证券代码:688419证券简称:耐科武器装备公示序号:2023-019
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是是被否定提案:无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年6月16日
(二)股东会举办地点:安徽省铜陵经济开发区天门市山北道2888号安徽省耐科武器装备科技发展有限公司办公场所二楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定,交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结,董事长刘正玖老先生组织。大会选用现
场网络投票和网上投票相结合的方式决议,合乎《公司法》及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的相关规定
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人,参加8人,在其中执行董事傅祥龙因外出无法参加;
2、企业在位公司监事3人,参加3人;
3、董事长助理黄戎参加了此次会议,企业高管列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:《关于公司2023年度董事薪酬标准的议案》
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:《关于公司2023年度监事薪酬标准的议案》
决议结论:根据
决议状况:
(二)累积投票提案决议状况
3、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
4、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
5、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
(三)涉及到重大事情,应表明5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
提案1、2、3、4、5归属于普通决议提案,已经获得出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的二分之一之上根据;在其中提案1、3、4对中小股东展开了独立记票。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所:北京天元律师公司
侓师:谢朋友、王志强
2、律师见证结果建议:
公司本次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定;出席本次股东会现场会议工作的人员资质及召集人资格真实有效;此次股东会的决议程序流程、决议结论真实有效。
特此公告
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司股东会
2023年6月17日
证券代码:688419证券简称:耐科武器装备公示序号:2023-022
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司有关
进行股东会、职工监事换届选举并竞选老总、
监事长、股东会各专门委员会委员会
及聘用高管人员的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年6月16日举办2023年第一次股东大会决议,选举产生了企业第五届股东会六名非独立董事和三名独董,所组成的企业第五届股东会;选举产生了第五届职工监事两位非职工代表监事,并和企业职代会投票选举的一名职工代表监事所组成的企业第五届职工监事。2023年6月16日,公司召开第五届股东会第一次会议、第五届职工监事第一次会议,决议选举产生了董事长、股东会各专门委员会委员会、监事长并聘用新一届公司高级管理人员及董事长助理。董事会、职工监事的换届已完成,现将有关情况公告如下:
一、第五届董事会换届竞选状况
(一)执行董事竞选状况
2023年6月16日,公司召开2023年第一次股东大会决议,此次股东会选用累积投票制的形式竞选刘正玖老先生、郑天勤老先生、阮运松老先生、傅祥龙先生、吴成胜老先生、胡火根先生出任第五届股东会非独立董事,竞选毛腊梅花女性、吴慈生老先生、胡献国老先生出任第五届股东会独董。此次股东会竞选的执行董事,任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至第五届股东会任期届满之日起计算。此次股东会竞选的六名非独立董事和三名独董所组成的企业第五届股东会。股东会结构与总数占比符合规定法律法规的规定。
第五届董事会董事的个人简历详细公司在2023年5月23日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公示序号:2023-016)。
(二)老总及股东会各专门委员会竞选状况
2023年6月16日,公司召开第五届股东会第一次会议,审议通过了《关于选举黄明玖先生为公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,全体人员执行董事一致同意竞选刘正玖老先生出任企业第五届股东会老总,并选举产生了企业第五届股东会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员会,股东会各专门委员会实际组员如下所示:
1.刘正玖老先生、郑天勤老先生、吴慈生先生为企业第五届股东会发展战略委员会委员,在其中刘正玖先生为发展战略委员会主任委员。
2.吴慈生老先生、胡献国老先生、刘正玖先生为企业第五届股东会提名委员会委员会,在其中吴慈生先生为候选人委员会主任委员。
3.毛腊梅花女性、吴慈生老先生、阮运松先生为企业第五届董事会审计委员会委员会,在其中毛腊梅花女性为财务审计委员会主任委员。
4.胡献国老先生、毛腊梅花女性、郑天勤先生为企业第五届股东会薪酬与考核委员会委员会,在其中胡献国先生为薪酬与考核委员会主委。
