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山东省玉马遮阳科技发展有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：300993证券简称：玉马遮阳公示序号：2023-031
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无变动、否定提案的情况；
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
3、此次股东会采用当场网络投票和网上投票相结合的举办。
一、会议召开情况及参加状况
1、会议召开时长：
现场会议举办时长：2023年6月12日（星期一）14:30。
网上投票时长：2023年6月12日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年6月12日9:15至15:00的随意时长。
2、现场会议举办地址：山东省寿光市光茫东街1966号公司会议室
3、会议召开方法：现场会议和网上投票相结合的
4、会议召集人：董事会
5、会议主持：执行董事纪荣刚老先生
6、此次股东会的集结及举办合乎《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定。
7、公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东13人，意味着有投票权的股权数总计为209,963,200股，占公司股权总量的68.1408%。
在其中：进行现场网络投票股东12人，意味着有投票权的股权值为209,958,000股，占公司股权总量的68.1392%。
根据网上投票股东1人，意味着有投票权的股权值为5,200股，占公司股权总量的0.0017%。
中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东2人，意味着有投票权的股权数总计为65,200股，占公司股权总量的0.0212%。
在其中：进行现场网络投票股东1人，意味着有投票权的股权值为60,000股，占公司股权总量的0.0195%。
根据网上投票股东1人，意味着有投票权的股权值为5,200股，占公司股权总量的0.0017%。
8、董事、公司监事、高管人员与公司聘用律师参加或出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
出席本次股东会股东及公司股东委托意味着进行现场记名投票决议和互联网投票选举相结合的根据下列提案：
1、表决通过有关变更注册资本及修定《公司章程》的议案
总决议状况：
允许209,963,200股，占参会有投票权公司股东持有股份的100%；抵制0股，占参会有投票权公司股东持有股份的0%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权公司股东持有股份的0%。
中小投资者总决议状况：
允许65,200股，占列席会议中小投资者持有股份的100%；抵制0股，占列席会议中小投资者持有股份的0%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小投资者持有股份的0%。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京中伦(上海市)法律事务所
2、侓师名字：佀荣天、张利敏
3、总结性建议：
本所律师认为，此次股东会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、召集人资质、会议表决程序流程及其决议结论等事项合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，此次股东会决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、2023年第一次股东大会决议决定；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于山东玉马遮阳科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
山东省玉马遮阳科技发展有限公司
股东会
2023年6月12日
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