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滨化集团有限责任公司2023年 第二次股东大会决议决定公示
证券代码：601678证券简称：滨化股份公示序号：2023-047
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月26日
(二)股东会举办地点：山东省滨州市大河五路869号滨化集团有限责任公司会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，老总于江老先生组织。大会选用当场记名投票与网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加6人，执行董事张忠正、刘玉安、苏德民因事无法列席会议；
2、企业在位公司监事7人，参加3人，公司监事李民堂、陈林林、刘清华、韩晓因事无法列席会议；
3、董事长助理张丽丽参加了大会；一部分高管人员出席了大会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关为入股提供担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市植德法律事务所
侓师：王月鹏、黄心蕊
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程符合规定法律法规、政策法规、行政规章及滨化股份规章的相关规定；此次股东会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议方式符合规定法律法规、政策法规、行政规章及滨化股份规章的相关规定，决议结论真实有效。
特此公告。
滨化集团有限责任公司
股东会
2023年6月26日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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