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安徽省鸿路钢架结构(集团公司)有限责任公司有关 销户孙公司湖北省鸿路木业有限公司的通知
证券代码:002541证券简称:鸿路钢构公示序号:2023-047
债卷编码:128134债卷通称:鸿路转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月16日举行的第六届股东会第三次会议，审议通过了《关于注销孙公司湖北鸿路建材有限公司的议案》，董事会允许销户孙公司湖北省鸿路木业有限公司（下称“湖北省鸿路装饰建材”），并受权公司管理人员依法处理有关销户事宜。
企业将根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照法定条件销户孙公司湖北省鸿路装饰建材。本次交易在企业董事会决策管理权限范围之内，不用提交公司股东大会审议。此次销户孙公司事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况。现就详细情况公告如下：
一、销户行为主体基本概况
公司名字：湖北省鸿路木业有限公司
统一社会信用代码：91421121MA49ADDN3X
企业类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)
法人代表：张叶
成立日期：2019年8月21日
注册资金：贰仟万有光泽
营业期限：2019年8月21日至2029年8月18日
经营场所：团风县开发区城南工业园江北区公路旁一号写字楼
业务范围：建筑钢材、新型建筑材料、钢架结构、彩钢板、工程建筑门、窗、预制件构件、混凝土工程、金属材料标件、机械设备制造、五金件、电器零件、塑胶制品、焊材、钢架结构专用型涂料销售；立体停车设备市场销售、运营及管理方法。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司股权结构：公司全资子公司湖北省鸿路钢架结构有限责任公司持仓100%
最近一年一期财务报表：企业：元
注：2022年度财务报表早已财务审计，2023年第一季度财务报表没经财务审计。
二、销户孙公司的主要原因
结合公司发展规划及其孙公司湖北省鸿路装饰建材的具体运行状况，为进一步融合资源分配，优化内部管理构造，提高管理效率，提升企业整体管理效益及经营效率，公司决定结算并销户孙公司湖北省鸿路装饰建材。
三、销户孙公司对企业的危害
此次销户孙公司湖北省鸿路装饰建材不会对公司总体市场拓展和获利能力产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，企业将严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定申请办理变更登记手续。此次销户结束后，企业合并报表的范畴将相对应产生变化，湖北省鸿路装饰建材将不会列入企业合并报表范围。
四、备查簿文档
企业第六届股东会第三次会议决定。
特此公告。
安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司
股东会
二二三年六月十七日
证券代码：002541证券简称：鸿路钢构公示序号：2023-048
债卷编码：128134债卷通称：鸿路转债
安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司
第六届股东会第三次会议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司（以下简称“企业”）第六届股东会第三次会议于2023年6月12日以送达方式传出，并且于2023年6月16日在公司会议室以现场形式举办。例会应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人，会议由老总万胜平先生组织，企业整体公司监事、高管人员出席了大会。此次会议的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，列席会议的执行董事以书面形式决议的形式已通过下列决定，决定真实有效。
二、董事会会议决议状况
大会通过决议并表决，产生决定如下所示：
一、例会以5票允许，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于注销孙公司湖北鸿路建材有限公司的议案》
《关于注销孙公司湖北鸿路建材有限公司的公告》详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽省鸿路钢架结构（集团公司）有限责任公司
股东会
二二三年六月十七日
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