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绍兴中芯集成电路制造有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：688469证券简称：中芯国际集成化公示序号：2023-018
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年6月16日
（二）股东会举办地点：浙江绍兴市越城区皋埠街道社区临江路518号绍兴中芯集成电路制造有限责任公司E2楼2层多功能厅
（三）列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，由老总丁兴华老先生组织。大会选用当场网络投票
及网上投票相结合的方式决议。此次会议的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理王韦先生当场参加了大会，其他高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关新增加募投项目、调节募投项目投资额并用一部分募资向新增加募投项目的建设主体增资扩股的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
1、此次决议的议案为普通决议提案，已获得列席会议股东或股东代表所持有效投票权股权总量的1/2之上表决通过。
2、此次决议的议案1对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海锦天城律师事务所
侓师：杨继伟、涂翀鹏
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会在集结、举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质及其决议程序流程等多个方面合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定，从而所作出的股东会议决议真实有效。
特此公告。
绍兴中芯集成电路制造有限责任公司
股东会
2023年6月17日
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