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浙江省亚太地区机电股份有限责任公司 有关“亚太地区可转债”预估开启转股价格 往下调整要求的提示性公告
证券代码：002284证券简称：亚太股份公示序号：2023-029
债卷编码：128023债卷通称：亚太地区可转债
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精确、详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
特别提醒：
1、债卷编码：128023
2、债卷通称：亚太地区可转债
3、转股价格：10.24元/股
4、股权转让起始时间：2018年6月8日至2023年12月3日
5、依据《浙江亚太机电股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。此次开启转股价格调整标准期间从2023年5月28开始计算，截止到2023年6月9日，企业现有10个交易日内的收盘价格小于“亚太地区可转债”本期转股价格10.24元/股的85%，即8.7元/股的情况，预估开启转股价格往下调整标准。若开启转股价格调整标准，企业将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。
一、可转债发行发售简述
（一）可转债发行发售基本概况
经中国证监会“证监批准〔2017〕1593号”文审批，公司在2017年12月4日发行了1,000万多张可转换债券，每个颜值100元，发售总金额10.00亿人民币。经深圳交易所“深圳上〔2017〕826号”文允许，企业10亿人民币可转换债券于2017年12月26日起在深圳交易所竞价交易，债卷通称“亚太地区可转债”，债卷编码“128023”。
（二）转股价格调节状况
1、依据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，企业本次发行的亚太地区可转债自2018年6月8日起可转换为公司股权，初始转股价格为10.44元/股。
2、2018年6月，因为公司执行2017年度权益分派计划方案，亚太地区可转债的转股价格由10.44元/股调整至10.34元/股，变更后的转股价格自2018年6月6之日起起效。实际详细公司在2018年5月31日公布的《关于可转换公司债券转股价调整的公告》(2018-035)。
3、2022年5月，因为公司执行2021年度权益分派计划方案，亚太地区可转债最新发布的转股价格由10.34元/股调整至10.24元/股，变更后的转股价格自2022年5月26日起起效。实际详细公司在2018年5月19日公布的《关于可转换公司债券转股价调整的公告》(2022-031)。
二、可转债转股价钱往下修正条款
（1）调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于此次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日平均价间的较多者。
如在上述情况二十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格时，企业需在证监会特定的信息披露书报刊及互联网网站上发表股东会议决议公示，公示调整力度和除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
自2023年5月28日至2023年6月9日，企业现有10个交易日内的收盘价格小于“亚太地区可转债”本期转股价格10.24元/股的85%，即8.7元/股的情况，预估开启转股价格往下调整标准。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业定于开启转股价格调整标准当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并且在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，与此同时依照《募集说明书》的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务；若企业未能开启转股价格调整标准当天召开董事会执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格。
四、其他事宜
投资人对以上内容如有疑问，请致电公司证券公司办公室投资人服务热线0571-82761316进行了解。
特此公告。
浙江省亚太地区机电股份有限责任公司股东会
二二三年六月九日
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