股票简称：瀚蓝环境股票号：600323序号：临2023-017

债卷通称：21瀚蓝01债卷编码：185047

债卷通称：22瀚蓝01债卷编码：185654

债卷通称：22瀚蓝02债卷编码：137523

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

瀚蓝环境有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第四十次例会于2023年6月14日（星期三）早上9:30以现场会议+腾讯视频会议方法举办。需到执行董事9人，周少杰执行董事授权委托陈国灿执行董事列席会议并履行投票权，别的执行董事亲身列席会议，企业所有公司监事和高管人员出席了大会。大会合乎《公司法》和企业章程的相关规定，大会申请的决定真实有效。经决议，已通过如下所示决定：

一、表决通过《关于提名第十一届董事会董事候选人的议案》。

决议状况：允许票9票，反对票0票，否决票0票。

考虑到企业第十届董事会任期在今年6月底期满，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，股东会会进行换届选举。

企业在职执行董事张玉玲，独董杨格任期届满将不会续任新一届董事会董事，股东会对张玉玲女性、杨格老师在任职期尽职履责，忠诚执行执行董事责任，为企业发展所作出的贡献表明最诚挚的感谢。

候选人陈国灿、金铎、李志斌、王伟荣、周少杰、陈逸华、李伟、梁锦棋、李侃童为第十一届董事会董事侯选人，在其中李伟、梁锦棋、李侃童为独董侯选人。之上执行董事候选人简历详见附件。

股东会已对于该执行董事侯选人资格展开了审批，觉得以上执行董事侯选人均达到《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关任职要求。公司独立董事对于该执行董事考生的候选人均完全同意。独董针对执行董事考生的单独建议详细同一天公布于上海交易所网址www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司独立董事关于提名第十一届董事会董事候选人的独立意见》。

本提案应提交股东大会审议。股东会将采用累积投票制从以上侯选人中投票选举第十一届股东会9名股东，在其中独董侯选人须经上海交易所审批情况属实后才可递交股东大会审议。第十一届股东会独董侯选人声明及提名人的声明详细同一天公布于上海交易所网址www.sse.com.cn的《独立董事候选人声明》和《独立董事提名人声明》。

二、定为2023年6月30日以当场网络投票和网上投票相结合的举办2023年第一次股东大会决议。

详细同一天公布于上海证券报、第一财经日报、证券日报、国际金融报及上海交易所网址www.sse.com.cn的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（临2023-019）。

特此公告。

瀚蓝环境有限责任公司股东会

2023年6月15日

配件：执行董事候选人简历

1.陈国灿，男，1964年出世，本科。列任南海一中教师，东海中国银行风鸣办储蓄员、东海分行三山港营业所责任人、平洲银行行长、桂城分行行长，东海城市建设投资有限责任公司、东海产业园区建设项目投资有限公司副总经理、经理、老总，佛山市南海联晟土壤资源开发有限公司党支书、老总、经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司党支部书记、老总、经理。在职佛山南海海外资产管理中心负责人，本公司党委书记、老总。

2.金铎，女，1966年出世，本科，经济学硕士，中欧国际工商学院硕士研究生、高级工商管理硕士，高级会计师，法律法规职业资格考试。列任山西财经大学助课，农业银行广州支行员工，南海市交通出行建设投资公司融资部主管，威通高速公路有限责任公司执行总裁，南海市交通出行建设集团有限公司执行董事、经理助理，南海市地下铁路有限责任公司执行董事，广东省广佛城市轨道有限责任公司财务经理。2004年3月迄今皆在我们公司工作中，列任第五-九届董事会董事、副总、常务副总经理、董事长助理、副董、经理。在职我们公司副董、经理。

3.李志斌，男，1970年8月出世，本科，经济师职称。列任南海县稀有金属制造厂公务员，南海市高速公路建设企业办事员，东海交通出行建设集团有限公司财务部门总经理、主管、股权融资科长、财务审计科长、经理助理、副总，佛山市南海联达项目投资（控投）有限责任公司执行董事、副总，我们公司第八届-第九届董事会董事。在职广东南海控股有限公司领导班子、老总、经理，我们公司第十届董事会董事。

4.王伟荣，男，1977年出世，本科，研究生，高级会计师。列任厦门华夏供电公司经理事务部主任助理兼团委、商务接待采购部门负责人，国投电力控投有限责任公司商务接待管理部门单位总经理、业务发展部单位总经理。在职国投电力控投有限责任公司证券事务部业务经理、国投集团新能源技术有限公司总经理、江西省赣能股份有限责任公司执行董事，我们公司第十届董事会董事。

5.周少杰，男，1971年出世，本科，工程建筑管理工程师、注册一级建造师。列任佛山南海公共建筑物业有限公司老总、经理，佛山南海销售市场投资发展有限公司老总、经理，佛山市南海联达项目投资（控投）有限责任公司、佛山市南海联晟土壤资源开发有限公司执行董事、副总，佛山南海南三投建有限公司董事长、经理。在职佛山市南海城市建设投资有限责任公司、佛山市南海产业园区建设集团有限公司、佛山市南海交通发展集团有限公司董事长、经理，我们公司第十届董事会董事。

6.陈逸华，男，1977年出世，本科，汉语助理讲师。列任中国邮政广东培训学校（电力技工学校）老师，阳江技师学院（阳江市高级技工学院）办公室副主任，中国石化广东省佛山市原油子公司政工干部办文秘，新天地中国房地产业广州市锦日物业管理服务有限责任公司行政部门人事主管，佛山市南海金智集团有限公司综合部经理、副总、经理、老总。在职广东南海控股有限公司纪委委员、副总。

