证券代码:002075证券简称:沙钢股份公示序号:临2023-032
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、此次股东会没有出现否定提议的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
(一)会议召开状况
1、会议召开时长:
(1)现场会议举办时长:2023年6月7日(周三)在下午2:00。
(2)网上投票时长:2023年6月7日(周三)。
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为:2023年6月7日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为:2023年6月7日9:15—15:00阶段的随意时长。
2、会议召开地址:江苏省张家港市锦丰镇沙钢酒店4楼7号会议厅。
3、会议召开方法:采用当场决议和网上投票相结合的。
4、股东会召集人:董事会。
5、现场会议节目主持人:董事长何春生老先生。
6、此次股东会的举行合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
(二)大会参加状况
1、公司股东参加的整体情况
进行现场和网上投票股东及公司股东法定代理人总共20人,意味着股权数量为695,808,728股,占公司有投票权股权总量的31.7167%。在其中:进行现场网络投票股东及公司股东法定代理人3人,意味着股权数量为682,892,076股,占公司有投票权股权总量的31.1279%。根据网上投票股东17人,意味着股权数量为12,916,652股,占公司有投票权股权总量的0.5888%。
2、中小投资者参加的整体情况
进行现场及网络投票的中小投资者(除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东)总共19名,意味着股权数量为107,937,002股,占公司有投票权股权总量的4.9200%。在其中:进行现场网络投票的中小投资者2人,意味着股权数量为95,020,350股,占公司有投票权股权总量的4.3313%。利用网上投票的中小投资者17人,意味着股权数量为12,916,652股,占公司有投票权股权总量的0.5888%。
3、有关人员参加状况
企业整体执行董事、公司监事、高管人员、非独立董事侯选人及北京金诚同达法律事务所印证侓师参加或出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的审议了下列提案,决议表决效果如下所示:
1、表决通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
本提案采用累积投票方法逐一决议,实际决议情况如下:
1.1有关改选季永新先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人
决议结论:允许694,587,421股,占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.8245%。在其中,中小投资者允许106,715,695股,占出席本次股东会中小投资者合理投票权股权总量的98.8685%。
依据投票选举结论,季永新老先生当选为企业第八届股东会非独立董事。
1.2有关改选钱洪建先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人
决议结论:允许694,788,621股,占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.8534%。在其中,中小投资者允许106,916,895股,占出席本次股东会中小投资者合理投票权股权总量的99.0549%。
依据投票选举结论,钱洪建老先生当选为企业第八届股东会非独立董事。
三、侓师开具的法律意见
北京金诚同达法律事务所叶公平正义侓师、钟婉珩侓师对此次股东会开展印证,并提交了法律意见书,觉得:公司本次股东会的集结及举办程序流程、召集人资质及出席人员资格、决议事宜、表决方式、决议流程和决议结论等事宜均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定,此次股东会的决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、2023年第二次股东大会决议决定;
2、北京金诚同达法律事务所开具的《关于江苏沙钢股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏沙钢有限责任公司股东会
2023年6月8日
证券代码:002075证券简称:沙钢股份公示序号:临2023-034
江苏沙钢有限责任公司关于调整企业
第八届股东会专门委员会委员会的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏沙钢有限责任公司(下称“企业”)于2023年6月7日举办第八届股东会第三次会议,审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。由于企业第八届监事会成员变化,为确保股东会专门委员会正常的有序进行工作中,依据《公司法》《公司章程》及股东会专门委员会会议制度等相关规定,对第八届股东会专门委员会委员会作出调整,实际调节情况如下:
原专门委员会组成状况:
现专门委员会组成状况:
以上股东会专门委员会委员会任职期自股东会表决通过日起至第八届股东会任期届满之日起计算,期内若有委员会辞去董事工作职务,全自动丧失委员会资质。
特此公告。
江苏沙钢有限责任公司股东会
2023年6月8日
证券代码:002075证券简称:沙钢股份公示序号:临2023-033
江苏沙钢有限责任公司
第八届股东会第三次会议决定的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1、江苏沙钢有限责任公司(下称“企业”)第八届股东会第三次会议通告于2023年6月7日以书面材料方法向全体执行董事传出。
2、此次董事会会议于2023年6月7日在江苏省张家港市锦丰镇沙钢商务大厦4楼7号会议厅以当场表决方式举办。
3、此次董事会会议应参加执行董事7名,真实参加执行董事7名。
4、此次会议经过半数执行董事举荐执行董事季永新老先生组织。企业整体公司监事、高管人员出席了此次会议。
5、此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议,大会以记名投票决议的形式进行了决议表决,构成了下列决定:
1、表决通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
董事会竞选季永新先生为企业第八届股东会老总(个人简历详见附件),任职自股东会表决通过日起至第八届股东会任期届满之日起计算。
决议状况:7票允许、0票抵制、0票放弃,本提案获整体执行董事一致通过。
2、表决通过《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。
由于企业第八届监事会成员变化,为确保股东会专门委员会正常的有序进行工作中,依据《公司法》《公司章程》及股东会专门委员会会议制度等相关规定,股东会允许对第八届股东会专门委员会委员会作出调整,调整,股东会专门委员会委员会如下所示:
以上股东会专门委员会委员会任职期自股东会表决通过日起至第八届股东会任期届满之日起计算,期内若有委员会辞去董事工作职务,全自动丧失委员会资质。
决议状况:7票允许、0票抵制、0票放弃,本提案获整体执行董事一致通过。
《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的公告》发表于2023年6月8日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查簿文档
1、第八届股东会第三次会议决定。
特此公告。
江苏沙钢有限责任公司股东会
2023年6月8日
配件:
季永新老先生,汉族人,生在1967年2月,中国籍,无海外居留权,研究生学历,中国共产党员,技术工程师。曾担任:张家港环境监测中心网站站长;张家港生态环境保护副局长;张家港环境生态工程研究院院长;江苏沙钢集团有限公司副总经理;东北地区特殊钢材集团股份有限公司副董、党委书记、纪检书记;抚顺市特殊钢材股份有限公司董事长;玖隆钢铁物流有限公司董事长;江苏省利淮钢材有限公司董事长;江苏沙钢集团宏润地产有限公司老总;江苏沙钢集团鑫瑞特钢有限公司董事长;江苏淮龙新型建筑材料有限公司董事长;张家港市玖隆物流园区企业管理有限公司老总;张家港市沙钢绿色环保技术性有限公司董事长;张家港沙钢集团生活服务类有限公司董事长。在职:江苏沙钢集团执行总裁常务委员监事会主席、高级副总裁;江苏沙钢集团有限责任公司党委书记、执行董事;东北地区特殊钢材集团股份有限公司执行董事;江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司董事长、领导班子;张家港保税区润源不锈钢板商贸有限公司监事;江苏沙钢有限责任公司执行董事。
季永新老先生未拥有企业股票,在公司控股股东江苏沙钢集团有限责任公司出任执行董事职位,此外,季永新先生与企业别的持仓5%之上公司股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。季永新老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分,没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查、尚未有确立结果的情况,不曾被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人,不会有《深圳证券交易所自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的有关情况。
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