证券代码:002527股票简称:新时达公示序号:临2023-054
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
上海市新时达电气设备有限责任公司(下称“企业”)第六届股东会第一次会议于2023年6月16日(周五)在下午16:00在上海市嘉定区思义路1560号企业四楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。
此次会议工作的通知已经在2023年6月16日以手机、口头上的形式送到整体执行董事以及相关参会人员。此次会议由过半数执行董事举荐纪翌女性组织,大会应参与的执行董事9名,具体参加9名,在其中方先丽等1位执行董事以通信方式列席会议。董事长助理参加了大会,整体公司监事出席了大会。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规和要求。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心交流和决议,以记名投票方法一致通过如下所示提案:
1、审议通过了《关于选举纪翌女士为公司董事长的议案》
允许竞选纪翌女性为董事长,任职期自此次股东会决议根据日起至第六届股东会期满之日起计算。(个人简历详见附件)
决议结论:9票允许,0票放弃,0票抵制。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
允许企业第六届股东会内设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,实际工作人员设定如下所示:
决议结论:9票允许,0票放弃,0票抵制。
3、审议通过了《关于聘任金辛海先生为公司总经理的议案》
允许聘用金辛海先生为总经理,任职期自此次股东会决议根据日起至第六届股东会期满之日起计算。(个人简历详见附件)
决议结论:9票允许,0票放弃,0票抵制。
4、审议通过了《关于聘任蔡亮先生为公司副总经理的议案》
允许聘用蔡亮先生为公司副总经理,任职期自此次股东会决议根据日起至第六届股东会期满之日起计算。(个人简历详见附件)
决议结论:9票允许,0票放弃,0票抵制。
5、审议通过了《关于聘任李国范先生为公司副总经理、财务总监的议案》
允许聘用李国孙先生为公司副总经理、财务经理,任职期自此次股东会决议根据日起至第六届股东会期满之日起计算。(个人简历详见附件)
决议结论:9票允许,0票放弃,0票抵制。
6、审议通过了《关于聘任陈华峰先生为公司副总经理的议案》
允许聘用陈华峰先生为公司副总经理,任职期自此次股东会决议根据日起至第六届股东会期满之日起计算。(个人简历详见附件)
决议结论:9票允许,0票放弃,0票抵制。
7、审议通过了《关于聘任刘菁女士为公司副总经理、董事会秘书的议案》
允许聘用刘菁女性为公司副总经理、董事长助理,任职期自此次股东会决议根据日起至第六届股东会期满之日起计算。(个人简历详见附件)
刘菁女性已获得了深圳交易所授予的股东会秘书资格证书,任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章有关董事长助理就职资格条件的要求。
刘菁女性联系电话如下所示:
办公室电话:021-69926000电话总机转
发传真:021-69926163
电子邮件:liujing@stepelectric.com
通信地址:上海市嘉定区思义路1560号
邮政编码:201801
决议结论:9票允许,0票放弃,0票抵制。
8、审议通过了《关于聘任郁林林女士为公司证券事务代表的议案》
允许聘用郁林陈女士为公司发展证券事务代表,任职期自此次股东会决议根据日起至第六届股东会期满之日起计算。(个人简历详见附件)
郁林陈女士已获得了深圳交易所授予的股东会秘书资格证书,任职要求合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章有关证券事务代表就职资格条件的要求。
郁林陈女士联系电话如下所示:
办公室电话:021-69896737
发传真:021-69926163
电子邮件:yulla@stepelectric.com
通信地址:上海市嘉定区思义路1560号
邮政编码:201801
决议结论:9票允许,0票放弃,0票抵制。
董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数不得超过董事总量的二分之一。公司独立董事已就此次竞选老总、聘用高管人员、证券事务代表事宜发布了赞同的单独建议。主要内容详细公司在2023年6月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的有关公示。
三、备查簿文档
1、企业第六届董事会监事会第一次会议决议;
2、独董有关第六届股东会第一次会议相关事宜自主的建议。
特此公告
上海市新时达电气设备有限责任公司
股东会
2023年6月17日
个人简历配件:
纪翌女性:女,中国籍,无海外居留权,1977年11月出世,澳大利亚达尔豪斯大学电子计算机基础科学研究生。2005年—2009年期内曾经在三井物产(上海市)商贸有限公司工作中;自2011年7月11日起出任董事;2016年5月14日迄今出任董事长;2018年9月至2019年6月任公司经理;在职董事长、上海市嘉定区人民代表。
