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福建闽东电力工程有限责任公司 有关举办2022年年度股东大会工作的通知
证券代码：000993证券简称：闽东电力公示序号：2023临-17
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议的相关情况
1、大会届次：2022年年度股东大会
2、会议召集人：董事会。经公司第八届股东会第十七次临时会议表决通过，确定举办企业2022年年度股东大会。
3、此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》的相关规定。
4、举办时长：2023年6月29日(星期四)在下午14:30。
网上投票时长：我们公司并提供深圳交易所交易软件与互联网投票软件供公司股东开展网上投票。
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月29日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
通过网络投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月29日9:15至15:00阶段的随意时长。
5、大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。
6、大会的除权日：2023年6月21日
7、参加目标：
（1）在除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东（含投票权恢复得优先股）均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）董事、监事会和高管人员。
（3）集团公司聘用的记录侓师。
8、会议地点：福建长沙雨花区蕉城大道北68号东晟泰丽园1号院3层。
二、会议审议事宜
此次会议也将征求《2022年度独立董事述职报告》。
之上提案早已企业第八届股东会第十五次临时会议、第八届股东会第四次会议、第八届职工监事第八次会议审议根据，主要内容详细企业在证监会特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。
三、大会备案方式
1.备案方法：
①个人股公司股东由法人代表参加的，持法定代表人证明书、公司股东帐户卡和个人身份证登记信息；授权委托人参加的，委托代理人持法人代表授权证书、公司股东帐户卡和个人身份证登记信息；
②社会公众股持公司股东帐户卡和个人身份证登记信息；
③外地公司股东可以使用发传真或信件方法备案；
④自然人股东授权委托人参加的，委托委托代理人必需持法人授权书、公司股东帐户卡和个人身份证登记信息。
2.备案时长：2023年6月28日早上8:30～11:30在下午15:00～18:00
3.备案地址：福建长沙雨花区蕉城大道北68号东晟泰丽园1号院3层
福建闽东电力工程有限责任公司董事会办公室。
4.大会联系电话：
大会手机联系人：郑曦阳
手机：0593-2768983
发传真：0593-2098993
5.大会花费：出席会议公司股东吃住交通出行费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、备查簿文档
1、第八届股东会第十五次临时会议决定；
2、第八届股东会第四次会议决定；
3、第八届股东会第十七次临时会议决定；
4、第八届职工监事第八次会议决议。
附件一：参与网上投票的实际操作步骤
配件二：2022年年度股东大会法人授权书
福建闽东电力工程有限责任公司股东会
2023年6月7日
附件一：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360993，网络投票称之为“闽电网络投票”。
2.填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃；针对累积投票提案，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提案队的竞选投票数为准进行投票，如公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。
表二:累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2
公司股东能将所具有的竞选投票数在考生中随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，差额选举时，所投总数不能超过应取总数。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年6月29日的股票交易时间，即早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月29日（当场股东会完毕当天）9:15-15:00阶段的随意时长。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二：
法人授权书
兹全权负责受权（老先生/女性）意味着自己（或本公司）参加福建闽东电力工程有限责任公司2022年年度股东大会，受委托人将依照本法人授权书指示对该次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。自己（或本公司）对该次会议审议的有关提案的决议建议如下所示：
注：受托人只有说明“允许”、“抵制”或“放弃”一种建议，并且在选定观点的相对应频道处打“√”，选取或不选择视为无效授权委托。
受托人签字（自然人股东签字，公司股东法人代表签字加盖单位公章）：
受托人身份证号（或营业执照号码）：
受托人股票数：
受托人股东账号：
受委托人签字：
受委托人身份证号：
授权委托时间：2023年月日
有效期：自法人授权书签定日起至此次股东会完毕
（注：法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。）
证券代码：000993证券简称：闽东电力公示序号：2023董-05
福建闽东电力工程有限责任公司
第八届股东会第十七次临时会议决定公示
我们公司以及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
1.传出股东会会议报告时间和方法。
此次会议工作的通知于2023年6月5日以手机、邮件和发传真的形式传出。
2.召开董事会大会的时间也、位置和方法。
福建闽东电力工程有限责任公司（下称“企业”）第八届股东会第十七次临时会议于2023年6月7日在长沙雨花区蕉城大道北68号东晟泰丽园1号院3层公司会议室以当场融合通信方式举办。
3.执行董事列席会议的现象
例会应参加执行董事8名，真实参加执行董事8人，执行董事陈丽芳女性、独董刘宁老先生、郑守光老先生、温步瀛老先生以通信方式参加。
4.董事会会议主持人和列席人员。
此次会议由企业董事长陈凌旭老先生组织，企业监事会成员、企业董事长助理及其它高管人员，出席了大会。
5.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
1、决议《关于召开2022年年度股东大会通知的议案》；
决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票；
决议结论：提案根据。
特此公告。
福建闽东电力工程有限责任公司股东会
2023年6月7日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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