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宋都伟业项目投资有限责任公司 2022年年度股东大会决定公示
证券代码：600077证券简称：*ST宋都公示序号：2023-093
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：有
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月19日
(二)股东会举办地点：杭州富春路789号宋都商务大厦
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，会议由董事长俞建午老先生组织，大会的举办、决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人，在其中执行董事CHENRENBAO、李迎春、王强、俞昀、邓永平以通信方式参加；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业俞建午老先生暂代股东会秘书职责出席本次大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：董事会2022年度工作报告
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：企业2022年度财务决算汇报
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业2022本年度拟没有进行利润分配方案的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关计提资产减值准备的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《公司2022年度报告》全篇及引言
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于企业2023年度预估日常关联交易事项提案
决议结论：未通过
决议状况：
7、提案名字：《公司2022年度监事会工作报告》
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
(三)股票分红按段决议状况
(四)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(五)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海市上正佛山法律事务所
侓师：周文平、陈毛过
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席本次股东会工作的人员资质与会议召集人资格、此次股东会的决议事宜及决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，此次股东会的会议表决结论真实有效。
特此公告。
宋都伟业项目投资有限责任公司股东会
2023年6月21日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
证券代码：600077证券简称：*ST宋都公示序号：临2023-094
宋都伟业项目投资有限责任公司
有关大股东、控股股东承诺事项的
进度暨企业新增加资产被占用公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●因为公司控股股东浙江省宋都集团有限公司（下称宋都控投），无法按金融机构规定期满还款2笔，前不久做为担保方的公司全资子公司杭州宋都房地产集团有限责任公司（下称宋都集团）户下存款单已经被债务人履行担保权利，被扣款额度2.50亿人民币。目前为止宋都控投还有6.02亿人民币贷款并未期满，融合大股东现阶段资信状况，可能出现后面其他借款期满无法还款而造成企业资金被进一步占用风险性。
●依据大股东及实际控制人的承诺事项（详细2021-062号公告），因其未能及时偿还金融机构账款，组成大股东宋都控投、控股股东俞建午老先生未按照服务承诺履行情况。请广大投资者留意风险性。
●目前为止因宋都控投以及关联企业未能及时偿还借款，宋都集团的存款单总计被扣款资产15.71亿人民币暨宋都集团被宋都控投及关联企业占款15.71亿人民币。
一、承诺事项工作进展暨企业资金被占用简述
公司在2021年5月27日公布了《关于收到公司控股股东、实际控制人承诺函的公告》，浙江省宋都集团有限公司、俞建午老先生服务承诺，立即偿还相匹配贷款，最迟于2023年6月30日前井然有序分配资产盘活，最迟于2023年12月31日前，彻底解决与企业中间以存款单方式的互肋情况。在其中2021年、2022年降低存单质押贷款贷款担保服务承诺均已完成。目前为止，企业为大股东和关联企业所提供的存单质押贷款担保余额还有21.64亿人民币没解决。
宋都控投未按照金融机构规定到期还款，涉及到借款额度2.47亿人民币，宋都集团存款单被扣款2.50亿人民币。目前为止，宋都集团的存款单因宋都控投以及关联企业未能及时偿还借款，总计被扣款资产15.71亿人民币暨宋都集团被宋都控投及关联企业占款15.71亿人民币。
以上事宜组成宋都控投占有上市企业资产的情况。目前为止，宋都控投还有6.02亿人民币贷款并未期满。
目前为止，企业为宋都控投以及关联企业所提供的贷款担保状况，详细如下：
二、对上市公司产生的影响及风险防范
1、截止到本公告之时，因为宋都控投无法按时还款银行贷款，以致做为担保方的宋都集团其户下存款单已经被债务人履行担保权利开展扣款，从而导致公司被宋都控投以及关联企业占款15.71亿人民币，占公司最近一期经审计公司净资产的202.97%。
2、宋都控投依然存在6.02亿人民币贷款并未期满，融合控投东现阶段资信状况，可能出现后面其他借款期满未还款而造成企业资金被进一步占用风险性。
3、以上额度早就在企业2022年度财务报告中直接记提，以上情况尚不会对公司现阶段正常运营导致严重危害。公司管理人员将积极采取有效措施包括不限于出函催告函、提出诉讼、法院强制执行等方式解决，竭尽全力维护公司及广大投资者的合法权利，并针对有关进度事项立即给予公布。
4、公司控股股东、实际控制人存有短时间解决不了资金占用费的概率。截止到本公告之时，大股东宋都控投、实际控制人俞建午由于受股票波动等环境因素危害、资产处理比较慢，企业预估其短时间无法从根本上解决以上资金占用费事宜，报请广大投资者留意风险性。
特此公告。
宋都伟业项目投资有限责任公司
股东会
2023年6月21日
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