股票号：002747股票简称：埃斯顿公示序号：2023-048号

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市埃斯顿自动化有限责任公司（下称“企业”“埃斯顿”）第四届董事会第二十七次会议报告于2023年6月5日以手机、电子邮件等形式传出，大会于2023年6月9日在南京市江宁区吉印大路1888号（江宁开发区）会议厅以一部分当场、一部分通讯表决方法举办。此次会议由老总吴波老先生组织，例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，此次会议的举行合乎《公司法》及相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定。经决议，逐一根据如下所示提案：

一、决议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

为提升企业整体资金使用效益，减少销售费用，与此同时在保证募集资金投资项目的融资需求及其募集资金使用方案顺利进行前提下，公司决定应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，此笔资产仅限公司主要业务有关的生产运营应用，贷款最高额度不超过人民币15,000万余元，使用年限自股东会表决通过的时候起十二个月内。企业将依据募投项目具体融资需求，逐单偿还此次用以临时补充流动资金的募资。

《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

二、决议并通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

为加快企业流动资金，提升资金使用效益，允许公司及分公司依据业务发展需要，和国内银行业、商业保理公司等具有业务资质的组织进行应收账款保理业务流程，自此次股东会决议根据的时候起十二个月内商业保理额度总计不超过人民币50,000万余元。

《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

备查簿文档：

1、企业第四届董事会第二十七次会议决议；

2、独董关于企业第四届董事会第二十七次大会有关提案自主的建议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

南京市埃斯顿自动化有限责任公司

股东会

2023年6月10日

股票号：002747股票简称：埃斯顿公示序号：2023-049号

南京市埃斯顿自动化有限责任公司

第四届职工监事第二十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市埃斯顿自动化有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十二次会议报告于2023年6月5日以手机、电子邮件等形式传出，大会于2023年6月9日在南京市江宁区吉印大路1888号（江宁开发区）公司会议室以一部分当场、一部分通讯表决方法举办。此次会议由监事长顾张琼女性组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，此次会议的举行合乎《公司法》及相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定。经决议，根据如下所示提案：

一、决议并通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

企业将依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等条件使用这个一部分钱。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，不容易用以股票投资、衍生品交易等高风险投资或是给他人给予财务资助，都不会直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行。在相关闲置募集资金临时用以补充流动资金的应用届满以前，企业将及时将资产偿还至募资重点帐户。整体公司监事一致同意企业使用贷款最高额度不超过人民币15,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，此笔资产仅限公司主要业务有关的生产运营应用，使用年限自股东会表决通过的时候起十二个月内。

《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票

二、决议并通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》

公司及分公司进行应收账款保理业务流程有益于加速企业的流动资金，提升资金使用效益，改进资产负债结构及经营性现金流情况，有益于公司业务发展趋势，符合公司共同利益，允许公司及分公司进行商业保理额度总计不超过人民币50,000万元应收账款保理业务流程。

《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票

备查簿文档：

1、企业第四届职工监事第二十二次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

南京市埃斯顿自动化有限责任公司

职工监事

2023年6月10日

股票号：002747股票简称：埃斯顿公示序号：2023-050号

南京市埃斯顿自动化有限责任公司

有关一部分募资

临时用以补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市埃斯顿自动化有限责任公司（下称“企业”、“埃斯顿”）于2023年6月9日举行的第四届董事会第二十七次大会、第四届职工监事第二十二次大会各自表决通过《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，为提升企业整体资金使用效益，减少销售费用，与此同时在保证募集资金投资项目的融资需求及其募集资金使用方案顺利进行前提下，公司拟应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，此笔资产仅限公司主要业务有关的生产运营应用，贷款最高额度不超过人民币15,000万余元，使用年限自股东会表决通过的时候起十二个月内。企业将依据募集资金投资项目具体融资需求，逐单偿还此次用以临时补充流动资金的募资。现将本次一部分募资临时用以补充流动资金的事宜公告如下：

一、此次非公开发行募资的相关情况

经中国证监会开具的《关于核准南京埃斯顿自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2021]1583号）审批，企业以公开增发名义向7名特定对象发售人民币普通股（A股）28,392,857股，每股面值金额为1元，实际股价为28元/股，本次发行的募资总额为794,999,996.00元，扣减发行费（没有企业增值税）rmb15,137,664.64元，募资净收益金额为779,862,331.36元。以上募资及时状况早已中汇会计师事务所(特殊普通合伙)认证，并对其出具了《验资报告》（中汇会验[2021]第5599号）。依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，企业对募资实施了专用账户存储系统。

