证券代码:002514证券简称:宝馨科技公示序号:2023-059
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省宝馨科技有限责任公司(下称“企业”或“我们公司”)于近期收到公司控股股东江苏省捷登智能制造系统科技公司(下称“江苏省捷登”)工作的通知,获知其将所拥有公司的一部分股权办了质押登记办理手续,具体事宜如下所示:
一、公司股东股份质押基本概况
1、公司股东股份质押基本概况
2、公司股东股权总计质押贷款状况
截止到本公告公布日,以上公司股东持有质押股份情况如下:
二、别的表明
1、此次股份质押事宜对我们公司生产运营、公司治理结构等不容易造成影响,此次质押贷款的股权不属于资产重组等业绩补偿责任。
2、公司控股股东所质押贷款的股权不会有平仓风险,亦不会造成企业实际控制权发生变化,质押贷款风险性在控制范围以内。
3、企业将持续关注其股份质押情况和风险性,并按有关规定立即履行信息披露义务,烦请投资人注意投资风险。
三、备查簿文档
1、证劵质押登记证实;
2、中国证券登记结算有限责任公司开具的证劵质押贷款及法院冻结统计表。
特此公告。
江苏省宝馨科技有限责任公司股东会
2023年6月12日
证券代码:002514证券简称:宝馨科技公示序号:2023-060
江苏省宝馨科技有限责任公司
第五届股东会第三十二次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开状况
江苏省宝馨科技有限责任公司(下称“企业”)第五届股东会第三十二次会议,于2023年6月9日以电子邮件形式传出会议报告,并且于2023年6月10日以通讯表决的形式举办,此次会议为应急研究部署的会议。此次会议应参加的董事人数为7名,真实参加执行董事7名。此次会议由企业董事长王思淇老先生组织,监事、高管人员出席了此次会议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》及《江苏宝馨科技股份有限公司章程》等有关规定,决议所产生的决定合理合法、合理。
二、会议审议状况
1、大会以7票允许,0票抵制,0票放弃的决议结论审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》。
2023年6月9日,董事会接到执行董事晏仲华先生及董事兼副总裁兼董事长助理罗旭老先生各自提交书面离职报告,晏仲华先生申请办理辞掉董事、股东会发展战略委员会委员职位,离职后没有在企业出任一切职位,依然在企业子公司南京市友智慧云电力工程科技公司任执行董事;罗旭老先生申请办理辞掉董事兼副总裁兼董事长助理职位,离职后没有在企业出任一切职位,依然在公司全资子公司江苏省宝馨技术性研究院有限公司任执行董事、子公司安徽省宝馨太阳能科技公司任执行董事;晏仲华先生、罗旭先生离职申请自送到董事会时有效。
经公司控股股东江苏省捷登智能制造系统科技公司候选人以及公司提名委员会审批,现候选人张中良老先生、沈强先生为企业第五届股东会非独立董事侯选人,任职期自企业股东会竞选根据日起至企业第五届股东会届满时止。
张中良老先生当选为董事后,将与此同时继任晏仲华先生的股东会发展战略委员会委员职位。
此次竞选后,董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。
《关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职及聘任公司副总裁、董事会秘书和选举公司董事的公告》(公示序号:2023-061)详细《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本提案已经获得企业整体独董赞同的单独建议,主要内容详细巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本提案尚要递交企业股东大会审议,股东大会审议本提案时使用累积投票制。
2、大会以7票允许,0票抵制,0票放弃的决议结论审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。
2023年6月9日,董事会接到独董姚立杰女性提交书面离职报告,姚立杰女性申请办理辞掉公司独立董事、薪酬与考核委员会主委、审计委员会委员会、发展战略委员会委员职位,离职后没有在公司及子公司出任一切职位。因为姚立杰女性离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一,姚立杰小姐的离职将于企业股东会投票选举新一任独董后起效。
经董事会候选人以及公司提名委员会审批,允许候选人郑宗明先生为公司发展第五届股东会独董侯选人,任职期自企业股东会竞选根据日起至企业第五届股东会届满时止。
郑宗明先生当选为公司独立董事后,将与此同时继任姚立杰小姐的薪酬与考核委员会主委、审计委员会委员会、发展战略委员会委员职位。
独董侯选人郑宗明先生已书面承诺将参加最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书,企业已经在本公告公布同一天向深圳交易所申报独董侯选人相关材料,根据法律法规、行政规章的相关规定,独董候选人资格须经深圳交易所审批情况属实后,即可递交股东大会审议决议。
