证券代码:002396证券简称:星网锐捷公示序号:临2023-45
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细,不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
福建省星网锐捷通信有限责任公司(下称:“企业”、“星网锐捷”)第六届股东会第二十次会议报告于2023年6月12日以邮件方法传出,大会于2023年6月16日以通信大会的形式举办,大会需到执行董事九人,实到执行董事九人。会议由老总黄奕豪老先生集结并组织。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经股东会用心决议,此次会议以通信无记名的表决方式表决通过了下列决定:
此次会议以9票赞同,0票抵制,0票放弃的决议结论,表决通过《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司对外投资设立产业基金的议案》
允许子公司锐捷网络有限责任公司(下称:“锐捷网络”)做为有限合伙以自筹资金5,000万人民币,与福建省新世纪鑫源投资管理有限公司(下称:“鑫源项目投资”)、普通合伙人钟立明共同投资开设福州市鼓楼区鑫源福锐自主创业投资合伙企业(有限合伙企业)(暂定名,最后以工商注册为标准,下称:“产业投资基金”)。本基金关键投向通讯、云计算与大数据、集成电路芯片、手机软件等相关新一代信息技术行业及其产业上下游高品质创新企业。股票基金总数量为10,000万余元,基金托管人为鑫源项目投资。此次境外投资资金均为锐捷网络的自筹资金。
《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司对外投资设立产业基金的公告》具体内容详细企业特定信息公开新闻媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发表的通知。
三、备查簿文档
经与会董事签订的企业第六届股东会第二十次会议决议。
特此公告。
福建省星网锐捷通信有限责任公司
股东会
2023年6月16日
证券代码:002396证券简称:星网锐捷公示序号:临2023-46
福建省星网锐捷通信有限责任公司
有关子公司锐捷网络有限责任公司
境外投资开设产业投资基金的通知
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细,不会有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、境外投资简述
(一)基本概况
福建省星网锐捷通信有限责任公司(下称:“企业”、“星网锐捷”)子公司锐捷网络有限责任公司(下称:“锐捷网络”)为发掘产业上下游的优质企业,立即掌握社会化的投资机会,拟作为有限合伙因其自筹资金5,000万人民币,与福建省新世纪鑫源投资管理有限公司(下称:“鑫源项目投资”)、普通合伙人钟立明共同投资开设福州市鼓楼区鑫源福锐自主创业投资合伙企业(有限合伙企业)(暂定名,最后以工商注册为标准,下称:“产业投资基金”)。该投资基金关键投向通讯、云计算与大数据、集成电路芯片、手机软件等相关新一代信息技术行业及其产业上下游高品质创新企业。股票基金总数量为10,000万余元,基金托管人为鑫源项目投资。此次境外投资资金均为锐捷网络的自筹资金。
(二)审批流程
以上项目投资事宜早已企业第六届股东会第二十次会议审议根据,本次交易事宜在董事会审批权内,不用递交股东大会审议。
(三)依据深圳交易所《股票上市规则》要求,本次交易不构成关联方交易,都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、关联方的相关情况
(一)普通合伙(执行事务合伙人、基金托管人)
1、名字:福建省新世纪鑫源投资管理有限公司
2、成立年限:2015年12月02日
3、注册地址:平潭综合实验区金井湾规划区商务接待经营核心6栋楼5层511室-3698(集群注册)
4、企业类型:有限公司(法人独资企业)
5、法人代表:余晓静
6、注册资金:1,000万元人民币
