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宁波市一彬电子器件科技发展有限公司 有关撤销设立子公司子公司 然后由成立公司惠州市子公司的公示
证券代码：001278证券简称：一彬高新科技公示序号：2023-035
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本概况
1、原拟设立子公司子公司的相关情况
宁波市一彬电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月25日召开第三届股东会第五次大会，大会审议通过了《关于子公司设立分公司的议案》，公司全资子公司广州市翼宇汽车零部件有限责任公司（下称“广州市翼宇”）拟开设惠州市子公司，主要内容详细公司在2023年4月26日公布于巨潮咨询网的《关于子公司设立分公司的公告》（公示序号：2023-024）。
2、此次拟成立公司子公司的相关情况
公司在2023年6月12日召开第三届股东会第七次大会，大会审议通过了《关于取消设立子公司分公司并由公司设立惠州分公司的议案》，由于企业整体战略部署及经营发展需求，拟撤销开设控股子公司广州市翼宇惠州市子公司然后由成立公司惠州市子公司。
以上拟撤销成立的广州市翼宇惠州市子公司并未宣布开设，对企业及分公司不容易造成影响。
根据法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次撤销设立子公司子公司并由企业注册分公司事项不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用提交公司股东大会审议。
二、此次拟注册分公司的相关情况
1、名字：宁波市一彬电子器件科技发展有限公司惠州市子公司
2、种类：有限责任公司子公司
3、经营场所：惠州
4、业务范围：企业经营范围里的业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注：以上信息内容最后以本地市场监管部门审批为标准。
股东会受权公司管理人员实际办理分公司的相关开设事项，包含但是不限于承担签定和申请与此次注册分公司相关的工商局和法律条文，并登记此次子公司开设相关的申请办理手续。
三、注册分公司的效果、对企业的危害及存有的风险性
1、注册分公司的效果
此次企业在惠州市注册分公司就是为了进一步拓展华南市场，助力公司基本建设惠州地区的本地化服务互联网，达到企业整体战略部署及经营发展需求，有益于提高企业的人才吸引力。
2、对企业的危害及存有的风险性
公司本次注册分公司符合公司业务流程发展战略规划，将有利于拓展业务，支撑点企业业务发展趋势，该事项也不会对公司财务和生产经营情况产生重大不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
四、备查簿文档
1、企业第三届股东会第七次会议决议。
特此公告。
宁波市一彬电子器件科技发展有限公司
股东会
二二三年六月十三日
证券代码：001278证券简称：一彬高新科技公示序号：2023-034
宁波市一彬电子器件科技发展有限公司
第三届股东会第七次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
宁波市一彬电子器件科技发展有限公司（下称“一彬高新科技”或“企业”）已经在2023年6月7日以电子邮箱及提前通知方式向整体执行董事发出有关举办第三届股东会第七次大会工作的通知。2023年6月12日，企业第三届股东会第七次大会（下称“此次会议”）以当场融合通信方式在企业二楼会议室召开。此次会议由老总王建华老先生组织，应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名（在其中，执行董事王政老先生、独董金浪老先生、郑成福老先生、吕延涛老先生通信出席会议），监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的集结和举办合乎《公司法》《公司章程》等相关规定，大会合理合法、合理。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于取消设立子公司分公司并由公司设立惠州分公司的议案》
决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。该提案不属于关系事宜，不用回避表决。
该事项不用提交公司股东大会审议。主要内容详细与本公告同一天公布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于取消设立子公司分公司并由公司设立惠州分公司的公告》（公示序号：2023-035）。
三、备查簿文档
1、企业第三届股东会第七次会议决议。
特此公告。
宁波市一彬电子器件科技发展有限公司
股东会
二二三年六月十三日
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