《关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职及聘任公司副总裁、董事会秘书和选举公司董事的公告》(公示序号:2023-061)、《独立董事提名人声明》(公示序号:2023-063)、《独立董事候选人声明》(郑宗明)(公示序号:2023-064详细《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺》详细同一天巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本提案已经获得企业整体独董赞同的单独建议,主要内容详细巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
3、大会以7票允许,0票抵制,0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
经公司副董事长兼总裁左越老先生候选人,企业提名委员会审批,确定聘用张中良老先生、沈强先生为企业高级副总裁,任职期自公司本次股东会决议生效之日起至企业第五届股东会届满时止。
《关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职及聘任公司副总裁、董事会秘书和选举公司董事的公告》(公示序号:2023-061)详细《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本提案已经获得企业整体独董赞同的单独建议,主要内容详细巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
4、大会以7票允许,0票抵制,0票放弃的决议结论审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长王思淇老先生候选人、企业提名委员会审批,确定聘用沈强先生为企业董事长助理,任职期自公司本次股东会决议生效之日起至企业第五届股东会届满时止。沈强老先生已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。
《关于公司董事、副总裁、董事会秘书辞职及聘任公司副总裁、董事会秘书和选举公司董事的公告》(公示序号:2023-061)详细《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本提案已经获得企业整体独董赞同的单独建议,主要内容详细巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
5、大会以7票允许,0票抵制,0票放弃的决议结论审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。
企业定为2023年6月27日举办2023年第四次股东大会决议,《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》详细《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查簿文档
1、企业第五届股东会第三十二次会议决议;
2、企业第五届股东会第三十二次会议独董建议。
特此公告。
江苏省宝馨科技有限责任公司股东会
2023年6月12日
证券代码:002514证券简称:宝馨科技公示序号:2023-061
江苏省宝馨科技有限责任公司有关董事、
高级副总裁、董事长助理离职及聘用企业高级副总裁、
董事长助理和竞选董事的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、企业非独立董事、高级副总裁、董事长助理变化的状况
江苏省宝馨科技有限责任公司(下称“企业”)股东会于2023年6月9日接到董事晏仲华先生提交书面离职报告,晏仲华先生个人原因,向股东会申请办理辞掉执行董事、股东会发展战略委员会委员职位,离职后没有在企业出任一切职位,依然在企业子公司南京市友智慧云电力工程科技公司任执行董事。
2023年6月9日,董事会接到董事兼副总裁兼董事长助理罗旭老先生提交书面离职报告,罗旭老先生因为集团公司职位激发必须,向股东会申请办理辞掉执行董事、高级副总裁、董事长助理职位,离职后没有在企业出任一切职位,依然在公司全资子公司江苏省宝馨技术性研究院有限公司任执行董事、企业子公司安徽省宝馨太阳能科技公司任执行董事,还将继续南京捷登智能化环保科技有限公司操纵的许多行为主体就职。
依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,晏仲华先生及罗旭先生离职报告自送到董事会生效日起效,晏仲华先生及罗旭先生离职不会造成企业监事会成员总数小于法律规定最少总数。
截止到本公告公布日,晏仲华先生未持有公司股份,罗旭老先生根据“江苏省宝馨科技有限责任公司-第一期股权激励计划”持有公司股份177,431股,占公司总总股本比例0.02%,离职后,罗旭老先生将严格执行《公司第一期员工持股计划》、《公司第一期员工持股计划管理办法》等有关法律法规对股权管理方法的相关规定。
董事会对晏仲华先生、罗旭老师在任职期所作出的贡献表示衷心的感谢!