7.李伟，男，1968年出世，本科，工商管理学（MBA），工程师。列任山西铝厂计控室组长、技术工程师，中国铝业股份企业山西公司信息站工程项目经理、工程师，上海市斯隆企业咨询管理有限公司副总经理，北大纵横管理方法咨询集团上海市营销中心负责人、上海市事业部总经理、集团副总裁、企业战略转型科学研究院。在职北大纵横咨询集团业务部顶尖咨询机构、埃复投资管理咨询（上海市）有限公司总经理、埃聚数据科技（上海市）有限公司总经理，我们公司第十届股东会独董。

8.梁锦棋，男，1972年出世，本科，中国注册会计师、我国税务师、我国注册评估师。曾担任我们公司第六届、第七届股东会独董。列任南海市审计师事务所员工、部长、科长、副局长。在职佛山市南海骏朗会计事务所有限责任公司优点，佛山华朗管理方法咨询有限公司主管。

9.李侃童，女，1990年生，本科，法律研究生，侓师。列任国外贝克麦坚时法律事务所北京办事处实习律师、东莞国信信扬法律事务所实习律师、亚太地区美争议调解中心（洛杉矶市）协商运营专员、广东南天亮律师事务所律师。在职广东南天亮（佛山顺德）法律事务所执行主任，我们公司第十届股东会独董。

股票简称：瀚蓝环境股票号：600323序号：临2023-018

债卷通称：21瀚蓝01债卷编码：185047

债卷通称：22瀚蓝01债卷编码：185654

债卷通称：22瀚蓝02债卷编码：137523

瀚蓝环境有限责任公司

第十届职工监事第十六次会议决议公示

本公司监事会及职工监事全体人员确保公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和详细负法律责任。

瀚蓝环境有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第十六次大会于2023年6月14日早上在瀚蓝城市广场10楼会议室召开。会议由监事长周伟明先生组织，例会应参加公司监事3人，实到公司监事3人。企业董事长助理出席了大会。大会合乎《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，大会申请的决定真实有效。

会议决议如下所示：

表决通过候选人第十一届监事会监事侯选人的议案。（所有3票根据）

这届职工监事依据《公司法》和《公司章程》等有关规定的公司监事任职要求，候选人周伟明、陈伟伟为我们公司第十一届监事会监事侯选人，候选人简历详见附件。本提案尚要递交股东大会审议，股东会将采用累积投票制方法从以上侯选人中投票选举第十一届职工监事2名公司监事。

特此公告。

瀚蓝环境有限责任公司职工监事

2023年6月15日

配件：公司监事候选人简历

1、周伟明，男，1968年出世，本科。列任南海市九江镇社会经济发展总公司财务部办事员、南海市九江镇房地产开发公司总经理、南海区九江镇经济与管理联合会房地产业办公室副主任、佛山南海土地储备中心主任助理、供地业务流程科长、广东省樵山文化创意产业投资控股有限公司执行董事、副总，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司执行董事、副总。2020年6月起任企业第十届监事长。2020年9月起任企业党委书记、纪检书记。

2、陈伟伟，女，1983年出世，研究生文凭，职业指导师。列任佛山东软信息内容技术职业学院老师、佛山市南海迎宾馆行政人事部总经理，佛山市南海联晟土壤资源开发有限公司员工、行政人事部总经理，佛山市南海金融高新区投资控股有限公司行政人事部总经理、行政部门人事经理、党群工作部主管、副总、执行董事。在职广东南海控股有限公司党委书记、副总、职工董事。

证券代码：600323证券简称：瀚蓝环境公示序号：临2023-019

瀚蓝环境有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年6月30日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年6月30日15点00分

举办地址：广东省佛山南海区桂城街道社区融合路23号瀚蓝城市广场10楼1006-1009会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年6月30日

至2023年6月30日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定实行。

(七)涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案1.00、2.00早已企业第十届股东会第四十次会议审议根据，提案3.00早已第十届职工监事第十六次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年6月15日上海证券交易所网址www.sse.com.cn及第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报上公布的临2023-017、临2023-018号公告。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：所有提案

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据上海交易所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权进行现场、上海交易所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)执行董事、公司监事侯选人。

(四)企业聘用律师。

(五)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案方法

公司股东：持营业执照副本复印件（盖公章）、法人授权委托书、上海交易所个股帐户卡和出席人身份证补办登记；

自然人股东：持身份证、上海交易所个股帐户卡申请办理登记；

授权委托人参加者需拥有受托人亲身签订的法人授权书（文件格式详见附件）、受托人身份证件、上海交易所个股帐户卡、及其委托代理人身份证补办登记；

外地公司股东可以用信件或发传真方法事先备案，但会议召开时要凭据件正本登记信息确定即可视作合理备案。

（二）备案时长：2023年6月27日早上8:30-11:30，在下午2:00-5:00。

（三）备案地址：广东省佛山南海区桂城街道社区融合路23号瀚蓝城市广场8楼（邮政编码：528200）。

六、其他事宜

这次股东会现场会议开会时间大半天，公司股东吃住及交通费由公司股东或股东委托代理人自立，法人授权书详见附件1。

通讯地址：广东省佛山南海区桂城街道社区融合路23号瀚蓝城市广场8楼（邮政编码：528200）

联系方式：0757-86280996

特此公告。

瀚蓝环境有限责任公司

股东会

2023年6月15日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

第十届股东会第四十次会议决议公示

第十届职工监事第十六次会议决议公示

独董侯选人申明

单独董事提名人申明

配件1：法人授权书

法人授权书

瀚蓝环境有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月30日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该客户可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：