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中联重科股份有限责任公司 有关2022年年度股东大会撤销 某些子提议暨股东会补充通知的通知
证券代码：000157证券简称：中联重科公示序号：2023-045号
证券代码：112805证券简称：18重科01
证券代码：112927证券简称：19重科01
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中联重科股份有限责任公司（下称“中联重科”或“企业”）分别在2023年5月26日、2023年6月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发表了《关于召开2022年年度股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会的通知》、《关于2022年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，定为2023年6月29日举办2022年年度股东大会、A股类型股东会和H股类型股东会。由于张维老先生因个人工作计划缘故不会再成为公司第七届股东会非独立董事侯选人，企业特撤销2022年年度股东大会的部分子提议，现就2022年年度股东大会、A股类型股东会和H股类型股东会补充通知公告如下：
A、根据本人工作计划缘故，撤销下列子提议：
此次撤销子提议后，企业董事会人数未小于成员数，有关公司股东将尽快候选人一个新的非独立董事侯选人，企业将及时执行法定程序。此次撤销子提议合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
B、除了上述撤销子提议事宜外，企业2022年年度股东大会、A股类型股东会和H股类型股东会的举办时长、地址、除权日等其他事宜不会改变。现就股东会的具体事宜填补公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
（一）股东会届次：2022年年度股东大会、A股类型股东会和H股类型股东会
（二）股东会的召集人：董事会
《关于召开公司2022年年度股东大会的提案》经公司2023年3月30日举行的第六届股东会第十次会议审议根据。
（三）会议召开的合理合法、合规
企业2022年年度股东大会、A股类型股东会和H股类型股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所《股票上市规则》和《中联重科股份有限公司章程》的相关规定。
（四）股东会举办日期、时长
1、现场会议举办时长：2023年6月29日14:30
2、网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间：2023年6月29日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00—15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间：2023年6月29日9:15至15:00阶段的随意时长。
（五）大会的举办方法
此次股东会采用会议现场网络投票和网上投票相结合的举办。
（六）除权日：2023年6月20日
（七）参加目标
1、有权利参加2022年年度股东大会、A股类型股东会和H股类型股东会的A股公司股东为2023年6月20日（除权日）在下午A股收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体A股公司股东，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。我们公司H股股东备案与参加注意事项客户程序公司在香港交易所公布的相关公示。
2、董事、监事会和高管人员。
3、企业聘用律师。
4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
（八）现场会议地址：长沙银盆大道北361号公司办公楼二楼多功能会议室。
二、会议审议事宜
（一）此次股东会提议名称和编码表
（二）公布状况
以上提议的相关介绍已经在2023年3月31日、2023年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网公布，具体内容详细《2022年年度报告及摘要》、《关于聘任2023年度审计机构的公告》、《关于为按揭、融资租赁、商业保理及买方信贷业务提供担保额度的公告》、《关于批准及授权中联重科安徽工业车辆有限公司开展保兑仓业务的公告》、《关于批准及授权中联农业机械股份有限公司开展下游客户金融业务并对外提供担保的公告》、《关于对控股公司提供担保的议案》、《关于授权进行低风险投资理财业务的公告》、《关于授权开展金融衍生品业务的公告》、《关于授权湖南至诚融资担保有限责任公司开展融资担保业务的公告》、《关于批准及授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户金融业务提供担保的公告》、《关于批准并授权湖南中联重科智能高空作业机械有限公司为客户提供担保的公告》、《关于注册统一注册发行银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）的公告》、《关于拟发行超短期融资券的公告》、《关于拟发行中期票据的公告》、《关于回购部分H股一般性授权的公告》、《第六届董事会2023年度第三次临时会议决议公告》、《第六届监事会2023年度第三次临时会议决议公告》等公示。
（三）着重强调事宜
1、提案第7.00项涉及到拟聘用会计事务所并需逐一决议。
2、提案第1.00项第17.00项、第23.00第25.00项是一般决议案，须得到参加股东会股东持有表决权的二分之一之上根据；提案第18.00项第22.00项为尤其决议案，须得到参加股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。当中第22.00项提案还需得到参加2022年年度A股类型股东会、2022年年度H股类型股东会股东持有表决权的三分之二以上根据。
3、提案23、24、25选用累积投票制，此次应取非独立董事2人，独董4人，非职工代表监事2人。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。独董侯选人有待深圳交易所并对任职要求和自觉性进行审查情况属实后才可提交公司股东会决议。
4、之上提案都属于涉及到中小股东权益的重大事情，需要对中小股东即除董事、管理层、公司监事及直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的股东决议独立记票并公布。
三、大会备案等事宜
（一）备案方法
1、公司股东须持有法人授权委托书正本（盖上单位印章）、股东账户卡原件及出席人本人身份证申请办理登记；
2、自然人股东持身份证正本、股东账户卡正本申请办理登记；外地公司股东可以采取信件、电子邮件或发传真方法事先备案，我们公司拒绝接受手机事先备案；
3、委托代理人参加者须持有受托人亲身签订的受权委托书原件、受托人本人身份证、股东账户卡原件和委托代理人本人身份证申请办理登记。
（二）备案时长
2023年6月28日9:00—15:00
（三）备案地址
长沙银盆大道北361号中联重科股份有限责任公司董秘公司办公室
（四）大会联系电话
联系方式：0731-88788432
传 真：0731-85651157
手机联系人：胡昊
通信地址：长沙银盆大道北361号中联重科股份有限责任公司董秘公司办公室
邮编：410013
电子邮件：157@zoomlion.com
（五）此次现场会议开会时间大半天，列席会议者吃住、交通出行费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票。参与网上投票的实际操作步骤详见附件1。
五、备查簿文档
1、第六届股东会第十次会议决议；
2、第六届职工监事第十次会议决议。
3、第六届股东会2023本年度第三次临时会议决定
4、第六届职工监事2023本年度第三次临时会议决定
特此公告。
中联重科股份有限责任公司
股东会
二○二三年六月十七日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
（一）网络投票编码：360157；网络投票通称：重科网络投票
（二）提议设定及决议建议
1、提议设定
此次会议提案与“会议审议事宜”之“此次股东会提议名称和编码表”一致。
2、填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：
（1）竞选非独立董事（如提案23，选用等额选举，应取总人数2人）：
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2
公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
（2）竞选独董（如提案24，选用等额选举，应取总人数4人）：
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4
公司股东能将所具有的竞选投票数在4位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
（3）竞选非职工代表监事（如提案25，选用等额选举，应取总人数2人）
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2
公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非职工代表监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年6月29日早上9:15—9：25，9:30-11:30，在下午13:00—15:00
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件网络投票时间为2023年6月29日9:15至15:00阶段的随意时长。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆互联网技术投票软件后，在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
自己（我们公司）做为中联重科股份有限公司的公司股东，兹委托____________________老先生/女性意味着自己（我们公司）参加中联重科股份有限责任公司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。网络投票标示如下所示：
配件3：
法人授权书
自己（我们公司）做为中联重科股份有限公司的公司股东，兹委托____________________老先生/女性意味着自己（我们公司）参加中联重科股份有限责任公司2022年本年度A股类型股东会，并委托履行投票权。网络投票标示如下所示：
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