A股编码:600015A股通称:光大银行序号:2023—29
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
中华银行股份有限公司(下称“行内”)第八届股东会第三十四次会议于2023年6月13日在北京召开。会议报告于2023年6月6日以邮件方法传出。大会需到执行董事17人,实到执行董事16人。关文杰执行董事因国家公务缺阵大会,授权委托李民吉老总履行投票权。合理表决票17票。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、管控规章制度及《华夏银行股份有限公司章程》的相关规定,大会真实有效。行内公司监事和高管人员列席。会议由李民吉老总组织,经与会董事决议,作出如下所示决定:
决议并通过《关于聘任高波女士为本行副行长的议案》。
允许聘用高波女性为行内行长,其任职要求有待报国家金融监督管理总局审批,任职期自审批日起至行内第八届股东会期满之日起计算。
高波,女,1970年7月出世,本科,高级会计师。曾担任光大银行长沙市支行纪委委员、郴州市分行行长,光大银行武汉分行纪委委员、行长,光大银行绍兴市支行领导班子、银行行长。在职光大银行本人市场部经理兼资产管理与私人银行部经理。
高波女性未拥有行内个股;除其现当时任职行内本人市场部经理兼资产管理与私人银行部经理外,它与行内及本行执行董事、公司监事、高管人员及持仓5%之上股东不会有别的关联性;没有被证监会采用不可出任发售公司高级管理人员的市场禁入对策,时限并未期满的情况;不会有被证交所公布定性为不适宜出任发售公司高级管理人员,时限并未期满的情况;未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚;不会有行内规章和《公司法》等有关法律法规、监管要求及上海交易所要求不可出任发售公司高级管理人员的情况。
决议结论:赞同17票,抵制0票,放弃0票。
整体独董对于该提案发布了单独建议并已投反对票。
特此公告。
中华银行股份有限公司股东会
2023年6月14日
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