证券代码:002481证券简称:双塔食品序号:2023-034
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台市双塔食品有限责任公司(下称“企业”或“我们公司”)定为2023年6月26日举办2023年第一次股东大会决议,除权日为2023年6月16日,相关大会事宜详细公司在2023年6月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》(公示序号:2023-025)。
2023年6月13日公司收到大股东招远市君兴农牧业发展中心(下称“君兴农牧业”)书面形式报请董事会将《关于提名第六届董事会董事候选人的议案(新)》做为临时性提议提交公司2023年第一次股东大会决议决议,与此同时撤销《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。非独立董事侯选人由杨君敏老先生、李玉林老先生、隋君美女士、张树成老先生、邵万斌老先生、刘书贤老先生调整为杨君敏老先生、李玉林老先生、隋君美女士、张树成老先生、贾母庆老先生、丛臻亭老先生;独董侯选人仍然是张宝国老先生、孙情意老先生、赵琳女性。
以上临时性提议合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,直接或是总计持有公司百分之三之上股份的普通股票公司股东(含投票权恢复得优先股),还可以在股东会举办十此前明确提出临时性提议并书面形式递交召集人。
截至本公告传出日,大股东君兴农牧业拥有34.29%的股份,具备明确提出临时性提议的规定资质,且临时性提议有明确话题和实际的决议事宜,归属于《公司章程》所规定的股东会职责范围,提议程序流程及内容合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。
以上提案公司在2023年6月14日举行的第五届股东会第二十一次大会(临时性)表决通过,董事会同意将《关于提名第六届董事会董事候选人的议案(新)》
提交给企业2023年第一次股东大会决议决议,与此同时撤销《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》,并推迟举办2023年第一次股东大会决议,举办时间由2023年6月26日延期至2023年6月28日。
现就企业2023年第一次股东大会决议补充通知,相关事项如下所示:
一、召开工作会议基本概况
1、此次股东会的届次:2023年第一次股东大会决议
2、会议召集人:股东会。
3、会议召开的合理合法、合规:股东会作为本次股东大会召集人,确定此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程。
4、会议召开时间、时长:
(1)现场会议举办时长:2023年6月28日(周三)14:00
(2)网上投票时长:利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为:2023年06月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过网络投票软件网络投票的准确时间为:2023年06月28日9:15至15:00阶段的随意时长。
5、大会的举办方法:此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网网络投票(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东给予互联网方式的微信投票,自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东应选用当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、互联网技术投票软件网络投票中的一种,若同一投票权发生反复决议的,以第一次合理公开投票为标准。
6、大会除权日:2023年6月16日(周五)
7、参加目标:
(1)在除权日持有公司股份股东。此次股东会的除权日为2023年6月16日(星期五),于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
(2)董事、监事会和高管人员。
(3)企业聘用律师。
8、现场会议举办地址:烟台市双塔食品有限责任公司会议厅
详细地址:山东省招远市金岭镇寨里村西
二、会议审议事宜
表1此次股东会提议编码表:
四、大会备案事宜
1、备案方法:当场备案或发传真方法备案;
2、备案时长:2023年6月19日9:00—11:30、14:00—16:00
3、备案地址:烟台市双塔食品有限责任公司证劵公司办公室。
4、登记:
(1)公司股东委托代理人需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表证明书及身份证补办登记;公司股东授权委托人的,需持委托代理人个人身份证、
加盖公章营业执照副本复印件、法人授权书、受托人股东账户卡申请办理登记;
(2)法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记;法人股东授权委托人的,需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡、身份证补办登记;
(3)外地公司股东可采取发传真的形式备案,发传真需在2023年6月19日16:00前发传真至公司证券公司办公室。
五、参与网上投票的实际操作步骤
在此次股东大会上,公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(详细地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网上投票的实际操作步骤详见附件一。
六、别的
1、大会手机联系人:恩情战、张静静
联系方式:0535-8938520
发传真:0535-2730726
2、参会人员吃住及交通出行费用自理。
3、列席会议股东及公司股东委托代理人,请在开会三十分钟带上相关证明正本,到主会场申请办理登记。
七、备查簿文档
1、企业第五届股东会第二十一次大会(临时性)决定
2、配件:参与网上投票的相关流程
企业2023年第一次股东大会决议的法人授权书
公司股东出席会议申请表
烟台市双塔食品有限责任公司
股东会
二二三年六月十四日
附件一:
参与网络投资的实际操作步骤
此次股东会,自然人股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网上投票,网上投票的事宜表明如下所示:
一、网上投票程序
1、网络投票编码:362481,网络投票通称:双子楼网络投票
2、填写决议建议或竞选投票数
对非累积投票提案,填写决议建议,允许、抵制、放弃,1股意味着允许、2股意味着抵制、3股意味着放弃。
针对累积投票提案,填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提案队的竞选投票数为准进行投票,如公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的,或在差额选举中拉票超出应取总人数,其对于此项提案组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人,能够对于该侯选人投0票。
表二累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表
各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示:
