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黑龙江省珍宝岛药业股份有限公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：603567证券简称：珍宝岛公示序号：2023-056
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年6月26日
(二)股东会举办地点：哈尔滨小平房经济开发区烟台市一路8号
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长方同华老先生组织。此次会议以当场和网上投票相结合的对股东大会通知中列明的事项展开了投票选举，表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、企业董事长助理和高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及引言的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关报请股东会受权股东会申请办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：有关2023年新增加为控股子公司给予担保额度的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东会的议案1、2、3为特别决议提案，已获得参加股东会的自然人股东及公司股东授权代理人所持有效投票权的股权总量的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市蓝台法律事务所
侓师：张步勇
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；此次股东会召集人资质和出席人员资质真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。
特此公告。
黑龙江省珍宝岛药业股份有限公司
股东会
2023年6月27日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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