纪翌女性为公司实际控制人,系公司控股股东纪德法先生与5%之上公司股东刘丽萍女性的女儿,除了上述情况外,纪翌女性与其它持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。纪翌女性现拥有企业股票35,872,939股,占2023年6月9日总股本的5.40%。其不会有以下情形:(1)《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况;(2)被证监会采用不可出任执行董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策,时限并未期满;(3)被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员,时限并未期满;(4)近期三十六个月内遭到证监会行政处分;(5)近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或是三次之上处理决定;(6)因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查,尚未有确立结果建议。经公司查询网,纪翌女性并不属于“失信执行人”。
金辛海老先生:男,中国籍,无海外居留权,1974年7月出世。哈尔滨工程大学医生,正高级工程师。2002年4月起进入公司,列任技术工程师、研发经理、产品研发副总监、推动研发负责人、中央研究院医生、变频调速器事业部总经理、分公司上海市辛格林纳新时达电机有限公司经理、企业技术中心负责人、副总等职;2017年7月至2022年8月,任公司副总经理;2021年8月迄今任董事;2022年8月迄今任公司经理;在职董事、经理。金辛海老先生曾获上海科学技术奖二等奖;闵行区学术研究技术带头人;2018年度闵行区国家科技进步奖二等奖;闵行区第十五批高端创新发展和急需紧缺人才;高等院校科研出色优秀成果二等奖;上海科学技术奖三等奖;上海高新技术成果转换先锋人物。
金辛海先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。金辛海老先生现拥有企业股票425,000股,占2023年6月9日总股本的0.06%。其不会有以下情形:(1)《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况;(2)被证监会采用不可出任执行董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策,时限并未期满;(3)被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员,时限并未期满;(4)近期三十六个月内遭到证监会行政处分;(5)近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或是三次之上处理决定;(6)因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查,尚未有确立结果建议。经公司查询网,金辛海老先生并不属于“失信执行人”。
蔡亮老先生:男,中国籍,无海外居留权,1972年1月出生,哈尔滨工程大学研究生,工程师。1995年—1997年任职于上海市金机集团公司出任技术工程师;1997年—2008年8月任职于上海市新时达电气有限公司,列任研发工程师、研发部主管、技术研发中心办公室主任等职;2008年8月起迄今出任董事;2014年10月13日至2015年3月19日出任公司副总经理;2015年3月19日至2017年7月28日出任企业常务副总经理;2017年7月28日至2018年9月20日出任总经理;2018年9月20日起迄今出任公司副总经理;在职董事、副总。蔡亮老先生曾担任上海机器人行业协会副会长,现担任中国自动化学会电气自动化专业委员会副主任委员、中国电工技术学会电子控制系统与设备技术专业委员会副主任委员。蔡亮老先生善于自动控制系统及变频调速器硬件研发,曾获上海科技发明专利奖创造发明类三等奖、上海科技创新三等奖(技术发明奖)、河北廊坊科技创新一等奖、河北科学技术进步奖三等奖等奖项,并担任过我国“十一五”科技支撑计划“起重设备安防监控与信息化管理智能管理系统研究和产业发展开发设计”项目负责人,参加多个我国、省级市级科研课题。在电梯控制系统层面组织获得了17项专利,5项软件著作,7项科技成果,并且在中国学术期刊《中国电梯》发布《32位网络化Smartcom.net电梯专用电脑技术》等数篇学术文章。
蔡亮先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。蔡亮老先生现拥有企业股票8,495,479股,占2023年6月9日总股本的1.28%。其不会有以下情形:(1)《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况;(2)被证监会采用不可出任执行董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策,时限并未期满;(3)被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员,时限并未期满;(4)近期三十六个月内遭到证监会行政处分;(5)近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或是三次之上处理决定;(6)因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查,尚未有确立结果建议。经公司查询网,蔡亮老先生并不属于“失信执行人”。
