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上海市健麾信息技术股份有限公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
证券代码：605186证券简称：健麾信息公示序号：2023-013
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月29日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月29日13点30分
举办地址：上海市松江区中辰路518号A栋会议厅
(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月29日
至2023年6月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
不属于
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
此次年度股东大会上把征求公司独立董事的《2022年度独立董事述职报告》。
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案1、3-7早已公司在2023年4月29日举行的第二届股东会第十六次会议审议根据，提案2-5、8早已公司在2023年4月29日举行的第二届职工监事第十三次会议审议根据。主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的有关公示。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：4、6、7
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。
(四)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员。
五、大会备案方式
为确保此次年度股东大会的成功召开，结合公司股东会参加总数分配会议厅，出席本次股东会股东或股东代表应根据本公告标明的备案方法、备案时长申请办理登记。
(一)备案方法
1、法人股东：法人股东亲身列席会议的，须持身份证正本、股东账户卡正本办理相关手续；授权委托人列席会议的，须持受托人股东账户卡原件和身份证扫描件、受权委托书原件（配件1）和委托代理人本人身份证办理相关手续。
2、公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，须持法人代表股东账户卡正本、盖上法人公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书原件和本人身份证办理相关手续；授权委托人列席会议的，须持法人代表股东账户卡正本、盖上法人公章的营业执照副本复印件、法定代表人证明书正本、受权委托书原件（配件1）和委托代理人本人身份证办理相关手续。
3、公司股东可采取信件或电子邮件的形式备案，请如实填写《参会股东登记表》（配件2），与其他备案文档一并送到至企业。信件上请注明“健麾信息股东会”字眼，选用信件或电子邮件方法备案以公司收到为准。
4、此次股东会企业拒绝接受手机方法办理相关手续。
(二)备案时长：2023年6月21日（早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00）。
(三)备案地址及信件收货地址：上海市松江区中辰路518号证劵法律事务部。
六、其他事宜
1、联系电话：
手机联系人：陈子豪
通讯地址：上海市松江区中辰路518号证劵法律事务部
联系方式：021-58380355
邮箱：stock@g-healthy.com
邮编：201613
2、此次现场会议开会时间预估大半天，参会人员的吃住、交通出行费用自理。
特此公告。
上海市健麾信息技术股份有限公司股东会
2023年6月9日
配件1：法人授权书
配件2：出席会议公司股东申请表
配件1：法人授权书
法人授权书
上海市健麾信息技术股份有限公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月29日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2：出席会议公司股东申请表
出席会议公司股东申请表
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