二、公司独立董事变化的状况
董事会于2023年6月9日接到公司独立董事姚立杰女性提交书面离职报告,姚立杰女性个人原因,向股东会申请办理辞掉公司独立董事、薪酬与考核委员会主委、审计委员会委员会、发展战略委员会委员职位,离职后没有在公司及子公司出任一切职位。
依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,因为姚立杰女性离职可能导致企业独立董事人数低于监事会成员的三分之一,姚立杰小姐的离职将于企业股东会投票选举新一任独董后起效。在新一任独董上任前,姚立杰女性仍将依照法律法规及《公司章程》的相关规定,继续履行独董以及在薪酬与考核委员会主委、审计委员会委员会、发展战略委员会委员职位里的有关岗位职责。企业将根据法定条件及时完成单独董事改选工作中。
截止到本公告公布日,姚立杰女性未持有公司股份。
董事会对姚立杰女士在任职期所作出的贡献表示衷心的感谢!
三、聘用企业高级副总裁、董事长助理和竞选董事的现象
公司在2023年6月10日举办第五届股东会第三十二次会议,审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》,主要内容详细企业在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的《第五届董事会第三十二次会议决议公告》(公示序号:2023-060)。
1、聘用企业高级副总裁
经公司副董事长兼总裁左越老先生候选人,企业提名委员会审批,确定聘用张中良老先生(个人简历附后)、沈强老先生(个人简历附后)为公司发展高级副总裁,任职期自公司本次股东会决议生效之日起至企业第五届股东会届满时止。
2、聘用董事长助理
经公司董事长王思淇老先生候选人、企业提名委员会审批,确定聘用沈强先生为企业董事长助理,任职期自公司本次股东会决议生效之日起至企业第五届股东会届满时止。沈强老先生已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。沈强先生联系电话如下所示:
办公室电话:0512-66729265
发传真:0512-66163297
电子邮件:zqb@boamax.com
3、竞选企业非独立董事
经公司控股股东江苏省捷登智能制造系统科技公司候选人以及公司提名委员会审批,允许候选人张中良老先生、沈强先生为企业第五届股东会非独立董事侯选人,任职期自企业股东会竞选根据日起至企业第五届股东会届满时止。
张中良老先生当选为董事后,将与此同时继任晏仲华先生的股东会发展战略委员会委员职位。
此次竞选后,董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。
该事项尚要递交企业股东大会审议,股东大会审议本提案时使用累积投票制。
4、竞选公司独立董事
经董事会候选人、企业提名委员会审批,允许候选人郑宗明先生(个人简历附后)为公司发展第五届股东会独董侯选人,任职期自企业股东会竞选根据日起至企业第五届股东会届满时止。
郑宗明先生当选为公司独立董事后,将与此同时继任姚立杰小姐的薪酬与考核委员会主委、审计委员会委员会、发展战略委员会委员职位。
独董侯选人郑宗明先生服务承诺将参加最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书,企业已经在本公告公布同一天向深圳交易所申报独董侯选人相关材料,根据法律法规、行政规章的相关规定,独董候选人资格须经深圳交易所审批情况属实后,即可递交股东大会审议决议。
特此公告。
江苏省宝馨科技有限责任公司股东会
2023年6月12日
配件:
张中良先生个人简历
张中良老先生,1968年出世,中国籍,无海外居留权,研究生。曾担任海尔公司技术人员、技术工程师、项目专员、团区委责任人、宣教处责任人、直接供应销售处责任人、销售市场处责任人、规划处责任人、供应处责任人、制造部科长、冷藏柜业务部和海外事业部责任人等,西藏珠峰工业生产有限责任公司首席总裁、副董,江西省瑞晶太阳能科技有限公司总经理,江西瑞安新能源技术有限公司总经理,山东省润马太阳能高新科技有限公司总经理,江苏省润马太阳能高新科技有限公司总经理,2023年4月添加我们公司。张中良老先生曾荣获一共渝水区委、渝水区市人民政府授予的2013年度“我区十佳杰出贡献优秀人才”头衔,江西企业联合会、江西企业家协会授予的2015年度江西出色场长(主管)头衔等奖项。
截止到本公告公布日,张中良老先生未直接和间接持有公司股份,与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性,不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事、高管人员的情况,未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚,没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况,并不属于失信执行人。
配件:
沈强先生个人简历
沈强老先生,1973年出世,中国籍,无海外居留权,研究生,高级会计师。曾担任西安交大院党委秘书、团委,中纺投资发展有限责任公司证券投资部主管、证券事务代表、董事会办公室负责人、董事长办公室负责人、经理助理、董事长助理,上海市益胜集团有限公司法人代表兼经理,协鑫智慧能源(苏州市)有限公司副总经理兼董事长助理,协鑫电力能源科技发展有限公司副总裁兼董事长助理。沈强老先生曾荣获“金骏马奖”上市企业金牌董秘,“第十五届我国上市公司价值评比主板上市公司出色董秘”,第十五届、第十六届“大家证券杯”金牌董秘、“第十七届中国企业竞争能力公信度‘星’企业评比”荣誉董秘等奖项。
沈强老先生已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书,其任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》等相关规定。
截止到本公告公布日,沈强老先生未直接和间接持有公司股份,与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性,不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事、高管人员、董事长助理的情况,未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚,没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况,并不属于失信执行人。
配件:
郑宗明先生的个人简历
郑宗明先生,1974年出世,中国籍,无海外居留权,工学博士。曾任职于甘肃省当然能源研究所/国际性太阳能发电推动与出让核心、国家能源局综合司综合处、华北电力大学国际交流处/党组硕士研究生事务部从业有关科学研究。在职风力发电国家工程研究中心/华北电力大学新能源技术教授,主要是针对然料安全性、地区能源规划、分布式发电研究开发。组织自然科学基金面上项目、国网科研项目等课题研究7项,出版著作2部,发表文章SCI百度收录50余篇。郑宗明先生曾荣获“生物质电站优质高效生产发电核心技术获2016年国家教育部科技创新一等奖”,“生物法藕合生产制造生物性柴油和1,3-丙二醇的应用基础研究获2006年中石油和化工业研究会科技创新一等奖”。
