证券代码:688053证券简称:思科瑞公示序号:2023-031
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,第一届职工监事第十九次大会于2023年6月7日以邮件方法传出会议报告,并且于2023年6月12日以当场融合通信方式举办,大会需到公司监事3人,实到公司监事3人,合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,会议召开合理合法、合理。大会根据如下所示决定:
二、监事会会议决议状况
(一)审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》
由于企业第一届职工监事任职期将要期满,依据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会现候选人施本来、马仪为公司发展第二届职工监事股东代表监事侯选人,任职期自股东大会审议根据的时候起三年。为保证职工监事的正常运转,在第二届监事会监事上任前,企业第一届监事会监事依然会根据法律、行政规章、行政规章及其《公司章程》的相关规定,忠诚、勤恳地执行公司监事责任和岗位职责。参会的公司监事对之上侯选人开展逐一决议,决议结论如下所示:
1.1候选人施本来为公司发展第二届职工监事股东代表监事侯选人
决议状况:3票允许,0票抵制,0票放弃。
1.2候选人马仪为公司发展第二届职工监事股东代表监事侯选人
决议状况:3票允许,0票抵制,0票放弃。
本提案尚要递交股东大会审议根据。
特此公告。
成都市思科瑞微电子技术有限责任公司职工监事
2023年6月13日
证券代码:688053证券简称:思科瑞公示序号:2023-032
成都市思科瑞微电子技术有限责任公司
有关股东会、职工监事换届的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
成都市思科瑞微电子技术有限责任公司(下称“企业”)第一届股东会、职工监事将在2023年6月16日任期届满。为保证董事会、监事会工作的持续性,依据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、政策法规及其《成都思科瑞微电子股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)等有关规定,公司开展股东会、职工监事换届选举工作,现就此次股东会、职工监事换届状况公告如下:
一、董事会换届竞选状况
依据《公司章程》要求,董事会由7名执行董事构成,在其中3人为因素独董。经董事会提名委员会对第二届董事会董事侯选人资质审查,公司在2023年6月12日举办第一届股东会第二十五次大会,表决通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》,允许候选人张亚、曹小东、马卫东、王萃东为企业第二届股东会非独立董事侯选人,林干、杨记军、徐锐敏为公司发展第二届股东会独董侯选人。以上执行董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对于该事宜发布了一致同意自主的建议:企业第二届股东会非独立董事侯选人、独董考生的候选人、决议、决议程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。经核查,诸位执行董事考生的任职要求均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定,没有发现有不可出任上市公司董事的情况;在其中,诸位独董侯选人均具有执行发售公司独立董事岗位职责理论知识和工作经历,合乎《上市公司独立董事规则》中关于独董侯选人任职要求和自觉性的需求。因而,大家允许此次对企业第二届股东会非独立董事侯选人、独董考生的候选人,并同意提交公司股东大会审议。
以上三位独董侯选人都已获得独立董事资格资格证书,并得到上海交易所科创板上市独董在线课程在校证明,与此同时根据相关规定,公司独立董事侯选人须经上海交易所审批情况属实后才可提交公司股东大会审议。企业将举办2023年第三次股东大会决议决议董事会换届事项,在其中非独立董事、独董均采用累积投票制投票选举。企业第二届董事会董事自企业2023年第三次股东大会决议表决通过的时候起上任,任职期三年。
二、职工监事换届状况
公司在2023年6月12日举办第一届职工监事第十九次大会,决议并通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》。经职工监事候选人,允许推举施本来、马仪为第二届职工监事股东代表监事侯选人,并提交公司2023年第三次股东大会决议决议。上述情况第二届职工监事股东代表监事候选人简历详见附件。
以上2名股东代表监事侯选人经2023年第三次股东大会决议表决通过后,将和企业2023年6月12日举行的职代会投票选举的1名职工代表监事所组成的企业第二届职工监事。企业第二届职工监事股东代表监事将采用累积投票制投票选举,自企业2023年第三次股东大会决议表决通过的时候起上任,任职期三年。
三、别的表明
企业第二届股东会、职工监事将自2023年第三次股东大会决议表决通过的时候起创立,任职期三年。为确保董事会、职工监事的正常运转,在2023年第三次股东大会决议表决通过上述情况事宜前,仍由第一届股东会、职工监事依照《公司法》和《公司章程》等有关规定做好本职工作。
特此公告。
成都市思科瑞微电子技术有限责任公司股东会
2023年6月13日
配件:候选人简历
第二届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历:
张亚:男,1969年出世,中国籍,无海外居留权,研究生文凭。2000年10月迄今任深圳正与兴电子公司监事会主席、经理;2018年迄今出任成都市国光电气股份有限公司董事长;2017年8月至2020年5月任成都市思科瑞微电子技术有限责任公司监事会主席;2020年6月迄今任董事长。
张亚老先生根据建水县铨钧企业管理中心(有限合伙企业)控制公司54.91%的股权,根据江西新余环亚诺金企业管理有限公司控制公司1.82%的股权,总计控制公司56.73%的股权,为公司实际控制人,合乎上海交易所对上市公司董事任职资格与经验的需求,不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况,未得到证监会及其它相关部门处罚或惩罚,可以满足岗位职责要求。