在其中,提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独董均占过半数,且审计委员会的主委毛腊梅花女性为会计学专业人员。董事长和第五届股东会各专门委员会委员会任职期自第五届股东会第一次会议审议根据日起至第五届股东会任期届满之日起计算。
二、第五届职工监事换届状况
(一)公司监事竞选状况
2023年6月16日,公司召开2023年第一次股东大会决议,此次股东会选用累积投票制的形式竞选江洪老先生、崔莹宝老先生出任第五届职工监事非职工代表监事。江洪老先生、崔莹宝先生与企业职代会投票选举的一名职工代表监事傅啸老先生所组成的企业第五届职工监事,任职期自2023年第一次股东大会决议表决通过日起至第五届职工监事任期届满之日起计算。
第五届监事会监事的个人简历详细公司在2023年5月23日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公示序号:2023-016)和2023年6月16日公布的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告》(公示序号:2023-018)。
(二)监事长竞选状况
2023年6月16日,公司召开第五届职工监事第一次会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》,整体公司监事一致竞选傅啸老先生出任企业第五届监事长,任职期自企业第五届职工监事第一次会议审议根据日起至第五届职工监事任期届满之日起计算。
三、高管人员聘用状况
2023年6月16日,公司召开第五届股东会第一次会议,审议通过了《关于聘任郑天勤先生为公司总经理的议案》《关于聘任黄戎先生为公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》,允许聘用郑天勤先生为总经理;聘用黄戎先生为董事长助理;聘用吴成胜老先生、胡火根先生、徐强风先生为公司副总经理,王传伟女性为公司财务总监;以上高管人员任职期自第五届股东会第一次会议审议根据日起至第五届股东会任期届满之日起计算。郑天勤老先生、吴成胜老先生、胡火根先生个人简介详细公司在2023年5月23日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)公布的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公示序号:2023-016)。黄戎老先生、徐强风老先生、王传伟女性的个人简历详见附件。
以上高管人员均具有与其说行使权力相匹配的任职要求,其任职要求合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和行政规章的相关规定,不会有遭受中国证监会、上海交易所处罚情况。在其中,董事长助理黄戎老先生已经取得上海交易所科创板上市股东会秘书资格证书,并且其任职要求已通过上海交易所办理备案情况属实。
公司独立董事对股东会聘用经理、董事长助理、副总、财务经理等事宜发布了确立赞同的单独建议。
四、董事长助理联系电话
通讯地址:安徽省铜陵经济开发区天门市山北道2888号
联系方式:0562-2108768
电子邮件:ir@nextooling.com
特此公告
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司股东会
2023年6月17日
配件:黄戎老先生、徐强风老先生、王传伟女性的个人简历。
黄戎老先生,1980年10月生,中国籍,无海外居留权,法律专业本科文凭。2007年迄今,依次在企业出任高新科技项目专员、人事助理、公司办公室相关工作人员、办公厅主任、财务主管、人事部主管、财务经理等职。2018年1月迄今,任我们公司董事长助理。在职我们公司董事长助理、人事部主管
徐强风老先生,1969年生,中国籍,无海外居留权,经济管理专业大专文凭,1998年评为铜陵市十大营销人才。1992年至1996年,列任国营造西工具厂销售总监、五菱宏光塑料异型材模具制造厂销售总监;1996年至2001年,任铜陵市三佳磨具有限责任公司(含其前身铜陵市五菱宏光模具有限公司)营销部经理;2001年至2005年,任铜陵市三佳科技发展有限公司挤出模具厂车间主任;2006年迄今,任本公司副总经理。
王传伟女性,1983年4月生,中国籍,无海外居留权,财务管理专业本科文凭,2005年至2016年,任我们公司主办会计;2016年至2020年任本公司财务部总经理;2020年11月迄今任本公司财务总监。在职本公司财务总监。
证券代码:688419证券简称:耐科武器装备公示序号:2023-020
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司
第五届职工监事第一次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司(下称“企业”)第五届职工监事第一次会议(下称“此次会议”)于2023年6月16日以现场会议的形式举办。此次会议于2023年第一次股东大会决议完成后通告企业第五届职工监事整体入选公司监事出席会议,经整体公司监事允许,免除了此次会议提前告知的时间期限。整体公司监事一同举荐公司监事傅啸老先生组织此次会议。大会需到公司监事3人,实到公司监事3人。此次会议的集结、举办合乎相关法律法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定,会议决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
1、表决通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经决议,整体公司监事一致竞选傅啸老先生出任企业第五届监事长,任职期三年,自第五届职工监事第一次会议审议根据日起至第五届职工监事就职期满之日起计算。
决议结论:允许3票,抵制0票,放弃0票。
2、表决通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》