郑宗明先生没有取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书,服务承诺将参加最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。
截止到本公告公布日,郑宗明先生未直接和间接持有公司股份,与持有公司5%之上股权股东、控股股东以及公司别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性,不会有《公司法》、《公司章程》等相关规定的不可出任董事的情况,未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所的惩罚,没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况,并不属于失信执行人。
证券代码:002514证券简称:宝馨科技公示序号:2023-062
江苏省宝馨科技有限责任公司有关举办
2023年第四次股东大会决议工作的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据江苏省宝馨科技有限责任公司(下称“企业”或“我们公司”)第五届股东会第三十二次会议决议,企业取决于2023年6月27日举办企业2023年第四次股东大会决议,现就此次会议有关事项通知如下:
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会届次:2023年第四次股东大会决议
(二)会议召集人:董事会
(三)此次股东会由董事会建议举办,大会的集结程序流程合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开时长:
1、现场会议时长:2023年6月27日(星期二)在下午2:30
2、网上投票时长:2023年6月27日;在其中,利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月27日早上9:15-9:25,9:30-11:30,在下午1:00-3:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年6月27日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。
(五)现场会议地址:
南京市雨花台区民智路2-2号喜马拉雅fm商业广场N栋8楼会议厅
(六)会议召开方法:
此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。当场决议为公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议。与此同时,企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东给予互联网方式的微信投票,自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。
(七)出席会议的形式:自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式,决议结论以第一次合理公开投票为标准。
(八)除权日:2023年6月20日(星期二)
(九)参加目标:
1、在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人。截止2023年6月20日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议;不可以亲身列席会议股东可受权别人委托参加(被授权人无须为根本自然人股东,法人授权书参见附件2),或者在网上投票期限内参与网上投票。
2、董事、监事会和高管人员。
3、企业聘用律师。
二、会议审议事宜
(一)决议如下所示提案
以上提案早已公司在2023年6月10日举行的第五届股东会第三十二次会议审议根据,主要内容详细公司在2023年6月12日发表在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公示。
此次股东会提案归属于涉及到危害中小股东权益的重大事情,解决中小股东(董事、公司监事、管理层和直接或总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)的表决票独立记票,企业将依据记票结论进行公示公布。
独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实,股东会即可进行决议。
三、大会备案等事宜
(一)备案时长:2023年6月25日早上9:00-11:00,在下午2:00-4:00
(二)备案方法:
1、公司股东:由法人代表列席会议的,须持营业执照副本复印件(须盖公章)、法人代表身份证件和证券账户卡登记信息;由法人代表委托委托代理人参会的,须持身份证、营业执照副本复印件(须盖公章)、法人授权书和证券账户卡登记信息;
2、法人股东:须持身份证和证券账户卡登记信息;授权委托人列席会议的,须持身份证、法人授权书和证券账户卡登记信息;
3、外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理相关手续(需在2023年6月25日前送到企业证券事务部),拒绝接受手机备案。
(三)备案地址:企业证券事务部
收货地址:江苏苏州市高新区石阳路17号,江苏省宝馨科技有限责任公司,证券事务部,邮政编码215151(信件上请注明“股东会”字眼)。
(四)大会联系电话
大会资询:企业证券事务部
手机联系人:文刘萍
联系方式:0512-66729265
发传真:0512-66163297
电子邮箱:zqb@boamax.com
(五)出席会议工作人员的吃住及交通等费用自理。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会将为公司股东给予互联网方式的微信投票,公司股东能通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票,《参加网络投票的具体操作流程》详见附件1。
五、备查簿文档
1、企业第五届股东会第三十二次会议决议。
特此通知。
江苏省宝馨科技有限责任公司股东会
2023年6月12日
配件1:
参与网上投票的实际操作步骤
一.网上投票程序
1.网络投票编码:362514
2.网络投票通称:宝馨网络投票
3.填写决议建议:
对非累积投票提案,填写决议建议,允许、抵制、放弃。
针对累积投票提议,填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票,公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的,或在差额选举中拉票超出应取总人数,其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人,能够对于该侯选人投0票。