二、此次非公开发行募集资金使用状况

截止2023年6月7日，公司本次非公开发行募集资金使用情况如下：

企业：rmb万余元

注：企业第四届董事会第二十四次会议、2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》，调节原募集资金使用方案，延缓执行“用于医疗健康和手术治疗专用工业机械手研发新项目”，将此项目并未所使用的募资用以回收M.A.I.GMBH&CO.KG（下称“M.A.i.”）剩下49.989%股份；与此同时，核减“智能机器人激光焊和激光器3D打印出研发新项目”投资额中一部分募资用以回收M.A.i.剩下49.989%股份。主要内容详细公司在2023年3月11日、2023年3月28日公布于特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十四次会议决议公告》（公示序号：2023-006号）、《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的公告》（公示序号：2023-008号）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-014号）。

截止2023年6月7日，并未所使用的募资账户余额为30,211.43万余元（含银行存款利息和现金管理业务盈利），均存放在募资专户及募资保本理财帐户。

三、此次拟运用一部分募资临时补充流动资金计划

由于募集资金投资项目基本建设需要一定周期时间，依据募资投资进展，预估短时间将会出现一部分募资处在临时闲置状态，应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金可增强资产流动性，有效降低销售费用。

为提升企业整体资金使用效益，减少销售费用，与此同时在保证募集资金投资项目的融资需求及其募集资金使用方案顺利进行前提下，公司决定应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，此笔资产仅限公司主要业务有关的生产运营应用，贷款最高额度不超过人民币15,000万余元，使用年限自股东会表决通过的时候起十二个月内。企业将依据募投项目具体融资需求，逐单偿还此次用以临时补充流动资金的募资。

与此同时，公司已经偿还上次临时用以补充流动资金的募资，详细公司在2023年6月8日发表在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公示序号：2023-047号）。

企业将依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及企业《募集资金使用管理制度》的规范使用这个一部分钱。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，不容易用以股票投资、衍生品交易等高风险投资或是给他人给予财务资助，都不会直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行。在相关闲置募集资金临时用以补充流动资金的应用届满以前，企业将及时将资产偿还至募资重点帐户。

四、独董、职工监事、承销商的有关建议

（一）独董建议

企业使用一部分闲置募集资金临时用以填补企业流动资金，有助于提高募集资金使用高效率，减少企业销售费用，符合公司公司股东利益。企业将依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及企业《募集资金使用管理制度》等条件使用这个一部分钱。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，不容易用以股票投资、衍生品交易等高风险投资或是给他人给予财务资助，都不会直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行。在相关闲置募集资金临时用以补充流动资金的应用届满以前，企业将及时将资产偿还至募资重点帐户。独董允许企业使用贷款最高额度不超过人民币15,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，此笔资产仅限公司主要业务有关的生产运营应用，使用年限自股东会表决通过之日起十二个月内。企业将依据募投项目具体融资需求，逐单偿还此次用以临时补充流动资金的募资。

（二）职工监事建议

企业第四届职工监事第二十二次大会审议通过了《关于部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，企业将依据募集资金投资项目具体融资需求，逐单偿还此次用以临时补充流动资金的募资。并指出：企业将依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等条件使用这个一部分钱。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，不容易用以股票投资、衍生品交易等高风险投资或是给他人给予财务资助，都不会直接或间接投资于以交易商业票据为主营业务的企业，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的顺利进行。在相关闲置募集资金临时用以补充流动资金的应用届满以前，企业将及时将资产偿还至募资重点帐户。整体公司监事一致同意企业使用贷款最高额度不超过人民币15,000万余元闲置募集资金临时性补充流动资金，此笔资产仅限公司主要业务有关的生产运营应用，使用年限自股东会表决通过之日起十二个月内。

（三）承销商建议

承销商觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，有助于提高资金使用效益、减少营运成本，符合公司业务流程发展的需求。找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象。此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金早已董事会、职工监事决议准许，独董亦发布确立赞同的单独建议，依法履行必须的审批流程，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定。