李国孙先生:男,中国籍,无海外居留权,1971年4月出世,苏州大学发展战略管理学博士,中央财大西方国家会计学硕士。全国各地会计领军人才,正高级会计师、注册会计、税务师,中国会计学会VIP、中国总会计师协会VIP。1996年至2001年任职于中日合资华升富士达电梯有限公司,列任财务科长、财务部副部长、财务部部长;2002年至2010年任职于中日合资上海市华升富士达扶手电梯有限责任公司,出任执行董事、副总兼财务主管;2010年至2011年任职于广州蕉叶饮食搭配服务有限公司,出任人事主管;2011年至2018年任职于上海市新时达电气设备有限责任公司,列任财务经理、总经理兼财务经理;2018年至2019年任职于太安堂集团有限责任公司,出任财务经理;2020年3月迄今任牧高笛户外运动用品股份有限公司公司独立董事;2021年11月至今任技源集团股份有限公司独董;2020年6月至2021年1月任董事;2019年6月迄今任公司副总经理兼财务经理。
李国孙先生曾荣获《经济观察报》承办的2005年度我国优秀营销奖、《首席财务官》承办的2012年度中国十大优秀CFO头衔、我国CFO发展中心承办的2016年度中国十大资本运营CFO、2013年度与2015年度上海市潘序伦青年财务会计优秀论文奖。
李国孙先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。李国孙先生现拥有企业股票682,246股,占2023年6月9日总股本的0.10%。其不会有以下情形:(1)《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况;(2)被证监会采用不可出任执行董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策,时限并未期满;(3)被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员,时限并未期满;(4)近期三十六个月内遭到证监会行政处分;(5)近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或是三次之上处理决定;(6)因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查,尚未有确立结果建议。经公司查询网,李国孙先生并不属于“失信执行人”。
陈华峰老先生:男,中国籍,无海外居留权,1965年1月出世,上海交大大学本科毕业,技术工程师,高级会计师。1987年-2003年任职于迅达电梯有限责任公司,列任运营科长、分公司总经理;2004年-2015年9月任职于上海市新时达电气设备有限责任公司任公司副总经理;2015年9月-2022年4月任职于瑞电士(上海市)感应器有限责任公司任公司副总经理;2022年5月迄今任上海市新时达电气设备有限责任公司自动控制系统事业部总经理;2022年8月迄今任上海市新时达电气设备股权有限公司副总经理。
陈华峰先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。陈华峰老先生现拥有企业股票720,000股,占公司截止到2023年6月9日总股本的0.11%。其不会有以下情形:(1)《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况;(2)被证监会采用不可出任执行董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策,时限并未期满;(3)被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员,时限并未期满;(4)近期三十六个月内遭到证监会行政处分;(5)近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或是三次之上处理决定;(6)因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查,尚未有确立结果建议。经公司查询网,陈华峰老先生并不属于“失信执行人”。
刘菁女性:女,中国籍,无海外居留权,1984年出世,同济大学工学学士、人民大学金融学硕士学士学位。已经取得科创板上市股东会秘书资格证、深圳交易所股东会秘书资格证及其深圳交易所独立董事资格证。有着实业公司与资本市场复合型环境,并担任鹤壁市海昌智能化科技发展有限公司独董。2006年6月至2014年8月,分别在比亚迪电动车辆研究室任技术工程师、在ABB机器人部任销售总监、在德国TT任中国地区光伏产业市场销售总监、在ABB机器人部任BD主管。2014年8月至2021年7月分别在方正证券、中投证券、东方证券、华西证券任投资分析师及首席分析师;在其中,2015年所属精英团队得到新财富评定第一名,2016年带领公司得到玻璃球评定第一名,2017年得到玻璃球“30金股”第一名,2019年得到东方财富网百强企业投资分析师,2020年得到金牛奖投资分析师。2021年7月至2022年5月任翔宇医疗投资融资主管及董事长助理。2022年6月任职于上海市新时达电气设备有限责任公司,2022年7月迄今任公司副总经理;2022年8月迄今任公司董事长助理;在职公司副总经理兼董事长助理。
