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苏州科达科技发展有限公司有关 不往下调整“科达可转债”转股价格的通知
证券代码：603660证券简称：苏州科达公示序号：2023-044
可转债编码：113569可转债通称：科达可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●截止到2023年6月21日，苏州科达科技发展有限公司（下称“企业”）股票价格已经出现了随意持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%之情况，碰触“科达可转债”转股价格往下修正条款。
●经公司第四届董事会第十四次会议审议根据，企业股东会决议此次不履行“科达可转债”的转股价格往下调整的权力，从2023年6月22日逐渐再次开始计算，若再度开启“科达可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“科达可转债”的转股价格往下调整支配权。
一、可转换债券企业债券的相关情况
经中国证监会“证监批准[2019]1858号”文审批，公司在2020年3月9日发行了516万多张可转换公司债券，每一张颜值rmb100元，发售总金额51,600.00万余元，存续期限为自发售的时候起6年（下称“本次发行”）。经上海交易所自律监管认定书[2020]87号文允许，企业公开发行51,600.00万余元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海交易所挂牌交易（债卷通称：“科达可转债”，债卷编码：113569）。
根据相关标准及《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“募集说明书”）的承诺，企业本次发行的“科达可转债”自2020年9月14日起可转换为公司发展普通股票，初始转股价格为14.88元/股，全新转股价格为14.76元/股。历年来转股价格调节情况如下：
1.因为公司执行2019年本年度利润分配方案，自2020年7月1之日起，转股价格调整至14.84元/股，详细《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2020-056）
2.因为公司执行2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调整至14.80元/股，详细《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2021-044）
3.因为公司执行2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调整至14.76元/股，详细《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公示序号：2022-040）
二、关于不往下调整转股价格具体内容
依据《募集说明书》的有关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期限，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东会决议。
2023年2月28日，“科达可转债”开启《募集说明书》所规定的转股价格往下修正条款。公司在2023年2月28日举办第四届董事会第十次大会，决议不打算往下调整转股价格，另外不久的将来3个月亦不明确提出往下调整计划方案。在这段时间以后（自2023年6月1号开始再次开始计算），若再度开启“科达可转债”的转股价格往下修正条款，董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“科达可转债”的转股价格往下调整支配权。
自2023年6月1日到2023年6月21日，股价已经有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%之情况，已开启“科达可转债”的转股价格往下修正条款。
由于“科达可转债”离6年存续期期满期也有一定距离，且最近股价受经济形势、销售市场调节等多种因素影响很大，无法恰当反映企业可持续发展的实际价值。从平等对待全部投资人的角度考虑，充分考虑企业的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素，及其对企业的长期性发展前景与实际价值的自信，为了维护整体投资人的权益，董事会于2023年6月21日举办第四届董事会第十四次大会，审议通过了《关于不向下修正“科达转债”转股价格的议案》，确定此次不往下调整转股价格，自2023年6月22日逐渐再次开始计算，若再度开启“科达可转债”的转股价格往下修正条款，到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“科达可转债”的转股价格往下调整支配权。
“科达可转债”转股期日期为2020年9月14日至2026年3月8日，烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州科达科技发展有限公司
股东会
2023年6月22日
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