总的来说，承销商对公司本次以一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜情况属实。

备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十七次会议决议；

2、企业第四届职工监事第二十二次会议决议；

3、独董关于企业第四届董事会第二十七次大会有关提案自主的建议；

4、中信证券股份有限责任公司关于南京埃斯顿自动化股份有限公司一部分募资临时用以补充流动资金的审查建议。

特此公告。

南京市埃斯顿自动化有限责任公司

股东会

2023年6月10日

股票号：002747股票简称：埃斯顿公示序号：2023-051号

南京市埃斯顿自动化有限责任公司

关于企业及分公司

进行应收账款保理业务流程的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京市埃斯顿自动化有限责任公司（下称“企业”、“埃斯顿”）于2023年6月9日举行的第四届董事会第二十七次大会、第四届职工监事第二十二次大会各自表决通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，为加快企业流动资金，提升资金使用效益，依据业务发展需要，公司及分公司拟和国内银行业、商业保理公司等具有业务资质的组织进行应收账款保理业务流程，自此次股东会决议根据之日起十二个月内商业保理额度总计不超过人民币50,000万余元。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，此次进行应收账款保理业务决议管理权限在董事会授权范围之内，不用递交股东大会审议。此次进行应收账款保理业务流程不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

一、保理具体内容

1、业务流程简述

公司及分公司在日常经营过程中所发生的一部分应收账款转让给中国银行业、商业保理公司等具有业务资质的组织，这家机构依据转让符合要求的应收帐款向公司或者分公司支付保理订金。

2、买卖双方

（1）进行应收账款保理业务范畴：公司及列入合并报表范围的下属子公司。

（2）合作平台：公司及分公司拟进行保理的合作平台为我国银行业、商业保理公司等具有业务资质的组织，受权公司管理人员依据合作伙伴关系及综合资金成本、融资期限、服务水平等各项要素挑选实际合作平台。

合作平台与企业、分公司及其公司控股股东、控股股东及其一致行动人在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等层面不会有很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜关联。

3、业务流程时限：保理申请办理时限自此次股东会表决通过之日起十二个月内，详细每一笔保理以单项工程保理合同承诺为标准。

4、保理融资额度：保理融资额度累计不超过人民币50,000万余元。

5、商业保理方法：应收帐款债务为无追索权商业保理方法。

6、保理融资贷款利息：根据市场需求利率水准由当事人共同商定。

二、主责及表明

1、进行应收帐款无追索权保理，保理有关机构如在合同约定的时间内没有收到或者未全额接到应收帐款，保理有关机构没有权利向领导追偿未偿融资款及相关贷款利息。

2、保理合同以保理有关机构标准格式的《国内保理业务合同》等有关法律条文为标准。

三、进行保理目标和对企业的危害

此次公司及分公司进行应收账款保理业务流程将有利于加快流动资金，提升资金使用效益，减少应付账款管理成本费，改进资产负债结构及经营性现金流情况。将有利于业务发展，符合公司共同利益。

四、决策制定和组织落实

1、在信用额度范围之内受权公司管理人员履行具体步骤的决定权并签订有关合同文本，包含但是不限于挑选符合要求的保理有关机构、明确公司与分公司能够实施的应收账款保理业务流程实际信用额度等。

2、受权企业财务部组织落实应收账款保理业务流程。公司财务部守门员立即剖析应收账款保理业务流程，若发现或分辨有不利条件，将及时采取有效措施，规避风险，并第一时间向企业董事会报告。

3、审计单位重点对应收账款保理业务开展情况开展财务审计和指导。

4、独董、职工监事有权对企业应收账款保理业务流程实际情况进行监管与查验。

五、独董建议

公司及分公司进行应收账款保理业务流程有益于加速企业的流动资金，提升资金使用效益，减少应收帐款资金回笼时长，减少应付账款管理成本费，改进资产负债结构及经营性现金流情况。董事会决策制定合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，此次进行应收账款保理业务流程不构成关联方交易，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。允许公司及分公司进行商业保理额度总计不超过人民币50,000万元应收账款保理业务流程，保理申请办理时限自股东会表决通过之日起十二个月内。

六、职工监事建议

公司及分公司进行应收账款保理业务流程有益于加速企业的流动资金，提升资金使用效益，改进资产负债结构及经营性现金流情况，有益于公司业务发展趋势，符合公司共同利益，允许公司及分公司进行商业保理额度总计不超过人民币50,000万元应收账款保理业务流程。

备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十七次会议决议；

2、企业第四届职工监事第二十二次会议决议；

3、独董关于企业第四届董事会第二十七次大会有关提案自主的建议。

特此公告。

南京市埃斯顿自动化有限责任公司

股东会

2023年6月10日