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广州市白云山医药集团股份有限公司 第九届股东会第二次会议决议公示
证券代码：600332证券简称：广东白云山公示序号：2023-032
我们公司及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
广州市白云山医药集团股份有限公司（“我们公司”“企业”或“广药白云山”）第九届股东会第二次大会（“大会”）于2023年6月7日以电子邮件或书面形式方法下达通知，于2023年6月13日以通信方式举办。此次会议应参与决议执行董事11人，具体参与决议执行董事11人。大会的集结、举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
经执行董事决议、决议，大会以11票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于广药白云山保障性租赁住房暨人才公寓建设项目的议案》。
（一）项目基本情况
为了满足公司人才购房需求，激励优秀职工长期性、保持在公司工作，提高企业聚才、用才、留才能力，允许企业在尽情享受政府部门有关保障性租赁住房的相关政策的并利用已有存量土地基本建设保障性租赁住房暨人才公寓（“该项目”或“新项目”）。该项目坐落于广州白云区同和街道同宝路78号，即我们公司子公司广州市白云山医药集团股份有限公司广东白云山有机化学药业公司（“广东白云山有机化学药业公司”）住宅区。新项目土地坐落于广药白云山的所有权商业用地范围之内，应用单位为广东白云山有机化学药业公司。
整体规划模块建设用地面积为28,729㎡，计容建筑面积为100,550.56㎡，建筑面积为135,045㎡，工程项目主要包含不得少于1,000套住房、幼稚园、停车库及社区公服等其它服务设施。工程总投资108,286.03万余元（rmb，相同），在其中建安费88,539.16万余元，工程建设其他费用11,725.69万余元，基本预备费8,021.18万余元。
工程建设含早期设计方案、招标会、各种相关手续、建设工程施工，施工期总计为5年，也就是从2022年11月逐渐前期准备工作，至2027年12月底进行工程验收。该项目土地资源、完工住房等物业管理所有权为广药白云山。为确保工程的顺利开展，该项目由有机化学药业公司做为工程项目建设主体，建立团队精英团队进行人才公寓工程建设。
根据相关要求，该项目依照保障性租赁住房经营管理。该项目保障性租赁住房（未包括配套商业一部分）在土地交易期限内不可以售卖，但能以租赁方式得到一定收入。
由于工程建设工程量清单大，涉及到融洽、沟通交流阶段多，可能面临工程设计风险性、施工安全风险、购置规范性风险性、厂区内一部分居民妥善解决风险性、融洽风险性、施工期延迟时间风险等风险性。除此之外，项目从申请办理、基本建设到交付使用，涉及到审核、整体规划绿色环保等，因而制度的优化与转变可能会对项目的实施和运营造成影响。
（二）新项目对企业的危害
本项目执行有利于企业有效利用存量土地及达到公司职员及优秀人才购房需求，充分运用行业优势，激起人才创新、造就、自主创业生命力。本项目资金来源为自筹经费及银行借款等股权融资，要在确保目前主营正常的发展趋势前提下所做出的决策，不会对公司会计和经营情况产生重大不良影响。
特此公告。
广州市白云山医药集团股份有限公司
股东会
2023年6月13日
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