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君亭酒店集团股份有限公司 有关与重庆市渝中区文化与旅游发展委员会签订合作协议暨开设西南地区区域总部的通知
证券代码：301073证券简称：君亭酒店公示序号：2023-028
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资简述
（一）境外投资的相关情况
君亭酒店集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年6月16日与重庆市渝中区文化与旅游发展委员会（下称“渝北区文旅产业”）签署了《君亭酒店西南总部项目合作协议》，经商议拟投资2.1亿人民币在成都分批设立好几家高品质酒店。2023-2024年，第一批投资重庆市区港国际中心及原大世界酒店，总酒店客房经营规模约500间，并且在渝北区开设君亭酒店西南地区总公司。渝北区文旅产业为公司发展提供一些政务服务中心，在工商登记、税务变更申请办理等多个方面融洽便捷高效率的绿色通道政策，按照有关规定在项目建设、标准经营管理方面给予支持，并于2024年1月1日起3年之内依据区域总部关键经济贡献实得一部分每一年给与国家扶持政策。
（二）审批流程
公司在2023年6月15日举办第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于与重庆市渝中区文化和旅游发展委员会签署合作协议暨设立西南区域总部的议案》。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，此次境外投资开设合资企业事宜在企业董事会决策管理权限内，不用提交公司股东大会审议。
（三）是否属于关联方交易
此次境外投资不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。
二、交易对象方详细介绍
1、公司名字：重庆市渝中区文化与旅游发展委员会
2、统一社会信用代码：11500103MB19581069
3、公司类型：机关事业单位
4、责任人：李嘉婧
5、详细地址：重庆市渝中区上汤街74号
6、渝北区文旅产业与我们公司中间不会有关联性，不存在很有可能或者已经导致企业并对权益倾斜别的关联。经查看，渝北区文旅产业并不是失信执行人。
三、对外开放投资协议书主要内容
招标方：重庆市渝中区文化与旅游发展委员会
承包方：君亭酒店集团股份有限公司
第一条项目基本情况
项目公司关键项目投资和运营“君亭酒店”系列产品知名品牌。拟投资2.1亿人民币在成都设立好几家高品质酒店。2023-2024年，第一批投资重庆市区港国际中心及原大世界酒店，总酒店客房经营规模约500间，并且在渝北区开设君亭酒店西南地区总公司。
第二条招标方权利与义务
（一）甲方公司为承包方提供一些政务服务中心，在工商登记、税务变更申请办理等多个方面融洽便捷高效率的绿色通道政策，按照有关规定在项目建设、标准经营管理方面给予支持。
（二）自2024年1月1日起3今年年底，甲方公司依据承包方西南地区总公司企业区县级关键经济贡献实得一部分，每一年给与80%的帮扶。
（三）自2024年1月1日起3今年年底，给与经评定的承包方西南地区总公司企业高管（不得超过5人）因其薪酬所得的部分区区级经济贡献50%帮扶。
（四）别的
招标方对本协定涉及现行政策承担表述责任，如果因政策变化造成帮扶没法兑付的，合同多方可再行商议但招标方不承担任何责任
第三条承包方权利与义务
（一）承包方服务承诺西南地区总公司企业2024至2026年度（共三年），2024年营业收入做到5000万余元，区县级关键经济贡献做到50万余元。2025年营业收入超过7000万，区县级关键经济贡献做到70万余元。2026年营业收入做到9000万余元，区县级关键经济贡献做到90万余元。如在当初没有达到以上年主营业务收入和区县级关键经济贡献承诺，承包方应予以补充。不然承包方无法享受第二条第二、三款的政策优惠规范。
（二）承包方服务承诺：自西南地区总公司企业注册的时候起15年之内，不可把它营业执照地址、工商登记、税务变更关联、统计关系、银行公户迁移渝北区，不可通过各种途径迁移或者变相迁移公司纳税地。
第四条政策优惠限制
（一）承包方西南地区总公司企业每本年度所拥有的所有政策优惠资产总和，原则上不超过承包方该本年度对渝北区区级社会经济发展奉献总金额。
（二）承包方西南地区总公司企业享受渝北区国家扶持政策的时候起15年之内，营业执照地址、工商登记、税务变更、统计关系和银行公户不迁离渝北区。
第五条合同违约责任
（一）承包方未能规定时间内进行工商登记、税收清算关联、统计关系、银行公户设立，甲方有权停止本协定或终止兑付第二条里的政策优惠。
（二）若承包方西南地区总公司企业没完成本年度本协定第三条总主营业务收入和社会经济发展贡献的，甲方有权不会再给与承包方本年度国家扶持政策。
（三）承包方存有下列毁约状况的，招标方不会再给与承包方国家扶持政策，承包方已享有的全部扶持资金在收到招标方书面形式通知后30日内一次性退还给招标方并支付相对应利息（以兑付政策优惠资产为基准，自具体兑付的时候起按同时期全国各地银行间同业拆借核心市场报价利率的四倍测算至具体退回之日起计算）。
四、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害
（一）对外开放投资的目的和对企业的危害
此次项目投资助推重庆市渝中区深化建设国际消费中心城市中心城市、我国文化与旅游交易试点城市、我国全域旅游示范区，有益于进一步完善重庆酒店现代产业体系，带动渝北区文商旅消费能力，与此同时，进一步推进公司战略规划，推进企业在西南区域的规划。