7、业务范围:投资及资本管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关键投资行业:新能源技术以及相关全产业链、电力工程、半导体材料、智能制造系统等先进技术和相关行业。
8、公司股权结构:
企业:万人民币
鑫源投入的控股股东为钟立明先生。
9、经查看,鑫源项目投资并不是失信执行人。
10、关联性表明:鑫源项目投资及其大股东、控股股东与企业不会有关联性。
11、基金托管人登记状况:鑫源项目投资已经在中国证券投资中基协登记在私募基金管理人。
12、别的表明:鑫源投入的控股股东也是此次项目投资开设产业投资基金的有限合伙人,因而二者存有一致行动关联。
(二)有限合伙
1、钟立明先生,为国内普通合伙人。
2、经查看,钟立明先生并不是失信执行人。
3、关联性表明:钟立明先生与企业不会有关联性。
三、投资方向的相关情况及其拟签定股东协议主要内容
(一)基金名称:福州市鼓楼区鑫源福锐自主创业投资合伙企业(有限合伙企业)(暂定名,最后以工商注册为标准)
(二)组织结构:合伙企业
(三)管理规模:10,000万人民币
投资方式:整体合作伙伴投资方式均是货币出资,认缴出资总额为10,000万人民币,最后以具体认缴金额为标准,各合作伙伴出资额及投资比例见下表:
企业:万人民币
注资进展:各合作伙伴依照合伙制企业项目投资必须注资,并且在股东协议合同约定的注资交纳时间内进行资产交纳。
(四)业务范围
一般项目:以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动(需在中国证券投资中基协进行备案申请后才可从业生产经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准)。
(五)存续期限
合伙制企业的存续期限为7年。
持有期内,自合作经营基金设立日之日起计算至满5个运行本年度为根本合作经营基金投资期,后2年是撤出期,项目投资期满后不得开展股份、私募基金等项目投资,仅可以进行现金管理业务类项目投资。
(六)投资目标
本合作经营股票基金关键投向通讯、云计算与大数据、集成电路芯片、手机软件等相关新一代信息技术行业以及企业产业上下游高品质创新企业。
(七)管理模式及运行机制
1、管理模式
全体人员合作伙伴一致同意委派普通合伙做为本合伙制企业的执行事务合伙人。执行事务合伙人委派代表承担实际合伙事务的落实。
本合伙制企业授权委托执行事务合伙人做为本合作经营基金托管人。
2、运行机制
本合作经营股票基金设定决策联合会,决策联合会由3名成员构成,普通合伙及各有限合伙均有权利分别强烈推荐一名投决策委员会。全部加盟项目(现金管理业务类以外)都应经决策联合会决议,项目投资决策推行一人一票制,通过整体决策委员会允许即可根据。
决策联合会有权利确定以下事宜:
(1)决议准许合伙制企业投资方向、投资范围、认缴出资额度、出资时间;
(2)决议准许合伙制企业已投资方向的退出方式、撤出方式、退出时间及风险性新项目处理等;
(3)合伙人会议觉得或本约定书的许多必须决策联合会作出决定的事宜。
管理员可以依照协议书的承诺对有限合伙的账上现钱(若有)开展现金管理业务。
(八)协作影响力与权利与义务
普通合伙人对有限合伙债权债务无限责任,有限合伙因其认缴制的出资为准对该企业负债负责任。
普通合伙根据股东协议承诺有着对合伙制企业独享及排它的执行权,包含:(1)依照股东协议的承诺在管理权限范围之内对合伙制企业项目投资事务管理做出决策;(2)委任或调整实行合伙事务意味着;(3)准许有限合伙对外开放出让合伙制企业利益;(4)按照法律规定、股东协议承诺应履行别的支配权。
普通合伙理应执行约定书的责任义务,包含:(1)根据本约定书向合伙制企业缴纳注资;(2)应根据诚信原则为合伙制企业谋取最大的权益;(3)及时向别的合作伙伴汇报合伙事务的执行情况和经营情况;(4)按照法律规定、股东协议承诺应履行别的责任。
有限合伙根据股东协议承诺具有的权力,包含:(1)对执行事务合伙人实行合伙事务状况进行监管,对合作经营公司经营管理管理方法明确提出意见和建议;(2)按股东协议的承诺委任决策委员会委员;(3)有权利掌握合作经营公司经营管理情况及经营情况,查看合作经营企业会计帐本等会计资料;(4)按照法律规定、股东协议承诺应履行别的支配权。
