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辰欣药业有限责任公司 有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知
证券代码：603367证券简称：辰欣药业公示序号：2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办日期：2023年6月26日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第一次股东大会决议
(二)股东会召集人：股东会
(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举行的日期时长：2023年6月26日13点30分
举办地址：山东济宁市高新区同济路16号辰欣药业有限责任公司一产业园区写字楼六楼会议厅
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月26日
至2023年6月26日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次会议有关提案早已企业第四届董事会第二十次会议审议根据，主要内容详细企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。
2、特别决议提案：提案1—议案11
3、对中小股东独立记票的议案：提案1—议案11
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案11
应回避表决的相关性股东名称：杜振新老先生、辰欣科技集团有限公司、北海市辰昕创投有限责任公司。
5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
为确保此次股东会的成功召开，出席本次股东会股东及股东代表应提前备案确定，具体事宜如下所示：
1、备案方法：
（1）公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应拥有加盖公章营业执照副本复印件、公司股东个股账户、个人身份证、能确认其具备法人代表资质的合理证实申请办理登记；对其法人代表委托委托代理人参会的，应持身份证、个股账户、加盖公章营业执照副本复印件和法人代表依规开具的法人授权书（详见附件1）申请办理登记。
（2）法人股东：法人股东亲身列席会议的，应拥有个人身份证、个股账户申请办理登记；授权委托人列席会议的，委托代理人还应当拥有委托代理人身份证件、法人股东开具的法人授权书（详见附件1）、受托人个股账户申请办理登记。
2、备案时长：2023年6月21日早上：9:00-11:00；在下午：14:00-16:30
3、备案地址：企业证券事务部公司办公室（山东济宁市高新区同济路16号辰欣药业有限责任公司证券事务部公司办公室）
4、外地公司股东可采取信件的形式进行备案（还需提供相关证书文案），信件以（2023年6月21日在下午16:30前送到至企业）备案期限内以公司收到为标准，并安排在信件中列明联系方式，附“股东会”字眼。
六、其他事宜
1、列席会议股东及公司股东委托代理人请带上有关有效身份证件正本、影印件各一份。
2、这次股东会现场会议开会时间预估大半天，列席会议者交通出行及吃住费用自理。
3、请列席会议者于2023年6月26日13:00前抵达会议召开地址签到。
4、网络投票系统异常现象的处理方式：网上投票期内，如网络投票系统遇突发性大事件产生的影响，此次股东会的过程依照当日通告。
5、企业通迅录及联系电话
大会手机联系人：孙伟
通讯地址：山东济宁市高新区同济路16号辰欣药业有限责任公司证券事务部
手机：0537-2989906
特此公告。
辰欣药业有限责任公司
股东会
2023年6月10日
配件1：法人授权书
上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1：法人授权书
法人授权书
辰欣药业有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月26日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托日期：年月日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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