证券代码:002683证券简称:广东省宏伟公示序号:2023-037
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1.此次股东会没有出现否定提案的情况。
2.此次股东会没有出现涉及到变动上次股东会议决议。
一、会议召开和到场状况
(一)举办状况
1、召集人:广东省宏伟控投集团股份有限公司第六届股东会
2、举办时长:2023年6月15日在下午15:30
3、举办地址:广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议厅
4、表决方式:选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式
5、会议主持:副董王永庆老先生
6、大会的集结、举办合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》及其《公司章程》等相关规定
(二)大会参加状况
此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的。参加此次股东会股东(公司股东委托意味着)共51人,意味着股权302,985,403股,占上市企业总股份的40.4756%。在其中:进行现场网络投票股东7人,意味着股权262,330,610股,占上市企业总股份的35.0446%;根据网上投票股东44人,意味着股权40,654,793股,占上市企业总股份的5.4310%。
企业所有公司监事,一部分执行董事、高管人员及其北京君合(广州市)法律事务所印证侓师参与了现场会议。
二、提案决议表决状况
大会以当场网络投票和网上投票相结合的决议并通过了如下所示提案。
提案1.00有关新增加2023本年度日常关联交易预估的议案
总决议状况:
允许301,958,160股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.6610%;抵制1,027,243股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.3390%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0%。
中小投资者决议状况:
允许3,087,632股,占列席会议的中小投资者持有股份的75.0359%;抵制1,027,243股,占列席会议的中小投资者持有股份的24.9641%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的0%。
三、侓师开具的法律意见
此次会议由北京市君合(广州市)法律事务所参加的律师见证。印证侓师李丹虹、戴思语觉得:公司本次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、列席会议工作人员资格、此次股东会的决议程序流程合乎法律法规、法规和企业章程、企业股东会会议制度的相关规定,决议结论合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、广东省宏伟控投集团股份有限公司2023年第二次股东大会决议决定;
2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
广东省宏伟控投集团股份有限公司股东会
2023年6月15日
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