有限合伙理应执行约定书的责任义务,包含:(1)依照股东协议的承诺,准时、全额交纳认缴金额;(2)以实缴的出资为限,对有限合伙债权债务有限责任公司;(3)不参加合伙事务,没有权利对外开放意味着合伙制企业;(4)按照法律规定、股东协议承诺应履行别的责任。
(九)期间费用
在合伙人股票基金存续期运转的前五个本年度,合伙制企业需向管理员付款管理费用。撤出期限内,合伙制企业不用付款管理费用。如整体合作伙伴一致同意增加基金存续期,增加期限内合伙制企业不用付款管理费用。管理费率为每一个运行本年度实缴出资总额0.5%(含企业增值税)。
(十)利润分配体制
1、盈利主要包含:投资项目年底分红、股利分配或利息费用、股权投资项目的出让升值、股权投资项目在资本市场售卖盈利、闲钱理财产品收益、存款利率等。
项目投资项目效益按一个新项目独立法人,单独新项目一旦撤出,则取回资产按相关约定书分给整体合作伙伴,不会再翻转项目投资。项目投资项目效益就是指合伙制企业就加盟项目收回账款扣减投资项目成本费、应付款基金托管人的管理费用及其合伙制企业存续期限所产生的全部其它杂费(包含但是不限于合伙制企业应缴相关费用)后的盈利。
2、分配机制
(1)各合作伙伴按实缴出资额度取回投资本息、补充付款管理费用及其它杂费;
(2)达到(1)后,项目投资项目效益(若有)根据各合作伙伴在工程中实缴出资比例分配盈利。
(3)同一种类合作伙伴具有同样支配权;
(4)合伙制企业分配模式为股票分红;
(5)在满足相关股东分红标准前提下,可经常性对合伙制企业盈利进行分割;
(6)经合伙人会议交流会或全部合作伙伴书面通知一致完全同意的,能够改动分配机制;
(7)法律法规或监管部门另有规定的除外,从其规定。
3、亏本分摊
有限合伙因其认缴制的出资为准对有限合伙的亏本负责任,普通合伙人对有限合伙的亏本担负无限责任。
本合伙制企业产生亏本时,按下列次序分摊亏本:
(1)整体合作伙伴以出资额为准,因其认缴出资占比担负合伙制企业的亏本;
(2)如合伙制企业依然存在亏钱的,由普通合伙担负无限责任。
(十一)项目投资激励制度
根据被投资企业IPO、被企业并购、出让被投资股权或投资市场份额等形式撤出。
(十二)异议解决方案
因股东协议而引起的或者与股东协议相关的一切异议,多方被告方应尽可能根据沟通协商方式解决。协商未果的,双方均有权利递交被告所在地有地域管辖的人民法院诉讼处理。
(十三)协议书起效标准
股东协议经所有合作伙伴签名盖章之日起起效。
四、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害
(一)对外开放投资的目的
在确保日常运营所需资金前提下,子公司锐捷网络应用自筹资金参加开设投向通讯、云计算与大数据、集成电路芯片、手机软件等相关新一代信息技术行业以及企业产业上下游高品质创新企业的产业投资基金,合乎公司战略规划。
(二)可能出现的风险性
现阶段,股票基金各发起者并未签署股东协议,实际条文以最后多方签订的宣布合同范本为标准,合作伙伴能不能按约注资有待观察;产业投资基金经营过程中将受宏观经济形势、运营管理、投资方向等诸多要素危害,项目投资进度及项目完成情况存在一定可变性,可能出现因投资损失或不成功等状况难以实现预期收益率,或无法及时退出的风险性。
锐捷网络做为有限合伙,承担经营风险不得超过锐捷网络的出资额;企业将高度关注本基金在运营运行、资本管理及投融资管理等有关工作进展,预防和减少经营风险。
(三)对财务状况和经营业绩产生的影响
目前为止,此次项目投资未造成同行业竞争或关联交易的状况。发售公司控股股东、控股股东、持仓5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员不参加项目投资基金认购申购、未能股权投资基金中就职。
锐捷网络拟以自筹资金境外投资参加开设产业投资基金,也不会影响企业正常经营活动。此次交易完成后,该产业投资基金不计入企业合并报表范围,也不会对本期会计及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及公司股东的情况。
五、备查簿文档
(一)经与会董事签订的企业第六届股东会第二十次会议决议;
(二)《合伙协议》。
特此公告。
福建省星网锐捷通信有限责任公司
股东会
2023年6月16日
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