表一累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示:
竞选非独立董事(见表一提议1,选用等额选举,应取总人数2位)
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2
公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非独立董事侯选人中随意分派,但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长:2023年6月27日的股票交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月27日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2:
法人授权书
兹委托老先生(女性)意味着自己(本公司)参加江苏省宝馨科技有限责任公司2023年第四次股东大会决议,并委托履行投票权;对于他(本公司)未作实际标示的议案,受委托人具有投票权,并可以按自己的喜好开展决议。
有效期:始行授权委托书签定日至此次股东会完毕止。
注:《授权委托书》贴报、打印或按照上述文件格式自做均合理,企业授权委托务必加盖公章。
公司股东盖公章(公司章):
受托人签字:受托人身份证号:
受托人股东账户号:受托人持股数及股权特性:
受委托人签字:受委托人身份证号:
授权委托时间:时间日期
配件3:
公司股东申请表
截止到2023年6月20日在下午3:00买卖结束后自己(或本公司)拥有宝馨科技(002514)个股,现备案参与企业2023年第四次股东大会决议。
证券代码:002514证券简称:宝馨科技公示序号:2023-063
江苏省宝馨科技有限责任公司
单独董事提名人申明
提名人江苏省宝馨科技有限责任公司股东会现将候选人郑宗明先生为江苏省宝馨科技有限责任公司第五届股东会独董侯选人发布公布申明。被候选人人已书面确认担任江苏省宝馨科技有限责任公司第五届股东会独董侯选人。此次候选人要在深入了解被提名人职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职等问题后所作出的,本提名人觉得被提名人符合规定法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求,实际申明如下所示:
一、被候选人的人都不存有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。
■是□否
如否,请详细描述:____________________________
二、被提名人合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。
■是□否
如否,请详细描述:____________________________
三、被提名人合乎企业章程所规定的独董任职要求。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
四、被提名人早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。
□是■否
如否,请详细描述:__截止到本申明公布日,郑宗明先生尚未取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书,服务承诺将参加最近一次独董学习培训并获得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书。
五、被提名人出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
六、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
七、被提名人出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
八、被提名人出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
九、被提名人出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
十、被提名人出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
十一、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
十二、被提名人出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
十三、被提名人出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
十四、被提名人具有上市企业运行有关基本知识,了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则,具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
十五、被提名人以及直系血亲、社会关系均不是企业及其附属公司就职。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
十六、被提名人以及直系血亲并不是直接和间接持有公司已发行股份1%之上股东,并不是上市企业前十名持股人中法人股东。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
十七、被提名人以及直系血亲没有在直接和间接持有公司已发行股份5%之上股东企业就职,都不在上市企业前五名公司股东企业就职。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
十八、被提名人以及直系血亲没有在公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
十九、被候选人并不是为公司发展以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员,包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
二十、被候选人的人都不在和企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职,都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
二十一、被候选人人们在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
二十二、被提名人不是被证监会采用证券市场禁入对策,且时限并未期满工作的人员。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
二十三、被提名人不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员,且时限并未期满工作的人员。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