经决议,职工监事觉得:此次调节一部分募投项目内部结构投资结构,合乎工程的具体情况与公司经营规划,找不到变向更改募集资金用途和伤害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。该事项依法履行必须的决议程序流程,合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章和行政规章以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。允许此次调节一部分募投项目内部结构投资结构的事宜。
决议结论:允许3票,抵制0票,放弃0票。
特此公告
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司职工监事
2023年6月17日
证券代码:688419证券简称:耐科武器装备公示序号:2023-021
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司有关
调节一部分募投项目内部结构投资结构的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年6月16日举办第五届股东会第一次会议及第五届职工监事第一次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,现就调节相关情况公告如下:
一、募资基本概况
经中国证监会《关于同意安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监批准〔2022〕2207号)审批允许,并且经过上海交易所允许,企业向公众发行2,050.00亿港元人民币普通股(A股)并且在新三板转板,发行价为每一股37.85元,募资总金额77,592.50万余元,扣减有关发行费后具体募资净收益金额为70,133.73万余元。
以上资产经容诚会计师公司(特殊普通合伙)检审,并且于2022年11月3日出具了容诚验字[2022]第230Z0300号《验资报告》。公司已经设立了募资重点帐户,对募资推行专用账户存放,并和帐户设立金融机构、承销商签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目状况
企业首次公开发行股票募资扣减发行费后方案用以下列新项目:
企业:rmb万余元
三、一部分募资项目投资工程项目内部结构项目投资产业结构调整的原因和表明
融合半导体材料行业发展趋势及其公司发展规划和战略,拟优化完善半导体封装武器装备新建工程内部结构投资结构。
本项目总投资额不会改变。拟更改新项目总建筑面积,计划中将新创建工业厂房商业用地灵活运用,工业厂房占地总面积扩张,部分二层调整至所有二层构造,总体总建筑面积由1.2万平方调整至2.6万平方,并实现工程建设用土壤资源运用最大化。并增加的工业厂房将围绕企业战略和行业发展状况用以改进该项目产品生产和技术升级实验用地,以进一步丰富企业产品核心竞争优势,完成公司与公司股东权益最大化。
由于新项目总建筑面积提升,建设工程花费(含安装工程费)投资额由2,638万余元调整至5,715万余元,提升3,077万余元,提升比例是116.64%。同时结合领域技术研发变化趋势,适度优化完善设备选型,机器设备购买投资额由13,580万余元调整至10,503万余元,降低3,077万余元,降低比例是22.66%。
四、此次拟调节一部分募资项目投资工程项目内部结构投资结构实际情况
(一)半导体封装武器装备新建工程投资额调节情况如下:
五、调节一部分募资项目投资工程项目内部结构投资结构产生的影响
此次募资新项目系半导体封装武器装备新建工程优化完善,完成土壤资源运用最大化,此次调节不受影响募投项目的稳定执行,也并未撤销原募投项目与实施最新项目;没有改变募投项目建设主体和实施方法。因而,此次调节不构成企业募集资金用途的变动。
六、重点建议表明
(一)独董建议
独董觉得:此次调节一部分募投项目内部结构投资结构是结合公司募投项目执行情况所做出的谨慎确定,不会对公司的正常运营造成不利影响,找不到变向更改募集资金用途的举动。该事项的内容包括决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章和行政规章以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。允许此次调节一部分募投项目内部结构投资结构的事宜。
(二)职工监事建议
职工监事觉得:此次调节一部分募投项目内部结构投资结构,合乎工程的具体情况与公司经营规划,找不到变向更改募集资金用途和伤害公司股东尤其是中小型股东利益的情形。该事项依法履行必须的决议程序流程,合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章和行政规章以及公司《募集资金管理制度》的相关规定。允许此次调节一部分募投项目内部结构投资结构的事宜。
(三)承销商审查建议
经核实,承销商觉得:公司本次调节一部分募投项目内部结构投资结构事宜合乎工程的具体情况与公司经营规划,早已董事会、职工监事表决通过,独董发布了很明确的同意意见,有关管理决策审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理和使用办法》的相关规定,找不到变向更改募资看向和危害企业股东利益尤其是中小型股东利益的情形。
总的来说,承销商对公司本次调节一部分募投项目内部结构投资结构的事宜情况属实。
七、手机上网公示配件
(一)《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见》
(二)《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司调整部分募投项目内部投资结构的核查意见》
特此公告
安徽省耐科武器装备科技发展有限公司股东会
2023年6月17日
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