刘菁女性与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性,刘菁女性未持有公司股份。其不会有以下情形:(1)《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况;(2)被证监会采用不可出任执行董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策,时限并未期满;(3)被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员,时限并未期满;(4)近期三十六个月内遭到证监会行政处分;(5)近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或是三次之上处理决定;(6)因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查,尚未有确立结果建议。经公司查询网,刘菁女性并不属于“失信执行人”。
郁林陈女士:女,中国籍,无海外居留权,1990年4月出世,江苏科技大学本科文凭,经济学学士;北京大学光华管理学院EMBA在校。2013年2月至2018年3月在安科瑞电气有限责任公司(股票号:300286)列任证券事务部举办办事员、董事会办公室主任助理、股东会办公室副主任;2018年4月迄今任公司证券事务代表兼董事会办公室负责人。郁林陈女士已经在2014年5月获得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书。
郁林陈女士与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。郁林陈女士未拥有企业股票,其不会有以下情形:(1)《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况;(2)被证监会采用不可出任执行董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策,时限并未期满;(3)被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员,时限并未期满;(4)近期三十六个月内遭到证监会行政处分;(5)近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或是三次之上处理决定;(6)因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查,尚未有确立结果建议。经公司查询网,郁林陈女士并不属于“失信执行人”。
证券代码:002527股票简称:新时达公示序号:临2023-055
上海市新时达电气设备有限责任公司
第六届职工监事第一次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议举办状况
上海市新时达电气设备有限责任公司(下称“企业”)第六届职工监事第一次会议于2023年6月16日(周五)在下午17:00在上海市嘉定区思义路1560号企业四楼会议厅以当场表决方式举办。
此次会议工作的通知已经在2023年6月16日以口头上、手机的形式送到整体公司监事。此次会议由过半数公司监事举荐方启宗先生组织,大会应参与的公司监事3名,具体参加的公司监事3名。董事长助理和证券事务代表出席了大会,此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)及《上海新时达电气股份有限公司章程》、《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规和要求。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事用心交流和决议,以记名投票方法一致表决通过如下所示提案:
1、审议通过了《关于选举方启宗先生为公司第六届监事会主席的议案》
允许竞选方启宗先生为公司发展第六届监事长,任职期自此次监事会决议根据日起至第六届职工监事期满之日起计算。(个人简历详见附件)
决议结论:3票允许,0票放弃,0票抵制。
三、备查簿文档
企业第六届职工监事第一次会议决议。
特此公告
上海市新时达电气设备有限责任公司职工监事
2023年6月17日
配件:
方启宗先生:男,中国籍,无海外居留权,1959年10月出世,上海同济大学学土,工程师。1982年-2000年在化工部化工厂矿山开采设计研究院出任主任工程师;2000年-2004年在凌码高新科技(上海市)有限责任公司出任研发部经理;2004年起任职于上海市新时达电气设备有限责任公司,列任研发基地软件部主管、中央研究院高级研究员,在职开发工程师、非职工代表监事。
方启宗先生与持有公司5%之上股权股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。方启宗先生未拥有企业股票。其不会有以下情形:(1)《公司法》要求不可出任执行董事、公司监事、高管人员的情况;(2)被证监会采用不可出任执行董事、公司监事、高管人员的市场禁入对策,时限并未期满;(3)被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员,时限并未期满;(4)近期三十六个月内遭到证监会行政处分;(5)近期三十六个月内遭到证交所公开谴责或是三次之上处理决定;(6)因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查,尚未有确立结果建议。经公司查询网,方启宗先生并不属于“失信执行人”。
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