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浙江省康隆达特殊安全防护科技发展有限公司 第四届职工监事第二十一次会议决议公示
证券代码：603665证券简称：康隆达公示序号：2023-035
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、监事会会议举办状况
浙江省康隆达特殊安全防护科技发展有限公司（下称“企业”或“康隆达”）第四届职工监事第二十一次会议报告于2023年6月8日以手机、发传真、电子邮箱等方式传出，大会于2023年6月12日以当场表决方式在企业会议室召开。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议由监事长闻儿女性组织。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
二、监事会会议决议状况
（一）表决通过《关于公司会计差错更正的议案》
公司本次会计差错更正合乎《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关文件的相关规定，可以更加客观性、真正、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。企业有关此次会计差错更正的决议和表决流程合乎法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与整体股东利益的情形。
决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。
主要内容详细同一天公布的《康隆达关于会计差错更正的公告》。
特此公告。
浙江省康隆达特殊安全防护科技发展有限公司职工监事
2023年6月13日
证券代码：603665证券简称：康隆达公示序号：2023-034
浙江省康隆达特殊安全防护科技发展有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
浙江省康隆达特殊安全防护科技发展有限公司（下称“企业”或“康隆达”）第四届董事会第三十三次会议报告于2023年6月8日以手机、发传真、电子邮箱等方式传出，大会于2023年6月12日以通讯表决方法举办。例会应参加执行董事6名，真实参加执行董事6名。此次会议由老总李家地老先生组织，监事以及部分高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，会议决议真实有效。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于公司会计差错更正的议案》
依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定及要求，企业对2022年年中汇报、2022年第三季度汇报所涉及到的的有关财务报表开展会计差错更正。此次会计差错更正将可以更加客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩。
决议结论：6票允许、0票抵制、0票放弃。
主要内容详细同一天公布的《康隆达关于会计差错更正的公告》。
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议。
特此公告。
浙江省康隆达特殊安全防护科技发展有限公司股东会
2023年6月13日
证券代码：603665证券简称：康隆达公示序号：2023-036
浙江省康隆达特殊安全防护科技发展有限公司
有关会计差错更正的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会计差错更正不会造成企业2022年年中汇报、2022年第三季度汇报发生赢亏特性的变化。会减少企业2022年上半年度末总资产26,021,683.77元，降低2022年上半年度末少数股东26,016,423.61元。降低企业2022年第三季度末总资产26,026,759.48元，降低2022年第三季度末少数股东26,908,786.09元,提升归属于上市公司股东的纯利润66.95元。
浙江省康隆达特殊安全防护科技发展有限公司（下称“企业”或“康隆达”）第四届董事会第三十三次会议、第四届职工监事第二十一次大会各自审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》。依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定及要求，对企业2022年年中汇报、2022年第三季度汇报所涉及到的的有关财务报表开展会计差错更正。此次会计差错更正具体事宜如下所示：
一、此次会计差错更正简述
公司在2022年6月25日公布了《关于受让泰安欣昌锂矿投资中心（有限合伙）100%财产份额的公告》，结合公司和分公司金昊新型材料与承包方（胡艳霞、海南省恒琦供应链有限责任公司）、丙方（泰安市欣昌）及其丁方（SuayChinInternationalPte.Ltd.）签署的《泰安欣昌锂矿投资中心（有限合伙）财产份额转让协议》（下称财产份额转让合同）4.1条文承诺：“多方允许，此次交易完成后，对丁方股东会开展改制。改制后监事会成员由3名执行董事构成，2名由甲方1委任，1名由乙方1委任。”
自2022年7月起，公司和KODAL高管进行了多次就有关投资开发Bougouni锂辉石矿项目实施计划开展商谈，但双方在KODAL股权定增价格、锂辉石矿项目建设周期等关键层面无法达成一致意见；与此同时，KODAL与海南矿业（SH601969）商谈开发设计Bougouni锂辉石矿工程项目的合作事宜；根据以上情况，SuayChin少数股东觉得企业后面参加Bougouni锂辉石矿项目实施有待观察，所以将SuayChin股东会改制工作中闲置。
截止到2022年度财务报表审计报告日，SuayChin并未依照财产份额出让约定书改制股东会，公司与分公司金昊新型材料无法委任监事会成员，也未能SuayChin巡察一切企业管理人员，SuayChin的公司章、财务专用章、营业执照正本、财务报告等相关资料均对其高管操纵，企业没有参加SuayChin的具体生产经营，对SuayChin不构成操纵。因而，企业2022年年底没有将SuayChin列入合并报表范围。
经公司自纠自查，企业在编写2022年年中汇报、2022年第三季度汇报时，在SuayChin并未依照财产份额出让约定书改制股东会，企业没法并对组成操纵的情况之下，提前把SuayChin列入企业合并报表范围解决不正确，企业现对2022年年中汇报、2022年第三季度汇报有关财务报告学科开展会计差错更正解决。
二、会计差错更正实际情况以及危害
1、《2022年半年度报告》
（1）合并报表
企业：元
(2)附表
新修订附表一部分详细同一天公布的《康隆达2022年半年度报告》（改版）。
(3)对2022年上半年度主要财务指标产生的影响
企业：元
2、《2022年第三季度报告》
（1）合并报表
企业：元
(2)对2022年第三季度主要财务指标产生的影响
企业：元
(3)新修订汇报详细同一天公布的《康隆达2022年第三季度报告》（改版）。
3、董事会和高管对更改事项特性及原因的表明：对此次会计差错更正，公司已经仔细分析缘故，未来将催促相关负责人提升交易规则课程的学习，以提高业务能力和业务水平，以求能够更谨慎的分析业务属性，进一步防止该类这件事情的再次出现。从而为投资者造成的不便，企业表示歉意，深表歉意。
三、股东会、独董、职工监事的结论性意见和建议
1、股东会表明
公司本次会计差错更正合乎《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，可以更加客观性、真正、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩，进一步提升企业财务内容质量。股东会允许此次会计差错更正事宜。
2、独董建议
此次会计差错更正事宜都是基于企业真实生产经营情况，合乎《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定及要求，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形，更改后财务报告可以客观性公允价值体现企业经营业绩及经营情况；此次会计差错更正的决议和表决流程合乎法律法规、政策法规与公司《章程》等管理制度的相关规定。综上所述，大家允许公司本次会计差错更正事宜。
3、职工监事建议
职工监事觉得，公司本次会计差错更正合乎《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关文件的相关规定，可以更加客观性、真正、公允价值地体现公司财务情况和经营业绩。企业有关此次会计差错更正的决议和表决流程合乎法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，不存在损害公司与整体股东利益的情形。
特此公告。
浙江省康隆达特殊安全防护科技发展有限公司
股东会
2023年6月13日
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