证券代码:600720证券简称:柴达木盆地公示序号:2023-038
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议案:无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年6月15日
(二)股东会举办地点:兰州市城关区立德二村3号柴达木盆地商务大厦4楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织情况等。
此次会议的表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定,会议由董事长脱利成老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人,参加9人;
2、企业在位公司监事5人,参加5人;
3、企业董事长助理罗鸿基列席会议,别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
(二)涉及到重大事情,5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次会议所决议事宜,无特别决议事宜。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所:上海汇业(兰州市)法律事务所
侓师:宋质冰、苗丽琳
2、律师见证结果建议:
律师认为,企业2023年第二次股东大会决议的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、决议流程和决议结论等事项,均达到法律法规和《公司章程》的相关规定,所申请的决定真实有效。
特此公告。
甘肃祁连山混凝土集团股份有限公司
股东会
2023年6月16日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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