此次境外投资也不会对公司财务及经营情况产生重大不良影响。此次境外投资符合公司的战略发展规划与经营发展的需求，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
（二）风险防范
协议书里的新项目投资额、项目建设内容、开发周期及经济贡献等标值均是预计数，尚未通过详细的项目可行性论述，并不等于企业对于未来公司业绩预测分析，亦不组成对投资的业绩承诺。
与此同时，酒店项目投资未来在运营过程中将面临研发风险、经营风险、经营管理风险、市场风险的风险。市场前景状况的改变也将会对收益、税款的完成导致可变性危害。预计短期内此项目不会对公司经营效益产生不利影响。
企业将高度关注最新项目的投入进度，积极主动预防和解决发展中将面临的各类风险性，并严格执行相关法律法规、法规和行政规章的需求立即履行信息披露义务。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。
六、备查簿文档
1、第三届股东会第十六次会议决议；
2、《君亭酒店西南总部项目合作协议》。
特此公告。
君亭酒店集团股份有限公司
股东会
2023年6月16日
证券代码：301073证券简称：君亭酒店公示序号：2023-029
君亭酒店集团股份有限公司
关于调整股东会专业委员会的通知
我们公司整体执行董事、高管人员确保公告内容的实际、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
君亭酒店集团股份有限公司（下称“企业”）为完善公司治理构造，确保股东会专门委员会可以顺利高效率做好工作，充分运用专门委员会委员会技能特长，公司在2023年6月15日举办第三届股东会第十六次大会，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，对企业决策委员会委员进行调整，换选执行董事朱晓东女性为决策委员会主任委员，补选执行董事施晨宁先生为决策委员会委员，调节前后详情如下：
调节前：
调整：
以上工作人员任职期至企业第三届股东会期满才行。
特此公告。
君亭酒店集团股份有限公司
股东会
2023年6月16日
证券代码：301073证券简称：君亭酒店公示序号：2023-027
君亭酒店集团股份有限公司
第三届股东会第十六次会议决议公示
我们公司整体执行董事、高管人员确保公告内容的实际、精准和详细，并且对公示里的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任。
一、股东会会议召开状况
君亭酒店集团股份有限公司（下称“企业”）第三届股东会第十六次大会于2023年6月15日（星期四）以通信的形式举办。会议报告已经在2023年6月12日根据电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。
会议由老总吴启元组织，公司监事、管理层出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于与重庆市渝中区文化和旅游发展委员会签署合作协议暨设立西南区域总部的议案》
经决议，股东会觉得与重庆市渝中区文化与旅游发展委员会签订合作协议暨开设西南地区区域总部有利于重庆市渝中区深化建设国际消费中心城市中心城市、我国文化与旅游交易试点城市、我国全域旅游示范区，进一步完善重庆酒店现代产业体系，带动渝北区文商旅消费能力，与此同时，进一步推进公司战略规划，推进企业在西南区域的规划。
公司拟在协议签订后，经商议拟投资2.1亿人民币在成都分批设立好几家高品质酒店。2023-2024年，第一批投资重庆市区港国际中心及原大世界酒店，总酒店客房经营规模约500间，并且在渝北区开设君亭酒店西南地区总公司。渝北区文旅产业为公司发展提供一些政务服务中心，在工商登记、税务变更申请办理等多个方面融洽便捷高效率的绿色通道政策，按照有关规定在项目建设、标准经营管理方面给予支持，并于2024年1月1日起3年之内依据区域总部关键经济贡献实得一部分每一年给与国家扶持政策。
公司拟与重庆市渝中区文化与旅游发展委员会签订合作协议暨开设西南地区区域总部有效、行得通，符合公司及公司股东利益。
主要内容详细与本公告同一天发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的有关公示。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
（二）表决通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
经决议，股东会允许换选执行董事朱晓东女性为决策委员会主任委员，补选执行董事施晨宁先生为决策委员会委员。此次调节股东会决策委员会符合公司具体情况，有益于确保股东会和各专门委员会的规范运作。
主要内容详细与本公告同一天发表在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的有关公示。
决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。
三、备查簿文档
1、第三届股东会第十六次会议决议。
特此公告。
君亭酒店集团股份有限公司
股东会
2023年6月16日
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