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陕西煤业有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：601225证券简称：陕西煤业公示序号：2023-014
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月19日
(二)股东会举办地点：陕西西安市高新区锦业一路2号陕煤化商务大厦2310室
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
大会的召集召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，与会董事一致举荐执行总裁王世斌老先生上台演讲。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，到场4人，老总杨照乾老先生、执行董事李向东老先生、独董王秋麟老先生由于工作原因未出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，公司监事车建宏老先生由于工作原因未出席本次大会；
3、董事长助理和高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关陕西煤业有限责任公司2022本年度股东会工作总结报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关陕西煤业有限责任公司2022本年度监事会工作汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关陕西煤业有限责任公司2022年度财务决算汇报的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关陕西煤业有限责任公司2022本年度利润分配预案的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于企业2022本年度日常关联交易实际发生情况和2023本年度日常关联交易状况预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：有关聘用企业2023年度审计报告组织的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关陕西煤业有限责任公司2022-2024年度股东回报整体规划的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
关系公司股东陕西煤业化工集团有限责任公司和王世斌对提案5《关于公司2022年度日常关联交易实际发生情况及2023年度日常关联交易情况预计的议案》早已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市嘉源法律事务所
侓师：郭蔚、李博
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格及决议程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
陕西煤业有限责任公司股东会
2023年6月20日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议。
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