曹小东:男,1973年出世,中国籍,无海外居留权,大专文凭,毕业院校南通大学化工专业。1995年10月至2011年2月任江苏省海四达电源股份有限公司公司客户经理;2011年至2017年出任西安市钧达电子科技有限公司副总,2017年8月至2019年4月任西安市环宇芯微电子技术有限责任公司主管;2017年迄今出任北京市中鼎芯科电子器件有限公司副总经理;2020年6月迄今任董事。
曹小东先生根据建水县铨钧企业管理中心(有限合伙企业)间接性持有公司10.52%股权,合乎上海交易所对上市公司董事任职资格与经验的需求,不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况,未得到证监会及其它相关部门处罚或惩罚,可以满足岗位职责要求。
马卫东:男,1968年出世,中国籍,无海外居留权,医生硕士学历,北京工业大学微电子学与固体电子学技术专业。1989年7月至2018年6月列任中国人民解放军海军七一工厂技术工程师、办公室主任、负责人,在其中2005年至2015年担任原总装备部军工用电子元件北京第三检测机构负责人;2018年8月至2020年5月任成都市思科瑞微电子技术有限公司总经理;2020年6月迄今任董事、经理。
马卫东老先生根据建水县铨钧企业管理中心(有限合伙企业)间接性持有公司0.55%股权,合乎上海交易所对上市公司董事任职资格与经验的需求,不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况,未得到证监会及其它相关部门处罚或惩罚,可以满足岗位职责要求。
王萃东:男,1966年出世,中国籍,无海外居留权,本科文凭,电子科技大微电子线路技术专业,工程师。1991年8月至2000年5月任中电五十八所(原中国华晶电子集团中间研究室)技术工程师、广州地区主管;2000年6月至2012年5月任无锡市硅驱动力微电子技术股权有限公司副总经理;2012年6月至2014年12月任无锡泰思特检测有限公司经理;2015年1月迄今任江苏省七维检测技术有限公司总经理;2018年2月至2020年5月任成都市思科瑞微电子技术有限公司副总经理;2020年6月迄今任公司副总经理。
王萃东先生根据建水县铨钧企业管理中心(有限合伙企业)间接性持有公司0.55%股权,合乎上海交易所对上市公司董事任职资格与经验的需求,不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况,未得到证监会及其它相关部门处罚或惩罚,可以满足岗位职责要求。
独董候选人简历:
林干:男,1963年出世,中国籍,无海外居留权,研究生文凭,北航工程项目技术专业。1984年8月至2004年3月任职于航空兵第五研究所八室,列任高级工程师、技术工程师、技术工程师兼副负责人、工程师兼负责人等职;2004年3月至2016年8月任职于空军装备研究所路面人防武器装备研究室,列任综合保障室工程师/负责人、工程师,整体室研究者等职;2016年8月至2018年11月任职于航空兵研究所防空反导所整体室,任研究者;2018年11月离休;2020年6月迄今任公司独立董事。
林干老先生未持有公司股份,与公司控股股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性,不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况,未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚,并不属于有关法律法规、行政法规、行政规章等相关规定的不可出任公司独立董事的情况。
徐锐敏:男,1958年出世,中国籍,无海外居留权,医生硕士学历,电子科技大电磁场与微波技术技术专业。1982年1月至1984年8月任中电科集团公司第29研究室高级工程师;1984年9月至1987年4月于电子科技大运用物理研究所攻读硕士学位硕士学位;1987年5月至1993年11月列任电子科技大运用物理研究所老师、副教授职称;1993年12至1996年4月列任新加坡科技集团公司Agilis通信运营商技术工程师、工程师;1996年5月迄今在电子科技大执教,列任副教授职称、专家教授;2020年6月任迄今公司独立董事。
徐锐敏老先生未持有公司股份,与公司控股股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性,不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况,未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚,并不属于有关法律法规、行政法规、行政规章等相关规定的不可出任公司独立董事的情况。
杨记军:男,1976年出世,中国籍,无海外居留权,医生硕士学历,四川大学企业管理专业。2006年迄今在西南财大执教,2006年7月至2013年12月任国际商学院老师、副教授职称、专家教授教授、院长助理;2014年迄今任会计学院专家教授教授、教务长、专家教授教授、院长助理、MPAcc中心主任;2020年6月迄今任公司独立董事。
杨记军老先生未持有公司股份,与公司控股股东、控股股东及其它执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性,不会有《公司法》所规定的不可出任董事的情况,未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚,并不属于有关法律法规、行政法规、行政规章等相关规定的不可出任公司独立董事的情况。
第二届职工监事股东代表监事候选人简历
施本来:男,1978年出世,中国籍,无海外居留权,本科文凭,无锡市轻工大学自动化机械专业,技术工程师。2000年3月至2012年6月任无锡市硅驱动力微电子技术有限责任公司测试部主管;2012年7月至2014年8月任无锡市泰思特检测责任有限公司任技术主管;2014年9月迄今任江苏省七维检测科技有限公司技术主管;2020年6月迄今任公司监事长。
施本来老先生根据建水县铨钧企业管理中心(有限合伙企业)间接性持有公司0.22%股权,不会有《公司法》所规定的不可出任监事的情况,未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚,合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。
