管理层承担新成立公司的相关事宜，包含但是不限于办理工商登记，合理调整投资总额、项目投资进展等内容。

企业将高度关注合资子公司的开设及后续进度，积极主动预防和解决合资子公司发展中将面临的各类风险性，并严格执行有关标准立即履行信息披露义务，烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。

六、备查簿文档

1、惠发食品第四届董事会第十九次会议决议；

2、惠发食品第四届职工监事第十七次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品类有限责任公司

股东会

2023年6月9日

证券代码：603536证券简称：惠发食品公示序号：临2023-024

山东惠发食品类有限责任公司

第四届董事会第十九次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●企业整体执行董事参加了此次会议。

●此次股东会所有提案均获经过，无否决票、反对票。

一、股东会会议召开状况

山东惠发食品类有限责任公司（下称“企业”或“惠发食品”）第四届董事会第十九次会议报告于2023年6月5日以送达方式联系了整体执行董事，此次董事会会议于2023年6月8日在公司会议室以实地方法举办。此次会议应参与决议执行董事5名，具体参与决议执行董事5名。会议由董事长惠增玉先生组织，监事及部分高管人员出席了此次会议。此次会议的集结和举办合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会所形成的决定合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》；

主要内容详细企业上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠发食品关于对外投资设立合资公司的公告》（公示序号：临2023-022）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了《关于增加综合授信融资主体的议案》；

主要内容详细企业上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)同一天公布的《惠发食品关于增加综合授信融资主体的公告》（公示序号：临2023-023）。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、惠发食品第四届董事会第十九次会议决议；

2、惠发食品独董对企业提升综合授信融资主体相关事宜自主的建议。

特此公告。

山东惠发食品类有限责任公司

股东会

2023年6月9日