证券代码：002384证券简称：东山精密公示序号：2023-056

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒

●此次股东会没有出现否定提案的情况。

●此次股东会不属于变动上次股东会议决议的情况。

一、大会集结、举办和到场状况

（一）大会的集结、举办状况

1、此次会议集结状况

苏州东山精密生产制造有限责任公司（下称“企业”）2023年度第三次股东大会决议（下称“大会”）于2023年5月26日下达通知。

2、此次会议召开状况

大会于2023年6月15日采用当场决议与网上投票相结合的举办。在其中，现场会议于2023年6月15日在下午14:00先是在企业会议室召开；利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月15日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年6月15日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

此次会议由董事会集结，老总袁永刚组织。此次股东会大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》等相关规定。

（二）大会参加状况

1、公司股东参加状况：

（1）公司股东参加的整体情况：

进行现场和网上投票股东323人，意味着股权832,538,016股，占公司有投票权股权总量的48.8904%。在其中：进行现场网络投票股东12人，意味着股权489,084,060股，占公司有投票权股权总量的28.7212%。根据网上投票股东311人，意味着股权343,453,956股，占公司有投票权股权总量的20.1692%。

（2）中小投资者参加的整体情况：

进行现场和网络投票的中小投资者316人，意味着股权347,619,315股，占公司有投票权股权总量的20.4138%。

2、董事、公司监事、高管人员出席此次会议。

3、深圳承义法律事务所委任司慧侓师、张亘侓师出席此次股东会开展印证，并提交了法律意见书。

二、提案决议和表决状况

（一）提案决议状况

1.00关于企业合乎向不特定对象发售可转换公司债券标准的议案

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.00关于企业向不特定对象发售可转换公司债券计划方案的议案（逐一决议）

2.01发售证券类型

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.02发行规模

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.03票面价值和发行价

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.04债券期限

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.05息票率

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.06付息期限和方法

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.07股权转让时限

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.08转股价格的确认以及根据、调节方法及计算方法

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.09转股价格往下修正条款

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.10股权转让股票数的确认形式

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.11赎回条款

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.12回售条款

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.13股权转让本年度相关股利分配的所属

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.14交易方式及发售目标

决议结果：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.15向股东配股安排

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0203%；放弃700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0486%；放弃700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0002%。

2.16债券投资者大会相关事宜

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0203%；放弃700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0486%；放弃700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0002%。

2.17此次募集资金用途

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.18定级事宜

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.19贷款担保事宜

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.20募资存管

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

2.21此次计划方案有效期

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

3.00关于企业向不特定对象发售可转换公司债券应急预案的议案

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

4.00关于企业向不特定对象发售可转换公司债券发售策略的论述数据分析报告的议案

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

5.00关于企业向不特定对象发售可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

6.00关于企业上次募集资金使用情况汇报的议案

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

7.00关于企业向不特定对象发售可转换公司债券摊薄即期回报及采用弥补措施有关行为主体约定的提案

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

8.00有关可转换公司债券持有者会议规则的议案

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0204%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0488%；放弃0股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。

9.00关于企业未来三年股东回报整体规划（2024-2026年）的议案

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0203%；放弃700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0486%；放弃700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0002%。

10.00有关报请股东会受权股东会以及受权人员全权负责申请办理此次向不特定对象发售可转换公司债券相关的事宜的议案

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0203%；放弃700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0486%；放弃700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0002%。

11.00关于修订《募集资金管理办法》的议案

决议结论：根据

总决议状况：允许832,368,316股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9796%；抵制169,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0203%；放弃700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0001%。

中小投资者总决议状况：允许347,449,615股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9512%；抵制169,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0486%；放弃700股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0002%。

（二）有关提案决议的相关说明

此次股东大会审议的议案中，提案1-10为特别决议，已获得出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3之上表决通过。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：深圳承义法律事务所

2、侓师名字：司慧、张亘

3、总结性建议：公司本次股东会的召集人资质和集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格、提议、决议流程和决议结论均达到法律法规、政策法规、行政规章和企业章程的相关规定。此次股东会根据的相关决定真实有效。

四、备查簿文档

1、企业2023年度第三次股东大会决议决定；

2、深圳承义法律事务所有关公司召开2023年度第三次股东大会决议的法律意见书。

特此公告！

苏州东山精密生产制造有限责任公司

2023年6月15日