科技频道
新疆天业有限责任公司 2023年第三次临时董事会会议决议公示
证券代码：600075股票简称：新疆天业公示序号：临2023-063
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
新疆天业有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月10日以书面材料方法传出举办2023年第三次临时董事会大会工作的通知，大会于2023年6月13日以通讯表决方法举办，需到执行董事9名，实到股东9名，监事以及部分高层管理人员出席此次会议。会议由老总周军组织，会议召开合乎《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，会议审议根据如下所示决定：
一、决议并通过公司为开发银行新疆自治区支行申请办理并购贷款的议案。(此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票)
企业以付款25.83亿人民币现钱方法回收天辰化工有限公司（下称“天辰化工厂”）100%股份事项已经完成。现是填补企业现金流量，提升债务结构，减少财务成本，企业拟将开发银行新疆自治区支行（下称“国家开发银行西藏支行”）申请办理并购贷款，贷款年限7年，贷款额度15亿人民币，预估银行贷款利率不超过3.3%，借款用途为更换企业以自筹资金收取的回收天辰化工厂股份交易对价。与此同时，企业以依规所持有的并且可以出质天辰化工厂100%股份向国家开发银行西藏支行给予股份质押。有关并购贷款及股份质押事宜以企业与国家开发银行西藏支行正式签署文件为标准。
与此同时，公司授权老总签定以上与并购贷款有关的各种法律条文。
本提案要递交股东大会审议。
二、2023年第三次股东大会决议会议召开日期是2023年6月29日。(此项提案允许票9票，否决票0票，反对票0票)
详细与本公告一同公布的《新疆天业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆天业有限责任公司股东会
2023年6月14日
证券代码：600075证券简称：新疆天业公示序号：2023-064
新疆天业有限责任公司有关举办
2023年第三次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●股东会举办时间：2023年6月29日
●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会种类和届次
2023年第三次股东大会决议
（二）股东会召集人：股东会
（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
（四）现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月29日12点30分
举办地址：新疆石河子经济开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议厅
（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月29日
至2023年6月29日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
（七）涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、各提案已公布时间和公布新闻媒体
此次会议的议案已经在2023年6月14日在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn/）上公布。
2、特别决议提案：无
3、对中小股东独立记票的议案：1
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、涉及到优先股参加决议的议案：无
三、股东会网络投票常见问题
（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、大会参加目标
（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
（二）董事、监事会和高管人员。
（三）企业聘用律师。
（四）有关人员
五、大会备案方式
（一）登记：
1、公司股东法人代表参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表身份证补办备案；法人代表由他人参会的，凭营业执照副本复印件（盖公章）、个股账户、法人代表法人授权书和出席人身份证补办备案。
2、自然人股东自己参会的，凭个股账户、个人身份证办理相关手续；授权委托人参会的，凭个人身份证、法人授权书、受托人个股账户、受托人身份证补办备案。
3、外地公司股东可以用发传真或信件形式进行备案，需在备案时长送到，信件或发传真备案需另附以上1、2款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。
4、依据《证券公司融资融券业务管理办法》《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等相关规定，投资人参加融资融券交易涉及企业股票，由证劵公司委托拥有，并且以证劵公司为名义持有人备案于企业的股份公司章程。投资人参加融资融券交易涉及企业股票的选举权，可以由委托证劵公司在事前征询投资人建议的条件下，以券商的为名给投资者履行。
（二）备案地址及法人授权书送到地址：新疆天业有限责任公司证券事务部。
邮政地址：新疆石河子经济开发区北三东路36号
邮编：832000
手机联系人：李新莲、马晓红
单位邮箱：master@xj-tianye.com
联系方式：0993-2623118发传真：0993-2623163
（三）备案时长：2023年6月27日、28日早上10：00-13：30，在下午16：00-19：30。
六、其他事宜
此次股东会拟参加现场会议股东自行安置吃住、交通费。
特此公告。
新疆天业有限责任公司股东会
2023年6月14日
配件1：法人授权书
上报文档
新疆天业有限责任公司2023年第三次临时董事会会议决议
配件1：法人授权书
法人授权书
新疆天业有限责任公司：
兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月29日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人股东账户号：
受托人签字（盖公章）：受委托人签字：
受托人身份证号码：受委托人身份证号码：
授权委托时间：时间日期
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2