证券代码：688568证券简称：中科星图公示序号：2023-022

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月28日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年6月28日14点00分

举办地址：北京市顺义区临空经济中心城市机场东路2号我国空间信息科技产业园1A-4星象图商务大厦9层多媒体会议室

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月28日

至2023年6月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开招募公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已公司在2023年6月12日举行的第二届股东会第二十二次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年6月13日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及其《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公布的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：不属于

应回避表决的相关性股东名称：不属于

5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长

2023年6月27日早上09:00-11:30、在下午13:30-17:00

（二）备案地址

北京市顺义区临空经济中心城市机场东路2号我国空间信息科技产业园1A-4星象图商务大厦8层证劵法律事务部

（三）备案方法

公司股东能够亲身参加股东会，也可以书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人不用为自然人股东；法人授权书参见附件一。

拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人应进行现场办理相关手续或者通过信件、发传真、电子邮件方法办理相关手续，非现场注册登记的，出席会议办理手续文档需在2023年6月27日在下午17:00点之前送到，以到达企业的为准，信件上请注明“股东会”字眼；企业拒绝接受手机方法办理相关手续。出席会议办理手续有关要求如下所示：

（1）法人股东：个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或原件及复印件、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（2）法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、法人股东身份证证件影印件、受权委托书原件及受托人个股账户正本（若有）等持仓证实；

（3）公司股东法人代表/执行事务合伙人：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（4）公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、个股账户正本（若有）等持仓证实；

（5）股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本单位营业执照（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

注：全部正本都应一份影印件，如根据发传真方法办理相关手续，请提供一定的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。

六、其他事宜

1、此次现场会议参加者吃住及差旅费自立。

2、出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

3、大会联系电话：

大会手机联系人：郭一凡、张迪扉

手机：010-50986800

发传真：010-50986901

电子邮箱：investor@geovis.com.cn

4、通讯地址：北京市顺义区临空经济中心城市机场东路2号我国空间信息科技产业园1A-4星象图商务大厦8层证劵法律事务部

特此公告。

中科星图有限责任公司股东会

2023年6月13日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

中科星图有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月28日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：

证券代码：688568证券简称：中科星图公示序号：2023-021

中科星图有限责任公司

有关补充企业第二届董事会董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

经股东优货多九度（北京市）空间信息技术有限公司候选人，股东会提名委员会审批，中科星图有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月12日举办第二届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，股东会拟补选胡岩峰老先生（个人简历详见附件）为公司发展第二届股东会非独立董事侯选人，任职期自企业2023年第一次股东大会决议根据日起至这届股东会期满之日起计算。

公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议：企业第二届董事会董事考生的候选人程序流程合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《中科星图股份有限公司章程》的相关规定。执行董事考生的教育经历、任职要求与工作经验、专业技能等方面都合乎董事职位要求，不会有《中华人民共和国公司法》及《中科星图股份有限公司章程》等相关规定的不可出任董事的现象。大家允许候选人胡岩峰先生为企业第二届董事会董事侯选人。

该事项尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

中科星图有限责任公司股东会

2023年6月13日

配件：

胡岩峰老先生个人简历

胡岩峰，中国籍，无境外居留权，男，1975年出世，研究者，研究生导师，2005年得到中科院工学博士学士学位，主要从事空天信息解决、解译，大数据分析与工程应用技术科学研究，拥有丰富的重大工程项目论述、设计与执行工作经验，依次组织参加了国家重大专项、关键型号规格每日任务、重要预研项目等20多项，获得全国科技进步一等奖1项，科学技术提高一等奖1项，部队科技进步二等奖2项。2011年迄今，列任中国科学院空天信息创新研究院（原中科院电子所）调研室办公室主任、重点办主任、研究室主任、政府办督查室负责人。

证券代码：688568证券简称：中科星图公示序号：2023-020

中科星图有限责任公司

有关竞选老总、股东会专门委员会委员会

及变动法人代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、行政规章及其《中科星图股份有限公司公司章程》（下称“《公司章程》”）等相关规定，中科星图有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月12日召开第二届股东会第二十二次大会，审议通过了《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》、《关于调整公司第二届董事会战略委员会成员的议案》。现就有关情况公告如下：

一、竞选企业第二届股东会老总并变动公司法人代表

股东会于近期接到董事长付琨老先生书面离职报告，因公司实际控制人中科院空天信息创新研究院有关工作计划，付琨老先生申请办理辞掉董事、老总、股东会发展战略委员会委员职位。离职后，付琨老先生辞去公司职位，还将继续遵循《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，亦将再次遵循在企业上市时做出关于股票减持限制所有服务承诺。以上辞职申请自送到董事会生效日起效。

付琨老先生出任董事长期内，尽职尽责、尽职履责、开拓创新，为助力公司高质量发展的进行了巨大贡献，董事会应对琨老先生表示衷心的感谢和尊敬。

经董事会提名委员会核查以及公司第二届股东会第二十二次会议审议根据《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》，全体人员执行董事一致同意竞选许光銮老先生出任董事长（个人简历详见附件），任职期自公司本次股东会表决通过日起至第二届股东会任期届满才行。依据《公司章程》的相关规定，老总为公司法人代表，公司法人代表相对应调整为许光銮老先生。企业将根据法定条件立即申请办理工商变更登记办理手续。

二、调节企业第二届股东会发展战略委员会

企业第二届股东会第二十二次大会审议通过了《关于调整公司第二届董事会战略委员会成员的议案》，全体人员执行董事一致同意竞选许光銮先生为董事会发展战略委员会委员，任职期为自此次股东会竞选根据日起至第二届董事会换届时止，并且对董事会发展战略委员会作出调整：

特此公告。

中科星图有限责任公司

股东会

2023年6月13日

配件：

许光銮老先生个人简历

许光銮老先生，中国籍,无境外居留权,1978年出世,中科院电子所医生,研究生导师,研究者,关键研究方向：对地观测与地理空间信息技术性。曾获国家科技进步一等奖、部队科技创新一等奖、中国科学院高新科技推动发展奖、中国科学院优秀高新科技荣誉奖。2005年6月至2008年5月,任中科院电子所助理研究员；2008年5月至2012年2月,任中科院电子所研究员级；2012年2月至2014年4月,任中科院电子所调研室办公室主任；2014年4月至2015年8月,任中科院电子所调研室办公室主任、研究者；2015年8月迄今,列任中科院电子所、中国科学院空天信息创新研究院研究室主任、研究者；2021年7月迄今,任优货多九度老总；2021年11月迄今，任董事。