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王力安防科技发展有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：605268证券简称：王力安防公示序号：2023-034
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月26日
(二)股东会举办地点：浙江金华市永康市开发区爱岗敬业路9号王力安防科技发展有限公司六楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议采用当场网络投票与网上投票相结合的举办，董事会集结此次会议,董事长兼总经理王跃斌老先生组织。此次会议的集结、举办和表决方式合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》与公司《股东大会议事规则》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理陈泽鹏列席会议；财务经理列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于调整2022年限制性股票激励计划企业业绩考核指标的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
涉及到关系公司股东回避表决的议案为提案1，参加股东王力集团有限责任公司、浙江省振生电动式车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限责任公司、永康市共久股权投资管理合伙制企业（有限合伙企业）对于该提案的决议展开了逃避。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：：国浩律师（杭州市）公司
侓师：代其云、程爽
2、律师见证结果建议：
王力安防科技发展有限公司此次股东会的集结和举办程序流程，参加此次股东会工作人员资质、召集人资质及会议表决流程和决议结论等事项，均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等有关法律、行政规章、行政规章和《规范运作指引》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，此次股东会申请的决议结论合理合法、合理。
特此公告。
王力安防科技发展有限公司股东会
2023年6月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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