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顾家工艺有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：603816证券简称：顾家工艺公示序号：2023-045
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月8日
(二)股东会举办地点：浙江杭州市上城区东宁路599-1恋家商务大厦一楼国际会议中心
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会采用当场记名投票决议与互联网投票选举相结合的举办。会议由董事会建议举办，然后由董事长顾江生老先生组织。
此次股东会的招集、举办和表决方式合乎《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政规章及规范性文件的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加2人，在其中执行董事顾金成老先生、执行董事李东来老先生、独董何美云女性因公出差无法列席会议；
2、企业在位公司监事3人，参加1人，在其中褚礼军老先生、陈君老先生因公出差无法列席会议；
3、董事长助理陈邦灯老先生参加了此次股东会；企业一部分管理层出席了此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：顾家工艺2022年度股东会工作总结报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：顾家工艺2022年度监事会工作汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：顾家工艺2022年度财务决算报告
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：顾家工艺2023年度财务预算报告
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于做好远期结售汇及外汇期权业务流程的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关向银行借款综合授信和贷款额的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关为国有独资子（孙）企业、控投子（孙）提供担保金额的提案
决议结论：根据
决议状况：
8、提案名字：顾家工艺2022年年报及引言
决议结论：根据
决议状况：
9、提案名字：有关2022年度股东分红的议案
决议结论：根据
决议状况：
10、提案名字：有关聘任2023年度会计事务所的议案
决议结论：根据
决议状况：
11、提案名字：有关2022年度日常关联交易实行及2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东大会审议的议案11，涉及到关系公司股东回避表决，顾家集团有限公司和TBHomeLimited为关系公司股东持有总计股权295,473,469股，已展开了有关回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：刘莹、毛圣霞
2、律师见证结果建议：
国浩律师（杭州市）公司觉得：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》《规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；参会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均合理合法、合理。
特此公告。
顾家工艺有限责任公司股东会
2023年6月9日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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