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亚信安全科技发展有限公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：688225证券简称：亚信安全公示序号：2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月16日
（二）股东会举办地点：北京经济技术开发区科谷一街10号楼11栋楼12层-1201&1202会议厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，老总何政老先生组织，大会选用股东会当场网络投票和网上投票相结合的，对董事会及职工监事递交的话题开展决议。大会的集结、举办和表决方式合乎《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》、《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1.企业在位执行董事9人，参加9人；
2.企业在位公司监事3人，参加3人；
3.财务经理汤虚谷老先生、董事长助理郑京女性参加了此次会议；一部分高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1.提案名字：关于企业《2022年度董事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
2.提案名字：关于企业《2022年度监事会工作报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3.提案名字：关于企业《2022年度独立董事述职报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4.提案名字：关于企业《2022年年度报告》及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
5.提案名字：关于企业《2022年度财务决算报告》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6.提案名字：关于企业《2022年度利润分配方案》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7.提案名字：有关2023年度日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
8.提案名字：有关聘任2023年度审计公司的议案
决议结论：根据
决议状况：
9.提案名字：有关董事、公司监事2023年度薪酬方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
10.提案名字：有关受权股东会以小额诉讼程序向特定对象发行新股的议案
决议结论：根据
决议状况：
11.提案名字：有关变更经营范围、修定《公司章程》及附件的议案
决议结论：根据
决议状况：
12.00提案名字：关于企业修定管理制度的议案
12.01提案名字：《独立董事工作制度》
决议结论：根据
决议状况：
12.02提案名字：《对外担保管理制度》
决议结论：根据
决议状况：
12.03提案名字：《对外投资管理制度》
决议结论：根据
决议状况：
12.04提案名字：《关联交易管理制度》
决议结论：根据
决议状况：
12.05提案名字：《募集资金管理制度》
决议结论：根据
决议状况：
（二）股票分红按段决议状况
（三）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（四）有关提案决议的相关说明
1.第11项提案为特别决议议案，由出席本次股东会股东持有的投票权数量三分之二以上一致通过；别的提案为普通决议议案，由出席本次股东会股东持有的投票权数量二分之一之上一致通过。
2.第6、7、8、9、10项提案对中小股东展开了独立记票。
3.第7项提议，关系公司股东田溯宁老先生、亚信信远（南京市）企业管理有限公司、南京市亚信融信企业管理中心（有限合伙企业）、天津市亚信信合经济信息咨询有限责任公司、北京市亚信融创中国服务中心（有限合伙企业）、天津市亚信恒信技术咨询合伙制企业（有限合伙企业）、宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业（有限合伙企业）展开了回避表决；第9项提案，关系公司股东何政先生一致行动人公司股东展开了回避表决。
4.提案12为逐一决议的议案，在其中5身高提案均表决通过。
三、律师见证状况
1.此次股东会印证的法律事务所：北京汉坤法律事务所
侓师：杨莹、吴一尘
2.律师见证结果建议：
本所律师认为：公司本次股东会的招集、举办程序流程、会议召集人及列席会议工作人员资格、大会表决方式、决议流程和决议结论合乎《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。此次股东会的召集人和列席会议工作人员资格合理合法、合理；此次股东会的决议程序流程及决议结论合理合法、合理。
特此公告。
亚信安全科技发展有限公司股东会
2023年6月17日
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