二十四、被候选人并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪,遭受司法部门刑事处分或是证监会行政处罚工作人员。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
二十五、被提名人近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
二十六、被提名人已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
二十七、被候选人并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换,没满十二个月工作的人员。
□是□否■不适合
如否,请详细描述:______________________________
二十八、包含企业以内,被提名人担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
二十九、被候选人人们在企业持续出任独董不得超过六年。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
三十、本提名人早已催促董事会要被提名人职业、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
三十一、被提名人往日就职独董期内,不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。
□是□否■不适合
如否,请详细描述:______________________________
三十二、被提名人往日就职独董期内,不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。
□是□否■不适合
如否,请详细描述:______________________________
三十三、被提名人往日就职独董期内,不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。
□是□否■不适合
如否,请详细描述:______________________________
三十四、被提名人近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
三十五、包含此次提名的企业以内,被候选人的人都不存有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
三十六、被候选人的人都不存有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。
□是□否■不适合
如否,请详细描述:______________________________
三十七、被候选人的人都不存有危害独董诚实守信勤恳其他情形。
■是□否
如否,请详细描述:______________________________
声明人严正声明:
本提名人确保以上申明真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;不然,本提名人想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。
本提名人受权企业董事长助理将该说明的具体内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示,董事长助理的上述行为视作为根本提名人个人行为,由本提名人承担相应的责任。
提名人:江苏省宝馨科技有限责任公司股东会
2023年6月10日
证券代码:002514证券简称:宝馨科技公示序号:2023-064
江苏省宝馨科技有限责任公司
独董侯选人申明
声明人郑宗明,做为江苏省宝馨科技有限责任公司第五届股东会独董侯选人,现公布申明和保障,自己与本企业中间不存在什么危害自己自觉性之间的关系,并符合相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则对独董侯选人任职要求及自觉性的需求,实际申明如下所示:
一、自己不会有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等相关规定不可出任董事的情况。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
二、自己合乎证监会《上市公司独立董事规则》要求自主的董事任职资格条件。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
三、自己合乎该企业章程所规定的独董任职要求。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
四、自己早已接受培训并获得证交所承认的从业证书。
□是■否
如否,请详细描述:_截止到本申明公布日,自己尚未取得深圳交易所承认的独立董事资格资格证书,本人承诺将参加最近一次独董学习培训,并进行考评获得深圳交易所承认的独立董事资格证。
五、自己出任独董不容易违背《中华人民共和国公务员法》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
六、自己出任独董不容易违背中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
七、自己出任独董不容易违背中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
八、自己出任独董不容易违背中共中央纪委、国家教育部、监察部门《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
九、自己出任独董不容易违背中央人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
十、自己出任独董不容易违背证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
十一、自己出任独董不容易违背中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
十二、自己出任独董不容易违背中国银监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险机构独立董事管理办法》的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
十三、自己出任独董不容易违背其他法律、行政规章、行政法规、行政规章和深圳交易所交易规则等针对单独董事任职资格的有关规定。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
十四、自己具有上市企业运行有关基本知识,了解相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及深圳交易所交易规则,具备五年以上执行单独董事职责所必须的工作经历。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
