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德展大健康产业有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：000813证券简称：德展健康公示序号：2023-042
我们公司以及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1、此次股东会没有看到提案被否定的情况；
2、此次股东会并没有涉及到变动上次股东会议决议的情况。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、会议召开时长：
现场会议举办时间是在2023年6月16日在下午14：30分
网上投票时间是在2023年6月16日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月16日9：15-9：25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月16日09:15-15:00阶段的随意时长。
2、会议召开地址：新疆自治区乌鲁木齐水磨沟区天山东街789号国际金融中心2110会议厅。
3、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
4、会议召集人：董事会。
5、现场会议节目主持人：由企业1/2之上执行董事举荐执行董事韩峰老先生组织此次会议。
6、会议召开的合理合法、合规：大会的集结程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东及公司股东委托意味着总数总共22人，意味着股权1,355,402,380股，占上市企业总股份的60.8788%。
在其中：进行现场网络投票股东及公司股东委托意味着总数总共4人，意味着股权536,615,258股，占上市企业总股份的24.1024%。
根据网上投票股东18人，意味着股权818,787,122股，占上市企业总股份的36.7764%。
2、中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者17人，意味着股权1,468,100股，占上市企业总股份的0.0659%。
在其中：进行现场网络投票的中小投资者1人，意味着股权25,500股，占上市企业总股份的0.0011%。
利用网上投票的中小投资者16人，意味着股权1,442,600股，占上市企业总股份的0.0648%。
3、企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了此次会议。
二、提案决议表决状况
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的方式决议，实际决议情况如下：
提案1、有关补充第八届董事会董事的议案
总决议状况：
允许1,355,321,380股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9940%；抵制81,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0060%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许1,387,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.4827%；抵制81,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.5173%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：该提案获此次股东会根据。
提案2、有关补充第八届职工监事非职工监事的议案
总决议状况：
允许1,355,321,380股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9940%；抵制81,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0060%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小投资者总决议状况：
允许1,387,100股，占列席会议的中小投资者持有股份的94.4827%；抵制81,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的5.5173%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0000%。
决议结论：该提案获此次股东会根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：新疆天阳法律事务所
2、侓师名字：常丽丽、尹杰
3、总结性建议：本所律师认为，企业2023年第一次股东大会决议的召集召开程序流程、召集人资质、出席本次股东会工作的人员资质、此次股东会提案的表决方式、决议程序流程及决议结论，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定，真实有效。
四、备查簿文档
1、企业2023年第一次股东大会决议决定；
2、新疆天阳法律事务所有关德展大健康产业有限责任公司2023年第一次股东大会决议法律意见书。
特此公告。
德展大健康产业有限责任公司股东会
二二三年六月十七日
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