马仪,女,1999年出世,中国国籍,无海外居留权,本科文凭,审计学专业。2022年8月迄今任公司证券事务部证劵运营专员。
马仪女性未持有公司股份,不会有《公司法》所规定的不可出任监事的情况,未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚,合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。
证券代码:688053证券简称:思科瑞公示序号:2023-034
成都市思科瑞微电子技术有限责任公司
有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●股东会举办日期:2023年6月28日
●此次股东会所采用的网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
一、召开工作会议的相关情况
(一)股东会种类和届次
2023年第三次股东大会决议
(二)股东会召集人:股东会
(三)投票方式:此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四)现场会议举行的日期、时间地点
举办日期时长:2023年6月28日14点00分
举办地址:成都市龙泉驿区驿都大路中单337号宏量世纪酒店22楼5号会议厅
(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。
网络投票系统:上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间:自2023年6月28日
至2023年6月28日
选用上海交易所网络投票系统,根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日买卖交易时间范围,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当日的9:15-15:00。
(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票,应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。
(七)涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上决议提案已经在2023年6月12日分别经企业第一届股东会第二十五次大会、第一届职工监事第十九次会议审议根据,主要内容详细公司在2023年6月13日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及特定信息公开新闻中公布的有关公示。公司将在2023年第三次股东大会决议举办前,上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)刊登《2023年第三次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议提案:无
3、对中小股东独立记票的议案:1、2
4、涉及到关系公司股东回避表决的议案:无
应回避表决的相关性股东名称:无
5、涉及到优先股参加决议的议案:无
三、股东会网络投票常见问题
(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的,既能登录交易软件微信投票(根据指定交易的证劵公司买卖终端设备)进行投票,还可以登录互联网技术微信投票(网站地址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的,投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二)公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的,或在差额选举中拉票超出应取总人数,其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。
(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的,以第一次公开投票为标准。
(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
(五)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式,详见附件2。
四、大会参加目标
(一)证券登记日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会(详细情况详细下列),并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二)董事、监事会和高管人员。
(三)企业聘用律师。
(四)有关人员
五、大会备案方式
1.备案方法:当场备案、信件或电子邮件备案
2.备案时长:2023年6月21日至2023年6月26日9:30-16:00
3.备案地址:成都市思科瑞微电子技术有限责任公司证券事务部(成都市龙泉驿区星河西街117号),信件上请注明“股东会”字眼
4.登记:
(1)公司股东:公司股东应当由法人代表/执行事务合伙人委派代表或其委托委托代理人列席会议。法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身列席会议的,应提供公司股东的营业执照副本复印件(盖上法人公章)、自己有效身份证件和公司股东的股东账户卡或其它合理股份原件及复印件;授权委托人列席会议的,委托代理人应提供公司股东的营业执照副本复印件(盖上法人公章)、自己有效身份证件、法人代表/执行事务合伙人委派代表有效身份证影印件、法人代表/执行事务合伙人委派代表出示加盖公司股东公章的法人授权书(文件格式请见附件)原件及公司股东的股东账户卡或其它合理股份原件及复印件。
(2)法人股东:法人股东亲身列席会议的,应提供自己有效身份证件、股东账户卡或其它合理股份原件及复印件;法人股东由他人列席会议的,委托代理人应提供自己有效身份证件、法人股东有效身份证影印件、法人授权书(文件格式请见附件)原件及法人股东的股东账户卡或其它合理股份原件及复印件。
