证券代码:600321证券简称:正源股份公示序号:2023-037
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒:
●此次会议是不是有无决议案:有
此次股东会否定的议案为:关于调整分公司与大股东分公司建设工程施工合同一些内容暨关联交易的议案。
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长:2023年6月16日
(二)股东会举办地点:成都市双流区东升街道广都大路2号正源禧悦酒店成都市厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况:
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定,交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结,选用现场会议及网上投票紧密结合方法举办,由董事长富乾乘老先生组织,合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定,真实有效。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人,参加9人,在其中当场与会人员为老总、经理富乾乘,执行董事韩冬;根据远程与会人员为执行董事刘明娟、执行董事薛雷、执行董事成晋、执行董事张立金,独董王晓明、独董段琳、独董吴俊毅;
2、企业在位公司监事5人,参加5人,在其中当场与会人员为公司监事李长队,根据远程与会人员为监事长管雪、公司监事黄娜、公司监事丁一娴、公司监事赵胜;
3、董事长助理赵琳出席本次股东会;财务经理郭卜祯出席此次股东会。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字:关于调整企业2023年度对外开放担保额度和受权的议案
决议结论:根据
决议状况:
2、提案名字:关于调整分公司与大股东分公司建设工程施工合同一些内容暨关联交易的议案
决议结论:未通过
决议状况:
(二)涉及到重大事情,5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次会议审议的议案1、提案2对中小股东开展独立记票。
2、此次会议议案1为特别决议提案,须经参加股东会股东(包含公司股东委托代理人)持有表决权的2/3左右根据。
3、此次会议涉及到关系公司股东回避表决的议案:提案2
关系公司股东正源地产有限公司、海南省福润源健康服务有限责任公司、海南省正源幸福健康集团有限公司、海南省正源幸福快乐生物科技有限公司、成晋、丁一娴回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所:北京金诚同达(成都市)法律事务所
侓师:李露、李太珍
2、律师见证结果建议:
公司本次股东会集结、举办程序流程、召集人资质、出席本次股东会工作人员资格及其此次股东会的决议流程和决议结论合乎相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定,此次股东会议决议真实有效。
特此公告。
正源控投有限责任公司
股东会
2023年6月17日
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