①竞选非独立董事(如提案1.00,选用等额选举,应取总人数6位)
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6
公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派,但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
②竞选独董(如提案2.00,选用等额选举,应取总人数3位)
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3
公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派,但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
③竞选公司监事(如提案3.00,选用等额选举,应取总人数2位)
公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2
公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派,但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。
3、公司股东对总提案进行投票,算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述相
同建议。
公司股东对总提议与分提案反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的分提案的决议建议为标准,其余未决议的解决方案以总提案的决议建议为标准;如先向总提案投票选举,再对分提案投票选举,则是以总提案的决议建议为标准。
4、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长:2023年6月28日的股票交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为:2023年6月28日9:15-15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn
在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件二:
法人授权书
兹委托____________老先生(女性)意味着本公司(自己)参加烟台市双塔食品有限责任公司2023年第一次股东大会决议并委托履行以下投票权。若受托人并未对投票权的方式方法作出主要标示,委托人可行驶酌情考虑裁量权,因其觉得适度的形式网络投票赞同或抵制某提案或放弃。
委托代理人解决此次股东会下列提案开展决议表决
(注:请对每一决议事宜依据公司股东个人的建议挑选允许、放弃或是抵制并且在相对应栏中标明所持有的企业股份数,三者首选一项,选取或未做所选择的,则视为无效授权委托。)
受托人企业(名字):
受托人身份证号:
受托人持仓特性:
受托人持股数:
委托代理人签字:
委托代理人身份证号:
授权委托有效期限:
受托人公司公章(签字):
授权委托时间:
配件三:
公司股东出席会议申请表
股东名称(名字):
详细地址:
有效身份证件及号:
股东账号:
持股数:
联系方式:
电子邮箱:
公司股东盖公章(签字):
年月日
证券代码:002481证券简称:双塔食品序号:2023-033
烟台市双塔食品有限责任公司
第五届股东会第二十一次大会(临时性)
决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
烟台市双塔食品有限责任公司(下称“双塔食品”或“企业”)第五届股东会第二十一次大会(临时性)于2023年6月13日以电话号码的方式传出会议报告,并且于2023年6月14日在企业会议室召开。例会应参与决议执行董事9人,具体参与决议执行董事9人。
此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定,会议由老总杨君敏组织。
二、董事会会议决议状况
1、审议通过了《取消关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。
决议结论:9票赞同、0票抵制、0票放弃。
Q允许撤销原提交公司2023年第一次股东大会决议决议的《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》。
2、审议通过了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案(新)》。
决议结论:反对票9票,否决票0票,反对票0票。
同意将临时性提案《关于提名第六届董事会董事候选人的议案(新)》提交给企业2023年第一次股东大会决议决议。第六届董事会董事侯选人由杨君敏老先生、李玉林老先生、隋君美女士、张树成老先生、邵万斌老先生、刘书贤老先生、张宝国老先生、孙情意老先生、赵琳女性,在其中张宝国老先生、孙情意老先生、赵琳女性为独董侯选人,调整为第六届董事会董事侯选人杨君敏老先生、李玉林老先生、隋君美女士、张树成老先生、贾母庆老先生、丛臻亭老先生、张宝国老先生、孙情意老先生、赵琳女性,在其中张宝国老先生、孙情意老先生、赵琳女性为独董侯选人,别的保持一致。
3、审议通过了《关于延期召开2023年第一次临时股东大会、取消部分议案并增加临时提案暨股东大会的补充通知》。
决议结论:9票赞同、0票抵制、0票放弃。
企业2023年第一次股东大会决议原定2023年6月26日在公司召开,推迟
至2023年6月28日举办,别的保持一致。主要内容详细在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布的《关于延期召开2023年第一次临时股东大会、取消部分议案并增加临时提案暨股东大会的补充通知》。
三、备查簿文档
企业第五届股东会第二十一次大会(临时性)决定。
后附一部分执行董事候选人简历。
特此公告。
烟台市双塔食品有限责任公司
股东会
二二三年六月十四日
一部分执行董事候选人简历
1、贾母庆老先生,1987年出世,中国籍,无境外居留权,本科文凭。曾就职于烟台市双塔食品有限责任公司,现就职于招远市君兴农牧业发展中心。贾母庆老先生现阶段未拥有本企业股票。
贾母庆老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,没有被证监会定为销售市场禁入者或禁止进入时限并未期满的情况,不会有《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不可出任董事、监事会和高管人员的情况,不会有做为失信被执行人情况。
2、丛臻亭老先生,1990年出世,中国籍,无境外居留权,本科文凭。曾就职于农业银行、招远市虫虫网吧、北京市南澳绿亨进出口贸易有限责任公司、招远市宝晖建筑工程公司、烟台市双塔食品有限责任公司,现就职于招远市君兴农牧业发展中心。丛臻亭老先生现阶段未拥有本企业股票。
丛臻亭老先生未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚,没有被证监会定为销售市场禁入者或禁止进入时限并未期满的情况,不会有《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不可出任董事、监事会和高管人员的情况,不会有做为失信被执行人情况。
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