(3)股票融资投资人参加现场会议的,应提供股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的法人授权书(文件格式请见附件)正本;投资人为个人,还应当提供自己有效身份证件;投资人为机构,还应当提供本公司营业执照副本复印件(盖上法人公章)、与会人员有效身份证件、法人授权书(文件格式请见附件)正本。
(4)外地公司股东能通过电子邮件方法办理相关手续,请在2023年6月26日16:00前将这些办理相关手续需要文件扫描件发送到电子邮箱security@cd-screen.cn登记信息;还可以通过信件方法办理相关手续,并提供相关备案文档,信件上请注明“股东会”字眼,且信件需在2023年6月26日在下午16:00前送到,最后以到达企业的为准。利用电子邮件或信件方法注册登记的,均需上报最近本人行程安排及身体状况等有关卫生防疫信息内容。企业拒绝接受手机备案。
六、其他事宜
1、大会联系电话:
通信地址:成都市龙泉驿区星河西街117号
手机联系人:成都市思科瑞证券事务部
联系方式:028-89140831
电子邮件:security@cd-screen.cn
2、会议日程:此次会议预估开会时间大半天,参加现场会议工作人员的交通出行及吃住等费用自理。
特此公告。
成都市思科瑞微电子技术有限责任公司股东会
2023年6月13日
配件1:法人授权书
配件2:选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
●上报文档
建议举办此次股东会的股东会决议
配件1:法人授权书
法人授权书
成都市思科瑞微电子技术有限责任公司:
兹委托老先生(女性)意味着本公司(或自己)参加2023年6月28日举行的贵司2023年第三次股东大会决议,并委托履行投票权。
受托人持一般股票数:
受托人持优先选择股票数:
受托人公司股东账号号:
受托人签字(盖公章):受委托人签字:
受托人身份证号码:受委托人身份证号码:
授权委托日期:年月日
备注名称:
受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”,针对受托人在委托授权书中未做实际标示的,受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
配件2:选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明
一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。
二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组,公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票,该次股东会应取执行董事10名,执行董事侯选人有12名,则其公司股东针对股东会竞选提案组,有着1000股的竞选投票数。
三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票,既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人,也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后,对每一项提案各自累积计算得票数。
四、实例:
某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选,应取执行董事5名,执行董事侯选人有6名;应取独董2名,独董侯选人有3名;应取公司监事2名,公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示:
某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票,选用累积投票制,他(她)在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权,在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权,在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。
该客户可以以500票为准,对提案4.00按自己的喜好决议。他(她)既能把500票集中化转投某一位侯选人,也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。
见表所显示:
证券代码:688053证券简称:思科瑞公示序号:2023-033
成都市思科瑞微电子技术有限责任公司
有关竞选第二届职工监事职工代表监事的
公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
成都市思科瑞微电子技术有限责任公司(下称“企业”)第一届职工监事将要期满,依据《公司法》、《公司章程》、《职工监事审议标准》等有关规定,企业需按流程开展职工监事换届选举工作。公司在2023年6月12日举办职代会,竞选白燕为公司发展第二届职工监事职工代表监事(个人简历详见附件)。
白燕做为职工代表监事将和企业2023年第三次股东大会决议投票选举的2名股东代表监事所组成的企业第二届职工监事,任职期自股东大会审议根据的时候起三年。股东会投票选举新一届职工监事以前,企业第一届职工监事再次做好本职工作。
特此公告。
成都市思科瑞微电子技术有限责任公司职工监事
2023年6月13日
附职工监事个人简历:
白燕,女,1997年11月生,中国国籍,无海外居留权,大专文凭,酒店管理专业。2014年4月至2015年4月,任北京国际饭店饭店见习生;2015年10月至2020年3月,任北锡华海体商务宾馆有限责任公司前台接待主管;2020年6月迄今,任公司市场部部长助理;2023年2月任公司职工代表监事。
白燕女性未持有公司股份,不会有《公司法》所规定的不可出任监事的情况,未遭受中国证监会行政处罚或交易中心惩罚,合乎《公司法》等相关法律法规、法规及相关要求的任职要求。
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