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海南瑞泽新型建筑材料有限责任公司 第五届股东会第三十二次会议决议公示
证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公示序号：2023-033
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
海南瑞泽新型建筑材料有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第三十二次会议召开通告于2023年6月8日以通信方式送到诸位执行董事及其它有关出席人员，并且于2023年6月13日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。此次会议由老总张海林老先生集结并组织，例会应参加执行董事8人，具体列席会议执行董事8人，在其中陈健富老先生、白静女性选用通讯表决，别的执行董事均当场列席会议，监事及其高管人员出席了大会。此次会议的集结、举行和决议程序流程均达到《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等要求。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议，此次会议以记名投票表决方式表决通过了下列提案：
表决通过《关于公司及子公司拟向海南银行股份有限公司申请贷款的议案》
经决议，为满足你的经营周转的融资需求，允许公司及分公司儋州市瑞泽双林木业有限公司（下称“儋州市瑞泽双林”）各自向海南银行股份有限公司（下称“海南银行”）办理贷款rmb5,000万余元、2,000万余元，贷款年限12月，借款用途为平时经营周转。最后贷款额度、时限、年利率等主要内容以海南银行具体审核为标准。董事会受权高管签定与其他业务流程有关的法律条文及申请办理与其他业务流程有关的质押、抵押及贷款担保事项。
（一）以上5,000万余元借款的质押、质押贷款及合同类型如下所示：
①企业提供坐落于三亚市崖城镇创意产业园区A41-1/2土地，面积约66,666.52平方米土地使用权证（所有权证号：三土砖房（2013）字第00797号）及地面上工业生产房地产（不动产证书：琼〔2023〕三亚市不动产证第0005336号、琼〔2023〕三亚市不动产证第0006678号）做为第一顺位质押担保；
②企业提供坐落于三亚市田独镇迎宾大道09-11-3土地17,272.36平米土地资源及地面房屋建筑总面积3,641.58平米房地产（土地资源房屋权证号：三土砖房〔2010〕字第04894号）做为第一顺位质押担保；
③分公司海南瑞泽双林木业有限公司澄迈县子公司名下的房产（所有权证号：琼〔2021〕澄迈不动产证第0002139号）、（所有权证号：琼〔2021〕澄迈不动产证第0002140号）做为第一顺位质押担保；
④分公司琼海市瑞泽混泥土派送有限责任公司名下的房产（房产证号：海房权证海字第26375号；土地证号：海国用〔2009〕第0946号）做为第一顺位质押担保；
⑤公司实际控制人冯活灵老先生因其拥有海南瑞泽1,000亿港元个股给予抵押担保；
⑥企业以拥有全资子公司海南瑞泽双林木业有限公司、三亚瑞泽双林混泥土有限责任公司100%股份给予抵押担保；
⑦自然人股东三亚大兴区投资有限公司、张海林老先生、张艺林老先生给予连带责任担保贷款担保。
（二）以上2,000万余元借款的质押、质押贷款及合同类型如下所示：
①企业提供坐落于三亚市崖城镇创意产业园区A41-1/2土地，面积约66,666.52平方米土地使用权证（所有权证号：三土砖房（2013）字第00797号）及地面上工业生产房地产（不动产证书：琼〔2023〕三亚市不动产证第0005336号、琼〔2023〕三亚市不动产证第0006678号）做为第二顺位质押担保；
②企业提供坐落于三亚市田独镇迎宾大道09-11-3土地17,272.36平米土地资源及地面房屋建筑总面积3,641.58平米房地产（土地资源房屋权证号：三土砖房〔2010〕字第04894号）做为第二顺位质押担保；
③分公司海南瑞泽双林木业有限公司澄迈县子公司名下的房产（所有权证号：琼〔2021〕澄迈不动产证第0002139号）、（所有权证号：琼〔2021〕澄迈不动产证第0002140号）做为第二顺位质押担保；
④分公司琼海市瑞泽混泥土派送有限责任公司名下的房产（房产证号：海房权证海字第26375号；土地证号：海国用〔2009〕第0946号）做为第二顺位质押担保；
⑤分公司海南瑞泽双林木业有限公司以其持有的儋州市瑞泽双林100%股份给予抵押担保；
⑥企业、自然人股东三亚大兴区投资有限公司、张海林老先生、张艺林老先生给予连带责任担保贷款担保。
企业2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司之间担保额度的议案》、《关于公司债务性融资计划的议案》，此次贷款额度在相关信用额度内，为此不用递交股东大会审议。
决议状况：8票允许，0票抵制，0票放弃，一致通过。
特此公告。
海南瑞泽新型建筑材料有限责任公司
股东会
二二三年六月十三日
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