十五、本人及其自己直系血亲、社会关系均没有在该企业及其附属公司就职。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
十六、本人及其自己直系血亲并不是直接和间接拥有该企业已发行股份1%之上股东,并不是该上市企业前十名持股人中法人股东。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
十七、本人及其自己直系血亲没有在直接和间接拥有该企业已发行股份5%之上股东企业就职,都不在该上市企业前五名公司股东企业就职。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
十八、本人及其自己直系血亲没有在该公司控股股东、控股股东及其附属公司就职。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
十九、自己不是为了该企业以及大股东、控股股东或其分别附设公司提供会计、法律法规、咨询等服务项目工作的人员,包含但是不限于提供服务中介服务的团队全体成员、各个核查工作人员、在汇报上签名工作的人员、合作伙伴及负责人。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
二十、本人不在与本企业和大股东、控股股东或其各自附设公司有重要经济往来的部门就职,都不在有重要经济往来部门的大股东企业就职。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
二十一、此前在近期十二个月内不具备前六项列出任一种情况。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
二十二、自己不是被证监会采用证券市场禁入对策,且时限并未期满工作的人员。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
二十三、自己不是被证交所公布评定不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员,且时限并未期满工作的人员。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
二十四、自己并不是近期三十六个月内部原因证券基金违法犯罪,遭受司法部门刑事处分或者证监会行政处罚工作人员。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
二十五、自己近期三十六月未遭受证交所公开谴责或三次之上处理决定。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
二十六、自己已因做为失信惩戒目标等所以被发改委等部委局评定限定出任上市公司董事职位。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
二十七、自己并不是往日就职独董期内因连续三次未亲身参加董事会会议或是两度无法亲身参加都不授权委托别的执行董事参加董事会会议被股东会报请股东会给予更换,没满十二个月工作的人员。
□是□否■不适合
如否,请详细描述:_____________________________
二十八、包含该公司在内,自己担任独董的海内外上市公司数量不得超过5家。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
二十九、此前在该企业持续出任独董不得超过六年。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
三十、自己早已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定,授权委托该董事会将个人的职业类型、文凭、专业资格证书、详尽的工作经历、所有做兼职情况等详细资料予以公布。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
三十一、自己往日就职独董期内,不会有两度未亲身参加上市公司董事会大会的情况。
□是□否■不适合
如否,请详细描述:_____________________________
三十二、自己往日就职独董期内,不会有持续十二个月未亲身参加上市公司董事会大会次数超出期内董事会会议总量的二分之一的情况。
□是□否■不适合
如否,请详细描述:_____________________________
三十三、自己往日就职独董期内,不会有没按规定发布独董建议或公开发表单独建议经确认显著与实际不符的情况。
□是□否■不适合
如否,请详细描述:_____________________________
三十四、自己近期三十六个月内不会有遭受证监会之外的相关部门处罚情况。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
三十五、包含该公司在内,自己不会有另外在超出五家之上的企业出任执行董事、公司监事或高管人员的情况。
■是□否
如否,请详细描述:_____________________________
三十六、自己不会有往日就职独董任期届满前被上市企业提早撤职的情况。
□是□否■不适合
如否,请详细描述:_____________________________
三十七、自己不会有危害独董诚实守信勤恳其他情形。
■是□否
如否,请详细描述:____________________________
声明人严正声明:
自己彻底清晰独董的工作职责,确保以上申明真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;不然,自己想要担负从而所引起的法律依据和理解深圳交易所的自律监管对策或政纪处分。此前在担该公司独立董事期内,将严格执行证监会和深圳交易所的有关规定,保证有充足时间和精力尽职履责地做好本职工作,做出独立思考,不会受到该企业实际控股人、控股股东或其它与公司存在利益关系的单位或者个人产生的影响。自己出任该公司独立董事期内,若出现不符单独董事任职资格情况的,自己将及时向领导董事会报告并及时辞掉该公司独立董事职位。
自己受权该企业董事长助理将该说明的具体内容及其它相关个人的信息内容根据深圳交易所业务流程会员专区上传、报赠给深圳交易所或对外开放公示,董事长助理的上述行为视作为自己个人行为,由考生本人承担相应的责任。
声明人:郑宗明
2023年6月10日
本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系,我们会及时处理:tousu_ts@sina.com。
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱:Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像,违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体,不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2