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华能澜沧江水电工程有限责任公司 有关第三届股东会第十七次会议决议 公示
证券代码：600025证券简称：华能水电公示序号：2023-038
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
华能澜沧江水电工程有限责任公司（下称企业）第三届股东会第十七次大会于2023年6月16日以通信方式举办。会议报告已经在2023年6月9日以书面材料方法传出。此次会议应参加执行董事14人，亲身参加和受托参加的执行董事14人。此次会议的集结、举办、决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。孙卫老总组织此次会议，会议审议并一致通过如下所示决定：
一、表决通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
允许聘用赵虎先生为企业财务主管。任职期自此次股东会表决通过的时候起，至企业第三届股东会期满之日起计算。
公司独立董事允许本提案，并做出了独立性建议。
决议结论：允许14票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
华能澜沧江水电工程有限责任公司
股东会
2023年6月17日
证券代码：600025证券简称：华能水电公示序号：2023-039
华能澜沧江水电工程有限责任公司
有关聘用公司高级管理人员的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
华能澜沧江水电工程有限责任公司（下称企业）于2023年6月16日举办第三届股东会第十七次大会，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。因工作调动，邓炳超老先生辞去企业财务主管职位。董事会对邓炳超老师在任职期为企业发展作出的贡献表示衷心的感谢。依据《公司章程》相关规定，由企业董事长兼总经理孙卫老先生候选人，拟聘用赵虎先生为企业财务主管。经股东会提名委员会核查，股东会允许聘用赵虎先生为企业财务主管，任职期自此次股东会表决通过的时候起，至企业第三届股东会期满之日起计算。
赵虎老先生不持有公司股份，任职要求合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规有关高管人员任职要求规定，不会有《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》要求严禁就职的情况。公司独立董事允许本提案，并做出了独立性建议。赵虎老先生个人简历详见附件。
特此公告。
华能澜沧江水电工程有限责任公司股东会
2023年6月17日
附：赵虎老先生个人简历
赵虎老先生，1974年6月出世，中国籍，无境外居留权，经济学学士，高级会计。在职华能澜沧江水电工程有限责任公司会计与预算部负责人。赵虎老先生列任云南省漫湾电力工程实业公司有限责任公司公司财务部负责人，云南省京能漫湾发电站会计部副主任（主持工作），华能澜沧江水电工程有限责任公司漫湾电厂财务部门负责人，华能澜沧江水电工程有限责任公司会计与财产部副主任，华能澜沧江水电工程有限责任公司会计与费用预算部副主任。
证券代码：600025证券简称：华能水电公示序号：2023-040
华能澜沧江水电工程有限责任公司
有关董事长助理离职的公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
前不久，华能澜沧江水电工程有限责任公司（下称企业）股东会接到董事长助理邓炳超老先生提交书面离职报告。因工作调动因素，邓炳超老先生向股东会申请办理辞掉企业董事长助理、财务主管、总法律顾问职位。依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，邓炳超先生离职报告自送到股东会的时候起起效。董事会秘书缺口期内，由企业财务主管赵虎老先生代为履行股东会秘书职责，直到企业聘用新一任董事长助理之日起计算。企业将按相关规定，及时完成董事长助理的遴选工作任务。邓炳超老先生确定与董事会与公司无产生分歧，并且没有与其说离职相关的其他事宜需通告公司及公司股东。
邓炳超老先生在担任企业董事长助理、财务主管、总法律顾问期内，尽职尽责、尽职履责，为助力公司发售发行、提升财务会计管理、提高信披品质、完善公司治理结构与助力公司高质量发展的等多个方面做出了重要贡献，董事会对邓炳超先生辛苦付出，以及为企业发展所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。
财务主管赵虎老先生代为履行董事长助理联系电话：
办公室电话：0871-67217725
传真号码：0871-67217564
邮箱号码：hnsd@lcjgs.com.cn
通信地址：云南昆明市官渡区新世纪城中路1号
特此公告。
华能澜沧江水电工程有限责任公司
股东会
2023年6月17日
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