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我国银行股份有限公司 第三期地区优先股股息发放执行公示
证券代码：601988证券简称：中行公示序号：临2023-033
我国银行股份有限公司股东会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●认股权证编码：360033
●认股权证通称：中国银行优3
●每一股认股权证发放现金股息rmb4.50元（税前工资）
●最终买卖日：2023年6月21日
●证券登记日：2023年6月26日
●除权除息日：2023年6月26日
●股利分配派发日：2023年6月27日
一、根据第三期地区优先股股息发放策略的董事会会议状况
我国银行股份有限公司（通称“行内”）2019年第一次股东大会决议审议通过了《中国银行股份有限公司境内非公开发行优先股方案》，受权股东会按照发售合同约定，宣派和付款所有此次地区优先股股息。此次第三期地区认股权证（认股权证编码：360033；认股权证通称：中国银行优3）股利分配发放计划方案早已行内2023年4月28日举行的2023年第五次董事会会议表决通过，股东会决议公示已发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及行内网址（www.boc.cn）。
二、第三期地区优先股股息发放计划方案
1.计算利息期内：2022年6月27日至2023年6月26日
2.最终买卖日：2023年6月21日
3.证券登记日：2023年6月26日
4.除权除息日：2023年6月26日
5.股利分配派发日：2023年6月27日
6.派发目标：截止到2023年6月26日上海交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的行内整体第三期地区优先股。
7.派发额度：依照第三期地区优先股票面股票收益率4.50%测算，每一股认股权证发放现金股息rmb4.50元（税前工资）。以第三期地区认股权证投放量7.3亿股为基准，行内此次发放现金股息总共rmb32.85亿人民币（税前工资）。
8.缴税状况：针对境内居民公司股东（含投资者），其现金股息企业所得税对其自行申报交纳，行内向每一股认股权证具体发放现金股息rmb4.50元。公司股东现金股息企业所得税的交纳，根据相关规定实行。
三、第三期地区认股权证分红派息计划方案实施细则
行内第三期地区优先股的现金股息由行内向优先股派发。
四、咨询方式
联络单位：行内董事长助理部
手机：（8610）66592638
详细地址：我国北京西城复兴门内大街1号中国银行总行商务大厦
邮政编码：100818
特此公告
我国银行股份有限公司股东会
二二三年六月十四日
证券代码：601988证券简称：中行公示序号：临2023-032
我国银行股份有限公司
有关非执行董事就职的通知
2022年12月19日，我国银行股份有限公司（通称“行内”）2022年第二次股东大会决议竞选张建军先生为行内非执行董事。行内已收到国家金融监督管理总局审批张建军老先生任职要求的审批。
自2023年6月9日起，张建军老先生上任行内非执行董事，与此同时出任行内股东会战略规划委员会委员、审计委员会委员会及风险政策委员会委员，同日起，非执行董事黄秉华老先生辞去行内董事会审计委员会委员会。张建军老先生出任行内非执行董事的任职为三年。行内股东会对张建军老先生的加持表示热烈欢迎。
张建军先生个人简历如下所示：
张建军老先生，1968年出世。自2023年6月起出任行内非执行董事。2019年1月至2023年5月曾担任开发银行非执行董事。2017年9月至2019年1月曾担任中国出口信用车险公司非执行董事。2002年11月至2017年8月曾担任工商银行总公司管理方法信息站副总、对外开放信息内容处长。1990年7月毕业院校人民大学，获理学学士学位。2000年1月获人民大学社会经济学研究生学位。具备高端经济师职称。
行内非执行董事（不包含独立非执行董事）没有在行内领到薪资，其薪资会由中央汇金投资有限公司付款。
就行内执行董事孰知及除已公布外，张建军老师在过去三年并没有则在证劵在中国国内、中国香港地区或国外金融市场上市别的公众公司具有执行董事职位，与行内一切执行董事、高管人员、关键或大股东没有别的所有关系，都没有在行内或者其子公司具有其他所有职位。于本公告发布日期，张建军老先生不拥有一切行内或者其联接法团股权之利益（按中国香港《证券及期货条例》第XV部所称的界定）。
除前文所公布外，就张建军先生委派来讲，没有依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)中明确要求而须予公布的材料，亦没有须报请行内公司股东留意的事宜。
特此公告
我国银行股份有限公司股东会
二二三年六月十四日
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