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中原环保有限责任公司 有关公司财务总监离职 及聘用财务经理的通知
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公示序号：2023-39
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、财务经理卸任状况
中原环保有限责任公司（下称“企业”）股东会近日接到杜其山先生辞职申请，因到退休年龄规定，杜其山老先生报请辞掉公司财务总监职位，卸任后杜其山老先生辞去企业别的职位。
依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，杜其山先生卸任自辞职申请送到股东会之日起起效。截至本公告公布日，杜其山老先生未拥有企业股票，不存在应该执行而不履行的承诺事项。
公司及股东会对杜其山老先生在担任财务经理期内尽职履责工作以及对企业作出的贡献表示衷心的感谢！
二、财务经理聘用状况
经总经理提出，股东会提名委员会审批，公司在2023年6月20日举行的第八届股东会第五十六次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会聘用张蕾女性为公司财务总监，任职期自此次股东会表决通过之日起止第八届股东会任期届满之日止。
特此公告。
中原环保有限责任公司股东会
二二三年六月二十日
张蕾个人简历
张蕾，女，1975年4月16日出世，中国共产党员，本科文凭，高级会计。曾担任郑州污水处理有限责任公司财务审计部主管会计、部长、科长。在职郑州污水处理有限责任公司财务审计部科长。
到目前为止，张蕾未持有公司股份，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员及持有公司5%之上股权股东、控股股东中间不会有关联性；不会有《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的现象；不会有《自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款情况，并不属于“失信执行人”。
证券代码：000544 证券简称：中原环保 公示序号：2023-38
中原环保有限责任公司
第八届股东会第五十六次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1、通告时长：中原环保有限责任公司(下称“企业”)于2023年6月8日以电子邮箱名义向企业整体执行董事发出举办企业第八届股东会第五十六次会议工作的通知。
2、决议时长：2023年6月20日
3、会议形式：通信方式
4、列席会议状况：例会应参加执行董事9人，真实参加执行董事8人，独董叶树华因自身原因无法出席本次大会。
5、此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程的相关规定，会议决议合理合法、合理。
二、董事会会议决议状况
根据《关于聘任公司财务总监的议案》
反对票8票、否决票0票、反对票0票
特此公告。
中原环保有限责任公司股东会
二二三年六月二十日
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